Nhà thiết kế sản phẩm cũ của OpenSea đã được tính phí với NFT Inside Trading

[TL; DR]
Trong hành động quy định đầu tiên thuộc loại này trên không gian NFTs, Bộ Tư pháp đã buộc tội Nathaniel Chastain cựu Nhân viên OpenSea về giao dịch nội gián.

Theo cáo trạng, bị cáo là giám đốc sản phẩm của OpenSea, một thị trường NFTs vào thời điểm đó, chịu trách nhiệm lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật của NFT để giới thiệu trên trang chủ của công ty.

Thông thường, khi một NFT có sân khấu trung tâm như vậy trên nền tảng, nó ngay lập tức tăng giá tương tự như các tác phẩm khác của cùng một nghệ sĩ. DoJ cáo buộc rằng Chastain, người chịu trách nhiệm lựa chọn các NFT này, đã sử dụng thông tin nội bộ của mình để mua các mã thông báo trong danh mục liên quan ngay trước khi niêm yết. Sau đó, khi giá tăng cao, anh ta bán các mảnh của mình và thu về số tiền gấp đôi hoặc thậm chí gấp 5 lần số tiền đầu tư ban đầu của mình.

Chastain đã tham gia vào hoạt động gian lận này trong hơn 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 bằng cách sử dụng nhiều tài khoản và ví ẩn danh. Theo cách này, bị đơn đã mua 45 NFT trong 11 lần khác nhau.

Do đó, vào ngày 1 tháng 6, Bộ Tư pháp đã bắt giữ và buộc tội anh ta về tội rửa tiền và lừa đảo qua đường dây điện tử, cả hai tội danh này đều có mức án tối đa là 20 năm tù giam.

Nathaniel Chastain không nhận tội sau đó cùng ngày và được thả sau khi nộp 100.000 USD tiền bảo lãnh.
Đọc tiếp để biết chi tiết đầy đủ.

Từ khóa: nhân viên OpenSea, giao dịch nội gián, Cựu nhân viên OpenSea, giao dịch nội gián NFT lần đầu, Nathaniel Chastain, Nathaniel Chastain OpenSea.


Nathaniel Chastain, Cựu nhân viên của OpenSeas bị buộc tội giao dịch nội gián.

Trong một thông cáo báo chí vào ngày đầu tiên của tháng này, Bộ Tư pháp thông báo rằng họ đã truy tố và bắt giữ Nathaniel Chastain, trước đây là nhân viên của OpenSea, vì giao dịch nội gián trên nền tảng nói trên.

Theo bản phát hành, bị đơn đã sử dụng thông tin bí mật của công ty để kiếm lợi nhuận cho bản thân trái với nghĩa vụ của mình với tư cách là nhân viên của nền tảng Tài sản kỹ thuật số.


Tính năng NFTs Trang chủ Định kỳ của OpenSea.

---

Rõ ràng, Chastain là giám đốc sản phẩm của OpenSea khi tội phạm bị cáo buộc xảy ra. Dựa trên bản cáo trạng chưa được niêm phong vào ngày 1 tháng 6, OpenSea thường xuyên hiển thị các tác phẩm nghệ thuật NFT khác nhau trên trang chủ của họ. Điều này đã làm cho tác phẩm trở nên nổi bật và công khai khiến NFTs tăng giá. Các tác phẩm khác của các nghệ sĩ được chọn cũng có xu hướng tăng giá trong thời gian đó.


Tuy nhiên, thông tin về tác phẩm nghệ thuật nào được đặt ở giữa trên nền tảng, được giữ kín cho đến khi mỗi tác phẩm nghệ thuật được nâng cấp theo chính sách của OpenSea.
Hơn nữa, kẻ gian lận bị cáo buộc được chỉ định lựa chọn tác phẩm nghệ thuật sẽ được hiển thị mỗi lần.

DoJ cáo buộc Chastain đã lợi dụng quá mức thông tin nội bộ này bằng cách mua các NFT được chọn hoặc những người khác từ cùng một nghệ sĩ ngay trước khi chúng được niêm yết. Bằng cách đó, khi giá tăng, anh ta sẽ bán chúng và kiếm được một khoản lợi nhuận cao.

Các cáo buộc chống lại Chastain nói rằng anh ta đã làm điều này từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021. Trong khoảng thời gian này, bị cáo 31 tuổi đã mua 45 NFT, tổng cộng 11 lần và bán chúng với giá trung bình gấp 2-5 lần giá vốn của chúng.
Bản cáo trạng chưa được niêm phong bao gồm một số trường hợp đáng chú ý bao gồm:

- Một vào ngày 2 tháng 8, liên quan đến NFT, "The Brawl 2", nơi anh ta mua 4 NFT và bán chúng với giá gấp đôi sau đó.
- Một tuần sau vào ngày 9 tháng 8, liên quan đến 10 mảnh của bộ sưu tập NFTs "Flipping and Spinning". Lần này, anh ấy đã bán bộ sưu tập của mình với giá trung bình cao hơn 250% so với số tiền anh ấy đã trả cho chúng.
- Và dịp thứ ba vào ngày 14 tháng 9 là nơi anh ấy giao dịch "Spectrum of a Ramenfication Theory '' cùng với những tác phẩm khác của cùng một người sáng tạo.

