Dòng tiền ra của Bitcoin đạt 21 triệu đô la

[TL; DR]

Bitcoin đã trải qua một dòng chảy nhất quán kể từ đầu tháng với tổng trị giá 21 triệu đô la trong hai tuần đầu tiên và 15 triệu đô la trong tuần thứ ba.

Dòng vào của Bitcoin cho thấy rằng tiền điện tử đang được gửi trên các sàn giao dịch, trong khi Dòng ra có nghĩa là nhiều Bitcoin hơn đang được chuyển từ các sàn giao dịch sang ví.

Các dòng tiền ra gần đây thường được đánh giá là báo hiệu tình cảm tiêu cực giữa các nhà đầu tư tổ chức.

Trong khi dòng tiền ra được cho là báo hiệu một thị trường tăng giá, sự gia tăng của stablecoin với tư cách là đồng tiền định giá thống trị trong giao dịch altcoin tiền điện tử có thể là một yếu tố trong động lực thị trường.

Giới thiệu

---

Theo báo cáo hàng tuần của CoinShares, dòng tiền của Bitcoin đạt 21 triệu đô la trong hai tuần liên tiếp kể từ đầu tháng Tám. Bản cập nhật mới nhất cũng cho thấy rằng Bitcoin, nơi tập trung tâm lý tiêu cực nhẹ, đã chứng kiến dòng tiền tuần thứ ba liên tiếp lên tới 15 triệu đô la Mỹ. 21 triệu đô la của tuần trước được coi là con số lớn nhất từ trước đến nay. Các tài sản khác, ngoài Bitcoin, đã trải qua dòng chảy trong tuần đang được xem xét. Ví dụ, các sản phẩm đầu tư kỹ thuật số đã chứng kiến dòng chảy ra 17 triệu đô la. Động thái này chỉ ra rằng các nhà đầu tư tổ chức vẫn còn hoài nghi về thị trường tiền điện tử.

Dòng ra và Dòng vào là gì?

---

Tiền gửi tài sản vào và rút tiền từ các sàn giao dịch tập trung (CEX) là dòng vào và ra. Nếu có dòng chảy Bitcoin (BTC) từ các sàn giao dịch, thì sẽ có nhiều người rút Bitcoin về ví của họ và giá có thể tăng lên. Nếu có dòng Bitcoin đổ vào, nhiều người đang bán trên sàn giao dịch, điều này có thể khiến giá giảm.

Dòng vào và Dòng ra là sự xuất hiện thường xuyên có thể hỗ trợ các nhà giao dịch lập kế hoạch giao dịch của họ cho phù hợp. Một dòng chảy cho thấy rằng tiền điện tử đang được gửi trên các sàn giao dịch. Dòng vốn Bitcoin lớn cho thấy giá giảm và tâm lý giảm giá.

Một luồng ra chỉ ra rằng nhiều tiền điện tử hơn đang được chuyển từ các sàn giao dịch sang ví. Trong quá trình chảy ra ngoài, Bitcoin trở nên khan hiếm, khiến giá của nó tăng lên.

Tính thanh khoản đề cập đến các tài sản tiền mặt hỗ trợ giá trị của tiền điện tử trên các sàn giao dịch. Người dùng bán Bitcoin và altcoin của họ để thanh khoản, chẳng hạn như Tether (USDT), trên các sàn giao dịch.

Nếu thanh khoản từ việc bán một lượng lớn Bitcoin bị cạn kiệt, tỷ lệ cân bằng BTC / USDT giảm có lợi cho BTC và giá sẽ giảm; khi có ít Bitcoin hơn, giá sẽ tăng.

Một số nhà quan sát cũng coi dòng tiền ra là xu hướng giảm theo các thuật ngữ cụ thể. Dòng ra cho biết các nhà đầu tư chuyển khoản đầu tư của họ từ một loại tiền điện tử cụ thể sang các tài sản khác như tiền mặt hoặc các loại tiền điện tử khác. Mặt khác, dòng tiền vào một khoản đầu tư có thể được coi là tăng giá.

Bitcoin mới nhất và các dòng ra và dòng tiền từ tài sản khác

---

coinshares.com

Gần 30 triệu đô la đầu tư đã rời khỏi các sản phẩm Bitcoin kể từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, dòng vốn BTC tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 291 triệu đô la. Các công ty quản lý tài sản tiền điện tử toàn cầu quản lý hơn 20 tỷ đô la tài sản Bitcoin. Đối với các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số, dòng vốn vào tuần trước của họ đạt 9 triệu đô la Mỹ, bằng 55% mức trung bình của năm, cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư thấp. Dòng tiền vào từ Bitcoin ngắn hạn là 0,2 triệu đô la trong cùng thời kỳ. Ngược lại, Ethereum dường như đang chứng kiến sự thay đổi tâm lý, với dòng tiền hàng tuần đạt 3 triệu đô la. Sự thay đổi này có thể được cho là do sự rõ ràng được cải thiện trên Hợp nhất, vì Ethereum đã chứng kiến dòng vốn chảy vào trong 9 tuần đạt 162 triệu đô la.

Dòng tiền của các altcoin khác không có gì đáng chú ý. Ví dụ: trong khi dòng tiền vào của Cardano lên đến 0,5 triệu đô la, Solana có dòng chảy ra trong tuần thứ hai đạt 1,4 triệu đô la.

