Ba khoản phí đầu tiên bao giờ hết tiền điện tử Kế hoạch tiền lãi giao dịch nội gián

[TL; DR]

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, Darmian William, một luật sư Hoa Kỳ, đã buộc tội ba nhóm cá nhân cho kế hoạch giới hạn giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York và Ủy ban An ninh và Trao đổi đã đệ trình các cáo buộc riêng biệt đối với ba cá nhân.

Họ là Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase, anh trai Nikhil Wahi và bạn của họ, Sameer Ramani.

Nikhil và Ishan Wahi, lần lượt 26 và 32 tuổi, cư trú tại Seattle, trong khi Sameer Ramani, 33 tuổi, cư trú tại Houston.

Người ta tin rằng trong khi Ishan Wahi đang làm việc tại Coinbase, anh ấy thuộc nhóm niêm yết tiền điện tử và có quyền truy cập thông tin bí mật.

Thông tin này là do anh ấy sử dụng và anh ấy đã mách nước cho anh em và bạn bè của mình để có được tài sản tiền điện tử sắp được niêm yết với số lượng lớn.

Ngay sau khi Coinbase niêm yết chúng một cách công khai, Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã bán tài sản có được của họ và kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la.

Ishan Wahi, một cựu nhân viên của Coinbase và là kẻ cầm đầu hành vi phạm tội, đã bị buộc tội hai tội danh lừa đảo qua điện thoại và một âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử hai tội danh riêng biệt với mức án tối đa là 20 năm.

Nikhil Wahi và Ramani Sameer được coi là đồng phạm và bị buộc tội một tội danh lừa đảo qua điện thoại và một tội danh khác về âm mưu gian lận điện thoại.

Từ khóa: Sameer Ramani, Ishan Wahi, Nikhil Wahi, tiền điện tử, giao dịch nội gián, coinbase, bản án, Hoa Kỳ, luật sư

[Bài báo đầy đủ]

Luôn luôn có một cái gì đó đầu tiên cho một cái gì đó; một số người sẽ là người đầu tiên tham gia vào mọi hoạt động hoặc sự kiện.

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, Darmian William, một luật sư Hoa Kỳ, đã buộc tội một số cá nhân cho kế hoạch giới hạn giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên.

Là hành động đầu tiên của loại hình này, hành động phạm tội được theo sau bởi một cuộc tranh cãi pháp lý chứng minh rằng ba kẻ liên quan đều có tội. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm nổi bật cách những cá nhân này có thể thực hiện giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên và các chi tiết về niềm tin của họ.

Hãy bắt đầu nào!

Kế hoạch giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên

---

Hình ảnh: IQ Stock Market

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã cáo buộc rằng ba cá nhân đã lên kế hoạch sử dụng thông tin bí mật của Coinbase về các tài sản tiền điện tử theo lịch trình được niêm yết trên các sàn giao dịch của Coinbase sau đó.

Damian Williams, một Luật sư Hoa Kỳ, đã buộc tội ba cá nhân: Ishan Wahi, một cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase, anh chị em của ông, Nikhil Wahi, và bạn của họ, Sameer Ramani. Ba cá nhân đã bị buộc tội âm mưu và gian lận điện liên quan đến một kế hoạch thực hiện giao dịch nội gián tài sản tiền điện tử.

Ishan Wahi và anh trai Nikhil Wahi 32 tuổi và 26 tuổi lần lượt là công dân Ấn Độ cư trú tại Seattle. Sameer Ramani, bạn của họ, là một người Mỹ gốc Ấn và 33 tuổi, và anh ấy sống ở Houston.

Vào ngày 21 tháng 7, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã tuyên bố hủy niêm phong bản cáo trạng chống lại anh em nhà Wahi và Sameer Ramani.

Tương tự, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã công bố một khoản phí giao dịch nội gián đối với ba người đàn ông. Trong khi Ishan và Nikhil Wahi bị bắt ở Seattle, Ramani không thể bị bắt. Tuy nhiên, người ta tin rằng Ramani hiện đang ở Ấn Độ.

Theo công tố viên, ba người đàn ông đã thực hiện kế hoạch giới hạn giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên. Các bị cáo đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp đối với ít nhất 25 tài sản tiền điện tử khác nhau trong hành vi phạm tội này và thu được 1,5 triệu đô la.

Ishan Wahi, người được cho là đã lãnh đạo kế hoạch giới hạn giao dịch và là cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase, đã bị buộc tội hai tội về âm mưu gian lận chuyển khoản và một số hai tội riêng về gian lận chuyển khoản. Mức án tối đa cho mỗi tội là 20 năm.

