Các cuộc điều tra hiện tại về Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon Sau vụ tai nạn LUNA / UST

Cảnh sát Hàn Quốc điều tra Terraform Labs vì gian lận và rửa tiền: Vào ngày 8 tháng 6, Cảnh sát Thủ đô Seoul thông báo rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra chính thức về Terraform Labs và một nhân viên dường như đã làm giả số lượng Bitcoin mà công ty nắm giữ trong kho bạc. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi hơn 100 nhà đầu tư ở Seoul nộp đơn khiếu nại rằng Terra đã làm giả thông tin liên quan đến việc cân bằng thuật toán giữa LUNA và UST với các chi tiết sai lệch về kho bạc của họ.

SEC Hoa Kỳ mở cuộc điều tra đối với Do Kwon và Terraform Labs do người sáng lập đã rút 80 triệu đô la một tháng trước vụ bê bối: Vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, SEC chính thức tiết lộ rằng họ đang điều tra cả Terraform Labs và người sáng lập của nó vì không chỉ gian lận trước vụ bê bối mà còn để biết về thời điểm và cách thức vụ tai nạn sẽ xảy ra. Cuộc điều tra tập trung vào các cuộc thẩm vấn được thực hiện đối với nhân viên của Terraform Labs, công ty do Do Kwon thành lập. Theo các nhân viên này, Do Kwon bắt đầu kiếm chính xác 80 triệu đô la mỗi tháng từ kho bạc của giao thức và các quỹ của chính anh ta - sau đó chuyển đến một số ví tiền điện tử khác nhau.

Các công tố viên Hàn Quốc điều tra cụ thể Do Kwon vì điều hành một kế hoạch Ponzi: Các luật sư liên quan đến vụ án cho rằng Do Kwon và đối tác của anh ta là Daniel Shin hoàn toàn nhận thức được rằng hệ thống này không bền vững ngay từ đầu và đã sử dụng nó để gom tiền từ các nhà đầu tư bán lẻ thiếu hiểu biết.

Terraform Labs mất đơn kháng cáo với SEC và phải cung cấp thông tin về Mirror Protocol: Lý do đằng sau cuộc điều tra cho rằng Terraform Labs đã thực hiện quan hệ đối tác hợp pháp trên đất Mỹ cho các quảng cáo liên quan đến Mirror Protocol, điều này sẽ là bất hợp pháp vì quỹ này không được đăng ký tại Hoa Kỳ . Do đó, Do Kwon và Terraform Labs phải cung cấp các hợp đồng được cho là có sự tham gia của họ với các công ty Mỹ.

Từ khóa: điều tra phòng thí nghiệm địa hình, phòng thí nghiệm địa hình, người sáng lập do kwon, vụ tai nạn luna / ust, vụ tai nạn luna, giao thức neo, giao thức nhân bản, công tố viên Hàn Quốc, SEC Hoa Kỳ, Do Kwon mất kháng cáo, người sáng lập daniel shin, kế hoạch ponzi

[Bài báo đầy đủ]

Vào tuần thứ hai của tháng 5 năm 2022, sau một loạt lỗi lập trình và cấu trúc đồng phụ thuộc trong giao thức, người chơi tiền điện tử lớn cho đến thời điểm đó là Terra (LUNA) đã giảm từ 86 đô la trở thành hầu như vô giá trị - chỉ trong vài ngày .

Sự hỗn loạn xảy ra sau đó trong thị trường tiền điện tử và cộng đồng của Terra, khi mọi người cố gắng nắm bắt những gì đã xảy ra. Bây giờ, một tháng sau sự cố, cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Tổ chức chịu trách nhiệm cho các dự án LUNA và UST, Terraform Labs, đang được một số cơ quan cùng với người sáng lập Do Kwon điều tra.

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày chi tiết các cuộc điều tra hiện tại về Terraform Labs và sự tham gia của Do Kwon vào chúng sau sự cố LUNA / UST.


Cảnh sát Hàn Quốc điều tra Terraform Labs về tội gian lận và rửa tiền

---

Chưa đầy một tuần sau khi LUNA và UST stablecoin gặp sự cố, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo thông qua cơ quan quản lý tài chính của mình rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp chống lại Terraform Labs và có thể là người sáng lập Do Kwon liên quan đến vụ tai nạn. Thời điểm cuối cùng đã đến, với việc công ty thông báo rằng họ chính thức áp dụng các biện pháp ra tòa - cụ thể hơn là ở Seoul, nơi ở của Kwon.

Vào ngày 8 tháng 6, Cảnh sát Thủ đô Seoul thông báo rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra chính thức về Terraform Labs và một nhân viên dường như đã làm giả số lượng Bitcoin nắm giữ mà công ty có trong kho bạc. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi hơn 100 nhà đầu tư ở Seoul nộp đơn khiếu nại rằng Terra đã làm giả thông tin liên quan đến việc cân bằng thuật toán giữa LUNA và UST với các chi tiết sai lệch về kho bạc của họ - vốn được sử dụng làm nguồn tài trợ dự phòng trong trường hợp UST mất chốt đồng đô la.

Đồng sáng lập Terra, Daniel Shin đã phủ nhận các cáo buộc, trong khi Do Kwon chưa bình luận về vấn đề này. Theo Daniel Shin báo cáo với Financial Times, họ "[...] không biết về bất kỳ sai sót nào trong thuật toán của đồng tiền và không có nỗ lực thao túng giá của chúng."

Kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra này, Văn phòng Quận phía Nam của Seoul đã thông báo rằng họ cũng đang điều tra Terraform Labs trong phạm vi rộng hơn là gian lận và rửa tiền. Mặc dù chỉ có hàng trăm khiếu nại được đăng ký chính thức với chính sách, như đã đề cập, Văn phòng ước tính rằng ít nhất 280 nghìn công dân Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.


SEC Hoa Kỳ mở cuộc điều tra đối với Do Kwon và Terraform Labs do người sáng lập đã rút 80 triệu đô la mỗi tháng trước vụ bê bối

---

Ngay sau sự cố LUNA / UST, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo với các đại diện rằng họ đang xem xét vấn đề và cách tiếp cận tình huống tốt nhất. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, SEC chính thức tiết lộ rằng họ đang điều tra cả Terraform Labs và người sáng lập của nó vì không chỉ gian lận trước vụ bê bối mà còn để biết về thời điểm và cách thức vụ tai nạn sẽ xảy ra.

Cuộc điều tra tập trung vào các cuộc thẩm vấn được thực hiện đối với nhân viên của Terraform Labs, công ty do Do Kwon thành lập. Theo các nhân viên này, Do Kwon bắt đầu kiếm chính xác 80 triệu đô la mỗi tháng từ kho bạc của giao thức và các quỹ của chính anh ta - sau đó chuyển đến một số ví tiền điện tử khác nhau. Những nhân viên này và SEC suy đoán rằng Do Kwon đã biết rất nhiều về sự thất bại sắp xảy ra nên anh ta bắt đầu lấy một số lợi nhuận và tài sản từ kho bạc của tổ chức cho riêng mình.

Mặc dù nhiều nhân viên nói rằng Do Kwon đã biết về vụ tai nạn vài tháng trước khi nó xảy ra, nhưng cũng có những tuyên bố của những người tin rằng Do Kwon vô tội và không có thủ tục hoặc khoản thanh toán chính thức nào từ công ty đối với anh ta hoặc rằng có. bất kỳ "mã thông báo nào được đặt cho anh ta."

Về những cáo buộc này, Do Kwon đã tweet rằng "Có rất nhiều thông tin sai lệch và sai sự thật ngoài kia, và chúng tôi [Terraform Labs] hứa sẽ làm phần việc của mình để đảm bảo càng nhiều thông tin càng chính xác càng tốt."


Các công tố viên Hàn Quốc điều tra đặc biệt Do Kwon vì điều hành một kế hoạch Ponzi

---

Vẫn về phía Hàn Quốc tranh cãi, một số công tố viên từ khu vực đang đào sâu hơn vào Do Kwon ngoài nhận thức về các sai sót của giao thức và cuối cùng là sự cố - họ tin rằng Do Kwon đang thực hiện một kế hoạch Ponzi đầy đủ. Kế hoạch Ponzi là một chiến lược bất hợp pháp trong đó người lãnh đạo kế hoạch cố gắng thu hút nhiều người nhất có thể đầu tư vào một sản phẩm cụ thể với lý do thu được lợi nhuận trên mức trung bình. Với đủ người đầu tư, chương trình đủ lớn để tiếp tục hoạt động vô thời hạn với người dẫn đầu thu lợi nhuận trong khi cũng trả tiền cho những người rất ít muốn rút tiền.

Do đó, theo các công tố viên, việc ghép nối LUNA / UST hoàn toàn không hoạt động. UST thuộc Anchor Protocol hứa hẹn APY của stablecoin khoảng 20% mỗi năm, một điều chưa từng có đối với bất kỳ thu nhập thụ động nào khác với stablecoin. Các luật sư liên quan đến vụ án, chẳng hạn như Kim Hyun-Kwon, cho rằng Do Kwon và đối tác của anh ta là Daniel Shin hoàn toàn nhận thức được rằng hệ thống không bền vững ngay từ đầu và đã sử dụng nó để gom tiền từ các nhà đầu tư bán lẻ thiếu hiểu biết.

Cuộc điều tra này đã có thêm sức mạnh gần đây khi một nhà phát triển cốt lõi của Anchor Protocol đưa ra tuyên bố rằng nhóm Anchor đã cảnh báo Do Kwon về một cấu trúc không bền vững như vậy nhưng người sáng lập Terraform Labs quyết định bỏ qua những cảnh báo. “Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ sụp đổ ngay từ đầu (tôi đã thiết kế nó), nhưng nó đã sụp đổ 100%,” nhà phát triển nói với một phương tiện truyền thông Hàn Quốc.


Terraform Labs không kháng cáo với SEC và phải cung cấp thông tin về Mirror Protocol

---

Diễn biến gần đây nhất về trường hợp này, được cập nhật vào ngày 10 tháng 6, cũng liên quan đến một trường hợp cũ giữa SEC và Terraform Labs. Quỹ Terraform, cùng với người sáng lập Do Kwon, đã thất bại trước việc không cung cấp tài liệu pháp lý về Mirror Protocol - một trong nhiều dự án Terra như LUNA và UST, nơi người dùng có thể mua các phiên bản tổng hợp của các cổ phiếu truyền thống như Tesla và Apple.

Lý do đằng sau cuộc điều tra cho rằng Terraform Labs đã thực hiện quan hệ đối tác hợp pháp trên đất Mỹ cho các quảng cáo liên quan đến Mirror Protocol, điều này sẽ là bất hợp pháp vì tổ chức này không được đăng ký tại Hoa Kỳ. Do đó, Do Kwon và Terraform Labs phải cung cấp các hợp đồng được cho là có sự tham gia của họ với các công ty Mỹ.






Tác giả: Gate.io Nhà nghiên cứu: Victor Bastos
* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.