Dòng chảy Bitcoin và động lực thị trường

coinshares.com

Sự gia tăng của stablecoin là một trong những động lực cơ bản của thị trường trong ba năm qua. Ví dụ: Tether (USDT) đã vượt qua Bitcoin để trở thành đồng tiền định giá thống trị trong giao dịch altcoin tiền điện tử. Điều đó có nghĩa là khi mọi người muốn mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch, họ có nhiều khả năng làm như vậy bằng Tether hoặc USD coin (USDC).

Vào đầu năm 2020, stablecoin đã vượt qua Bitcoin để trở thành đồng tiền định giá tiền điện tử thống trị. Kể từ đó, Tether và USDC đã tiêu thụ ngày càng nhiều về khối lượng tiền tệ định giá, dần dần thay thế Bitcoin. Do đó, dòng tiền Bitcoin tăng lên phản ánh xu hướng này giống như bất kỳ điều gì khác. Khi khối lượng thay đổi từ các thị trường được báo giá bằng Bitcoin sang các thị trường được báo giá bằng Tether, số dư ví trao đổi cũng theo đó.

Bank of America đã tuyên bố vào tháng trước rằng sự gia tăng gần đây về dòng tiền điện tử từ các sàn giao dịch và dòng tiền vào ròng của stablecoin cho thấy động lực thị trường "tăng". Ngân hàng đã đi xa khi nói rằng "áp lực bán giảm dần" giờ đã chuyển sang "mua". Dòng chảy ra thường được hiểu là một tín hiệu tăng giá bởi vì các nhà đầu tư thường loại bỏ tài sản khỏi các sàn giao dịch khi họ chỉ quan tâm đến việc nắm giữ tài sản đó (thay vì bán).

Tăng trong Stablecoin

Tháng trước, bốn stablecoin hàng đầu (USDT, USDC, BUSD và DAI) đã chứng kiến dòng vốn ròng 1,4 tỷ USD trong ba tuần.

Trái ngược với dòng tiền vào từ các loại tiền điện tử dễ bay hơi như Bitcoin hoặc Ethereum, dòng tiền từ stablecoin có thể được hiểu là tăng giá. Sự khác biệt này là do sự xuất hiện của các tài sản ổn định, được cố định bằng đồng đô la trên một sàn giao dịch cho thấy rằng các nhà đầu tư đang tham gia thị trường để mua. Dòng vào và dòng ra của stablecoin đã thay đổi luân phiên trong những tháng qua, với sự gia tăng đáng chú ý gần đây nhất về dòng tiền lên tới 437 triệu đô la xảy ra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Cách theo dõi Dòng tiền ra

Một trong những cách để theo dõi Luồng ra là sử dụng các công cụ có sẵn cho báo cáo đó hoặc báo cáo thông thường từ một nguồn đáng tin cậy. Một giải pháp thay thế cho điều đó là theo dõi thủ công bao gồm việc định vị ví trao đổi trên trình khám phá khối và sử dụng các khả năng tích hợp để phân tích số dư của ví đó để theo dõi dòng tiền vào và ra từ một sàn giao dịch. Nếu nguồn dự trữ của ví trao đổi bị cạn kiệt, sẽ có nhiều người rút tiền hơn và sẽ có một dòng chảy ra ngoài.

Rút tiền điện tử từ sàn giao dịch của bạn và sao chép địa chỉ nhận tiền điện tử để tìm ví trao đổi. Giả sử bạn muốn theo dõi địa chỉ Ethereum. Bạn có thể nhập nó vào thanh tìm kiếm của Etherscan và sau đó cuộn xuống "Analytics":

Các phân tích cho thấy thời điểm dự trữ ETH cho ví trao đổi đó đạt đến đỉnh điểm và khi nào chúng cạn kiệt. Nó cũng hiển thị thông tin như khi sàn giao dịch có nhiều dự trữ nhất. Như một biện pháp bảo mật, sàn giao dịch này đã chuyển ví và làm trống ví đó.

Người dùng có thể sử dụng trình khám phá khối để theo dõi ngay lập tức dòng tiền vào Ethereum và Bitcoin khi ví hoạt động. Bitcoin cũng có các trình khám phá khối, cho phép người dùng theo dõi dòng tiền Bitcoin vào sổ cái blockchain công khai.

Kết luận

Dòng tiền ra là các chỉ báo thiết yếu trong thị trường tiền điện tử. Chúng tạo cơ sở cho việc hiểu tính thanh khoản ảnh hưởng như thế nào đến giá của Bitcoin. Với kiến thức này, các nhà giao dịch có thể bắt đầu phân tích các giao dịch tiền điện tử và dự báo biến động giá dựa trên động lượng. Dòng ra là một loạt giao dịch lớn xảy ra khi Bitcoin được rút khỏi các sàn giao dịch, trong khi dòng ra là các giao dịch xảy ra khi Bitcoin được gửi. Một trong hai người có thể dự đoán khi nào giá sẽ tăng hoặc giảm.

Các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán thị trường một cách thích hợp bằng cách sử dụng các công cụ đo lường dòng tiền vào và ra từ các sàn giao dịch. Dữ liệu Bitcoin và Ethereum là quan trọng nhất vì chúng chiếm hơn một nửa tổng thị trường tiền điện tử và biến động giá của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olatunji

* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.