Mặt khác, Nikhil Wahi và Ramani Sameer, được cho là đồng phạm, bị buộc tội một tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại và một tội gian lận điện thoại. Mỗi tội danh đều bị phạt tù tối đa 20 năm.

Làm thế nào lần đầu tiên tiền điện tử tiền điện tử giao dịch nội gián đã xảy ra

Hình ảnh: The Deep Dive

Ishan Wahi đảm nhận vai trò quản lý sản phẩm tại coinbase và được chỉ định vào nhóm niêm yết tài sản vào tháng 10 năm 2020. Với tư cách đó, Ishan Wahi có quyền truy cập vào các quy trình bí mật và chi tiết về việc niêm yết tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch Coinbase.

Sau đó, anh ấy trở thành thành viên của một kênh riêng tư của Coinbase để thảo luận về mọi chi tiết của các tài sản tiền điện tử được liệt kê trên Coinbase. Những chi tiết này đã chứng minh rằng Ihsan Wahi biết mọi thứ về kế hoạch niêm yết theo lịch trình của Coinbase.

Để bắt đầu giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên, Ishan Wahi đã nói với anh trai và bị cáo thứ ba, Nikhil Wahi và Sameer Ramani, về thông tin bí mật.

Vì vậy, trước khi Coinbase thông báo công khai rằng họ đang niêm yết những tài sản đó, ba người đàn ông đã sử dụng ví blockchain Ethereum ẩn danh để mua những tài sản tiền điện tử chính xác mà Coinbase cuối cùng đã liệt kê.

Ngay sau khi Coinbase niêm yết các tài sản này, Nikil Wahi và Ramani Sameer đã bán hơn 6 tài sản tiền điện tử khác nhau và thu về khoảng 1,5 triệu đô la lợi nhuận. Để che giấu việc mua các tài sản tiền điện tử này trước khi Coinbase công bố niêm yết công khai, Nikil Wahi và Sameer Ramani đã sử dụng các tài khoản trao đổi tập trung.

Các tài khoản này đã được mở dưới danh nghĩa của các cá nhân khác và chuyển số tiền thu được từ kế hoạch gian lận của họ từ một số tài khoản này sang nhiều ví blockchain Ethereum ẩn danh.

Cần nhắc lại rằng Ramani và đồng phạm của anh ta đã giao dịch tài sản tiền điện tử có được trước ngày 11 tháng 4, khi Coinbase công bố danh sách.

Thật trùng hợp, vào ngày 12 tháng 4, một tài khoản Twitter đã tweet rằng một ví chuỗi khối Ethereum đã “mua hàng trăm nghìn đô la mã thông báo được giới thiệu độc quyền trong bài đăng niêm yết Tài sản Coinbase khoảng 24 giờ trước khi nó được xuất bản”. Coinbase đã nắm giữ Tweet này và sử dụng tay cầm Twitter chính thức của mình để trả lời rằng họ đã bắt đầu điều tra vấn đề được nêu ra một cách công khai.

Sau một cuộc điều tra, Coinbase đã phát hiện ra rằng hoạt động giao dịch được đề cập trong tweet là một kế hoạch giới hạn giao dịch nội bộ tiền điện tử do Ishan Wahi, Niki Wahi và Sameer Ramani thực hiện.

Ngay sau đó, Giám đốc An ninh của Coinbase đã gửi email cho Ishan Wahi (đồng nghiệp cũ của anh) để đích thân đến gặp và Ishan Wahi hứa sẽ xuất hiện. Mặc dù vậy, Ishan Wahi đã mua vé máy bay đến Ấn Độ để tìm cách bỏ trốn, sau khi nói với anh trai và Sameer Ramani rằng họ đang bị Coinbase điều tra.

Ishan Wahi đã bị các nhân viên thực thi pháp luật chặn lại và không cho khởi hành đến Ấn Độ khi anh ta đang ở sân bay.

Sự kết luận

Hình ảnh: Cryptopolitan

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ, cho biết, “Các cáo buộc hôm nay là một lời nhắc nhở thêm rằng web3 không phải là một khu vực không có luật…. Thông điệp của chúng tôi với các khoản phí này là rõ ràng; gian lận là một gian lận, cho dù nó xảy ra trên blockchain hay đường phố. ”

Tuyên bố này cho thấy Mỹ không khoan nhượng đối với các hoạt động tội phạm và gian lận. Cho dù hành động tội phạm có thể hoàn hảo hay suôn sẻ đến đâu, nó sẽ được làm sáng tỏ và những người liên quan sẽ bị đưa ra công lý.

Trong khi anh em nhà Wahi đã bị đưa ra trước pháp luật, Sameer Ramani vẫn còn lớn và có thể sẽ sớm bị bắt.

Tác giả: Valentine. A, Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.