Để che giấu hành động của mình, ông Chastain đã thực hiện các giao dịch từ các tài khoản không tên khác nhau trên OpenSea và nhiều ví tiền điện tử ẩn danh trên Ethereum BlockChain.

Luật sư Damian Williams ở New York giải thích rằng mặc dù NFT là một phát minh khá mới, nhưng giao dịch nội gián thì không. Ông cũng tuyên bố rằng các hành động bị cáo buộc của Chastain cấu thành một sự vi phạm lòng tin nghiêm trọng. Chủ yếu là vì anh ấy đã ký một thỏa thuận với công ty có trụ sở tại BlockChain mà hành động của anh ấy đã vi phạm.
Williams nhấn mạnh cam kết của FBI về việc loại bỏ tất cả các hình thức giao dịch nội gián bất kể nó được tìm thấy ở đâu; trên thị trường chứng khoán hoặc trong thế giới kỹ thuật số.


Chi tiết về Cáo trạng của Chastain

---

Các cáo buộc chống lại anh ta như sau:

Một số vụ gian lận chuyển khoản, và
Một lần rửa tiền.

Cả hai đều có mức án tối đa là 20 năm. Tuy nhiên, Nathaniel Chastain không nhận tội và anh ta ra ngoài cùng ngày sau khi nộp 100.000 USD tiền bảo lãnh.

Trường hợp này là trường hợp đầu tiên thuộc loại này được tính phí chính thức trong không gian NFTs.
Michael J. Driscoll, trợ lý Tổng giám đốc FBI khẳng định, với sự ra đời của bất kỳ công nghệ mới nào, những kẻ xấu sẽ tìm cách khai thác. Tuy nhiên, ông khẳng định FBI sẽ quyết liệt theo đuổi và đưa ra kết luận bất kỳ trường hợp nào như vậy mà họ phát hiện được.


Tài chính phi tập trung và Chính phủ tập trung.

---

Bản chất phi tập trung của tiền kỹ thuật số và các tài sản kỹ thuật số khác đã là một vấn đề đối với các cơ quan trung ương trên toàn thế giới kể từ khi công nghệ mới bắt đầu có cơ sở.
Một số người trong số họ hoàn toàn chống lại tiền điện tử và tất cả những gì nó là đại diện cho việc cấm hoặc hạn chế nó ở quốc gia của họ.

Trong số những quốc gia mà tiền điện tử bị cấm là:
Bangladesh
Nepal
Algeria, v.v.


Một số như El Salvador đã hoàn toàn chấp nhận tiền điện tử đến mức biến tiền kỹ thuật số trở thành một cuộc đấu thầu hợp pháp.

Tuy nhiên, những người khác đã thực hiện một cách hoàn toàn khác bằng cách chỉ đơn giản là điều chỉnh việc sử dụng công nghệ ở quốc gia của họ. Mỹ là một trong những nước sau này. Ví dụ, Tổng thống Biden đã ký một Sắc lệnh vào ngày 9 tháng 3 năm nay tập trung vào việc phát triển có trách nhiệm các tài sản kỹ thuật số.

Lệnh này xuất phát từ nhu cầu bảo vệ các khoản đầu tư của các doanh nghiệp và cá nhân, chính phủ cũng như nền kinh tế thế giới. Nó nhằm mục đích giảm thiểu hành động của những kẻ xấu và kẻ lừa đảo, đồng thời duy trì vị trí lãnh đạo của Hoa Kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính giá cả phải chăng cho công dân Hoa Kỳ.

Chính phủ Hoa Kỳ nhận thấy tầm quan trọng của việc theo kịp thế giới công nghệ, đặc biệt là khi nói đến tài sản kỹ thuật số. Vì vậy, họ đang làm mọi thứ có thể để giảm thiểu rủi ro do bản chất phần lớn không được kiểm soát của nó gây ra.


Đang kết thúc.

---

Từ lâu, những kẻ xấu đã lợi dụng chất lượng phi tập trung và không được kiểm soát của tài sản kỹ thuật số để kiếm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp và lừa đảo khác nhau.

Trường hợp Chastain đã chứng minh một lần và mãi mãi rằng mặc dù phi tập trung, tài sản Kỹ thuật số sẽ không trốn tránh quy định của các cơ quan chính phủ như Bộ Tư pháp và FBI trong thời gian dài. Trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên được truy tố thành công này có khả năng sẽ đặt không gian tiền điện tử và NFT vào tình trạng cảnh giác cao độ và giảm thiểu sự lặp lại trong tương lai của các trường hợp gian lận như vậy.






Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olatunji
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.