Gate.io Blog Kế hoạch Sec Sues Ponzi Forsage

Kế hoạch Sec Sues Ponzi Forsage

12 August 23:27

TL: DR

- Ngày 1 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phát hành một tuyên bố báo chí liên quan đến cáo buộc chống lại 11 thành viên của Forsage.io vì vai trò của họ trong việc tạo và quảng bá các hoạt động được cho là giống với một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử.

- Trước đây, các tổ chức tài chính chứng khoán ở Philippines và Montana đã đưa ra các hành động ngừng hoạt động của họ.

- Forsage đã có thể thực hiện các hoạt động của mình trong thời gian dài này do trạng thái ẩn danh của các hợp đồng thông minh và blockchain được cấp cho người dùng.

- Bị cáo đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ trên toàn cầu gửi hơn 300 triệu đô la vào nền tảng Forsage.

- Những tài sản này thay vào đó được sử dụng để bù đắp lợi nhuận cho các nhà đầu tư sớm và các cá nhân cao hơn trong kim tự tháp.

Kế hoạch Sec Sues Ponzi Forsage

Nguồn: Usanewslab.com

Forsage bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2020 dưới dạng một công nghệ hợp đồng thông minh thu hút hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh, hoạt động trên chuỗi khối Ethereum, Tron và Binance. Kể từ đó, nó đã huy động được hơn 300 triệu đô la thông qua các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Để bắt đầu trên nền tảng, các "nhà đầu tư" mới được yêu cầu mở "ví tài sản tiền điện tử" mới và mua các vị trí từ các hợp đồng thông minh của nền tảng. Tiền kiếm được từ nền tảng thông qua các giới thiệu, được gọi là tuyến dưới, theo đó lợi nhuận từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ theo kiểu lược đồ Pyramid Ponzi điển hình. Như hiện tại, Forsage được mệnh danh là "chương trình Ponzi blockchain lớn nhất thế giới."

Theo các cáo buộc chống lại Forsage trước Tòa án quận ở Illinois của SEC, nếu Forsage không có ý định bán bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng của mình, nó chỉ dựa vào tiền từ các nhà đầu tư mới để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ. Đó là một kế hoạch Ponzi.

Các hành động ngừng hoạt động chống lại Forsage vào năm 2020 và 2021

Trước các cáo buộc, một hành động ngừng và hủy bỏ đã được đưa ra đối với Forsage vào tháng 9 năm 2020 và tháng 3 năm 2021 bởi SEC của Philippines và Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm Montana, tương ứng. Tuy nhiên, nền tảng vẫn tiếp tục chấp nhận các nhà đầu tư mới. Như hiện tại, các trang Twitter vẫn đang hoạt động. Kênh YouTube với các video tiếp thị và quảng cáo có hơn 47.000 người đăng ký.

Trong số những người bị buộc tội có Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (hay còn gọi là Lola Ferrari), Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov, những người sáng lập nền tảng được xác nhận lần cuối là đang sống ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia. Những người khác là ba nhà vận động có trụ sở tại Hoa Kỳ, những người ủng hộ Forsage trên các trang web và nền tảng truyền thông xã hội của họ, cũng như một số thành viên của nhóm bí mật 'Crypto Crusaders' hoạt động ở năm tiểu bang của Hoa Kỳ.

Tại sao Forsage lại thành công đến vậy với chương trình Hợp đồng thông minh?

Nguồn: criptoeconomia.com

Lợi ích của các hợp đồng thông minh và công nghệ blockchain cho các kế hoạch kim tự tháp nằm ở bản chất phi tập trung của nó, do đó đảm bảo tính ẩn danh. Để đóng bất kỳ kế hoạch Ponzi nào khác dễ dàng hơn nhiều, các nhà chức trách có thể theo dõi các giao dịch đến một nguồn như ngân hàng, nhưng các công nghệ blockchain có thể khó khăn hơn.

các hợp đồng thông minh lần đầu tiên được xây dựng trên Ethereum và do đó trở thành nơi có nhiều kế hoạch kim tự tháp. Hợp đồng thông minh của chương trình Ponzi này đưa ra khả năng tạo mã tự động, một tính năng giả định trước tính xác thực cho những người dùng không nghi ngờ. Nó cũng tạo ấn tượng về sự minh bạch vì mã có thể được kiểm tra bởi công chúng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2019, 184 hợp đồng kim tự tháp đã được tìm thấy trong chuỗi khối Ethereum.

Forsage được thiết kế để mang lại lợi ích cho một số ít người được chọn.

Mặc dù những người sáng lập của Forsage đã khoe khoang về tính minh bạch của nền tảng của họ, nhưng nhà phân tích blockchain nổi tiếng Sarah Meiklejohn và một nhóm nghiên cứu đã mất nhiều tuần để giải mã mã đằng sau hợp đồng thông minh của họ, điều đó có nghĩa là không có việc sử dụng nền tảng nào có thể có thể kiểm tra nó.

Ngoài ra, người ta phát hiện ra rằng hợp đồng Ethereum x3 / x4 trị giá 240 triệu đô la của họ được thiết lập theo cách mà chỉ một số ít có thể hưởng lợi từ nó, với những người sáng lập ở trên đỉnh kim tự tháp. Ví dụ: những người dùng khác được yêu cầu mua các vị trí để nhận thanh toán. Sau khi có 3 trọng tài, một vị trí đã bị chặn và người dùng (người giới thiệu) phải trả tiền để mở lại nó trước khi nhận thanh toán. Ngoài ra, vào năm 2022, Okhotnikov đã chuyển hơn 1000 ETH sang một ví có ID khác với Forsage, chê bai tuyên bố rằng tất cả các khoản đầu tư đã được thanh toán cho các nhà đầu tư.

Tóm lại

Với các cáo buộc chống lại Forsage bởi SEC Hoa Kỳ, các nhà đầu tư có thể không được khuyến khích sử dụng nền tảng này. Cần lưu ý rằng MetaForce, hợp đồng thông minh mới nhất của Okhotnikov được lưu trữ trên Mạng đa giác, đã bị sụt giảm tiền gửi kể từ khi thông báo về các khoản phí. Để ngăn những người dễ bị tổn thương bị làm mồi bởi các kế hoạch Ponzi tương tự, SEC và các tổ chức quản lý tài chính khác nên sử dụng càng nhiều phương tiện truyền thông và phương tiện truyền thông xã hội càng tốt để tiết lộ các hoạt động của họ.

Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olatunji

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.

ETH/USDT + 1.68%

BTC/USDT -3.26%

GT/USDT -5.27%

Mở hộp quà may mắn của bạn và nhận phần thưởng $6666

Đăng ký ngay

Kế hoạch Sec Sues Ponzi Forsage

Chọn ngôn ngữ và khu vực

Tiền pháp định