Не знаю, чи прийде Web 3.0, але кримінальна справа 3.0 у валютному колі точно буде.

Я почав спеціалізуватися на кримінальному захисті валютного кола в 2019. Загальне інтуїтивне відчуття полягає в тому, що до справи plustoken її можна назвати **Кримінальна справа валютного кола 1.0.**Тоді прокурори та слідчі були відштовховані справами, пов’язаними з валютою, тому робота захисту також є відносно легкою, і є багато випадків, коли арешти та судові переслідування не схвалюються. Справа Plustoken стала поворотною точкою. Через деякий час її можна буде назвати **Currency Criminal Case 2.0. ** має дві помітні особливості. Одна полягає в тому, що дуже мало регіонів з більшим «ентузіазмом» розглядають справи, пов’язані з валютою; у мене є певне розуміння, і я часто розмовляю по телефону з працівниками, які ведуть справи під час захисту.Судячи з результатів справ, які я взяв, захист невинуватості може досягти в цілому хороших результатів, особливо на етапі передачі на перегляд і судове переслідування, і докази були отримані в багатьох випадках Недостатньо не переслідувати. Через рік після оприлюднення та бродіння повідомлення «924», починаючи з другої половини 2022 року, кримінальні справи у валютному колі започаткували еру 3.0.На додаток до введення нового судового тлумачення незаконного збору коштів, застосування законів постійно порушується, і зв’язок між виконанням і розглядом справ відкрився, залишаючи мало місця для захисту невинуватості. Звичайно, це також стосується справ, які я представляю. Біржі, хакери, які викрадають монети, і робота Злочини, пов'язані з валютою, є основними, а деякі традиційні випадки допоміжних листів, приховування, зневіри давно не представлені.

Я завжди вважаю, що роль адвоката полягає в тому, щоб допомогти клієнту знайти найкраще рішення, і свобода клієнта не може бути принесена в жертву заради захисту невинуватості. В епоху валютної кримінальної справи 3.0 скільки б критики не було у юристів, вони хочуть скаржитися на це (я планую пізніше написати спеціальну статтю, щоб ця стаття з трохи технічного змісту вижила), ** Ми все одно повинні боротися за права та інтереси сторін у правовому полі, **Якщо немає місця злочину, то потрібно активно шукати інтереси майнових злочинців, тому я підсумував цю статтю, яка є думкою багато справ і багато справ, які я представляв і прийняв прокуратурою і судом.Допомагає ведення справ.

1. Правова база (інсайдери можуть пропустити цю частину безпосередньо)

У кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві моєї країни немає чіткого положення про те, чи потрібно вираховувати розумну вартість злочину, але через відповідні правові документи ми вважаємо, що деякі злочини слід точно розрахувати в процесі застосування незаконного доходу, приймаючи «теорія прибутку», для розумної вартості, вирахування вирахування, вирахування вирахування.

1. Злочин незаконного підприємництва. Згідно з «Дослідницькими висновками Дослідницького відділу Верховного народного суду щодо визначення «неправомірної вигоди» у злочині, пов’язаному з незаконними господарськими операціями», відповідні департаменти звернулися за висновками Дослідницького відділу Верховного народного суду щодо визначення «неправомірної вигоди» у злочині незаконної підприємницької діяльності. Дослідницька служба Верховного народного суду після дослідження вважає: «Поняття «неправомірна вигода» у злочині незаконної підприємницької діяльності має стосуватися розміру прибутку, тобто загального доходу, отриманого злочинцем від незаконного виробництва та продажу товарів або надання послуг (тобто суми незаконних господарських операцій), решта суми за вирахуванням обґрунтованих витрат використовується безпосередньо у господарській діяльності».

2. Злочин незаконного заволодіння державними вкладами. Згідно з новим судовим тлумаченням незаконного збору коштів, сума шахрайства зі збору коштів... плата за рекламу, посередницька плата, комісія за обробку коштів, відкати, сплачені зловмисниками за здійснення шахрайства зі збору коштів, або такі витрати, як хабарі та подарунки, не вираховуються. Ми вважаємо, що це судове тлумачення зосереджено на забороні вирахування розумних витрат за злочин шахрайства зі збору коштів. З іншої точки зору, слід вважати, що обґрунтовані витрати за злочин незаконного поглинання державних депозитів повинні бути вираховані. Важко розглядати такі витрати, як подарунки, як розумні витрати.

3. Інші судові тлумачення, які підтримують «теорію прибутку» щодо незаконної вигоди: По-перше, Верховний народний суд видав «Відповідь щодо визначення розміру незаконної вигоди» у судовому розгляді кримінальних справ про виробництво та продаж контрафактної та неякісної продукції, виданої Верховним народним судом до Вищого народного суду провінції Хубей у 1995 році "чітко: "Сума незаконного доходу", передбачена Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників "Рішенням про покарання за злочин, пов'язаний з виробництвом і продажем підроблених і неякісних товарів". « мається на увазі розмір прибутку від виробництва та продажу підробленої та неякісної продукції». По-друге, у статті 17 Тлумачення деяких питань, що стосуються конкретного застосування закону при розгляді кримінальних справ про незаконні публікації, виданого Верховним народним судом у 1998 році, чітко зазначено: «Сума незаконної вигоди», згадана в цьому Тлумаченні, стосується розмір прибутку». По-третє, стаття 10 Роз’яснення з деяких питань, що стосуються особливостей застосування законів у кримінальних справах про інсайдерську торгівлю та витік інсайдерської інформації, виданого Верховним народним судом і Верховною народною прокуратурою у 2012 році, чітко визначає: «...Неправомірна вигода стосується до тих, які отримані через інсайдерську торгівлю. отримати або уникнути втрат».(Витяг з Інтернету)

4. Справи MLM є поширеними злочинами у валютному колі, але, судячи з досвіду автора у представленні таких справ, відповідач завжди несе відповідальність за суму, тому це не стосується питань, згаданих у цій статті.

2. Зниження незаконного доходу

**1. Викуп. **На підставі дотримання положень білої книги або з метою стабілізації валютної ціни сторона проекту зазвичай обіцяє викупити за відсоток прибутку. Ця дія була необхідною, тому захисник вважав, що хоча ця частина прибуток був отриманий за короткий час, він був негайно витрачений і повинен бути вирахований з незаконного доходу. (Звичайно, ця частина змісту все ще потребує детального обговорення, щоб вона була прийнята судовою системою для фактичного захисту, те саме нижче)

**2. Знищити. **По суті, це схоже на зворотний викуп, усі це розуміють, тому я не буду обговорювати це надто. Загальний метод дефляції спрямований на підтримку ціни валюти, і деякі з них жорстко прописані в контракті. Відсотки повинні бути вираховані від незаконного доходу.

**3. Знижка. **Знижка комісійної винагороди певною мірою має характер реклами, і її слід вираховувати з розумних витрат. Однак, з точки зору загальної роботи в колі, знижка також вказується через процедури та механізми. Біржа не може отримати цю вигоду та має бути включено до незаконного доходу, який буде вираховано.

**4. Застава. **У новому судовому тлумаченні незаконного збору коштів додано діяння «операції з віртуальною валютою», але не всі операції з віртуальною валютою є непоглинанням. З точки зору чотирьох ознак «непоглинання» це визначив, що валютне коло непоглинальність, «Стимул» - це найголовніше. Деякі проекти обіцяють дохід тільки під заставу. Тому розрахунок нелегального доходу повинен базуватися на сумі застави, а інші статті слід відняти.

3. Вирахування розумних витрат

**1. Людські витрати. **У будь-якому проекті витрати на оплату праці складають значну частину витрат, тому дуже важливо прагнути до відрахування цієї частини. Є багато існуючих випадків, які доводять, що у злочинах, пов’язаних із непоглинанням, і бізнес-злочинами, відрахування витрат на оплату праці. Усі отримали підтримку, що вказує на те, що у пов’язаній із злочинною діяльністю витрати на оплату праці є справді обґрунтованими та необхідними витратами, зокрема, включаючи заробітну плату, соціальне страхування, резервні фонди, бонуси за підсумками року тощо. На практиці часто важко отримати підтримка дивідендів проекту.

**2. Вартість оренди будинку. **Як і витрати на оплату праці, витрати на оренду житла є обґрунтованими та необхідними витратами для проекту. Після оплати вони будуть втрачені назавжди. Тому при розрахунку нелегального доходу також слід вирахувати витрати на оренду житла.

**3. Плата за обслуговування. **Комісія за послуги включає широкий спектр вмісту, в основному включаючи сервери, інструменти, SMS та інші типи. Зазвичай використовувані сервери включають Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle тощо, які є основним обладнанням, яке підтримує роботу біржі, тому варто вирахувати вартість оренди сервера.Крім того, взаємодія між біржею та користувачами, сервіс SMS також важливий.Крім того, необхідні інструменти включають Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin тощо .

**4. Купуйте машини для майнінгу та закладайте монети. **Деякі проекти, такі як видобуток обчислювальної потужності, заставний майнінг тощо, потребують придбання великої кількості майнінгового обладнання, а деякі вимагають режим майнінгової машини + закладені монети для виробництва монет. У цьому випадку для роботи як правило, сторона проекту повинна придбати обладнання та заставні монети є необхідними витратами, тому цю частину витрат слід відняти.

**5 Витрати на маркетингову рекламу та зв'язки з громадськістю. **Якщо проект хоче отримати популярність і популярність, йому потрібно інвестувати значні витрати на рекламу, включаючи витрати на піар проекту тощо, щоб залучити користувачів до участі, тому ці витрати слід визнати обґрунтованими та необхідними витратами.

**6 Комісія за посередницькі послуги. **В основному стосується пов’язаної роботи, виконаної сторонніми компаніями, як-от аудит безпеки, сертифікація KYC, послуги аутсорсингу тощо.

**7.Офісні витрати. **Для підтримки нормальної роботи проекту потрібні значні офісні витрати, такі як апаратне обладнання, таке як комп’ютери, дизайн оздоблення будинку, витрати на електроенергію тощо. На практиці деякі судові органи не прийняли цю думку на тій підставі, що техніка, оздоблення будинків тощо були витрачені, але не втрачені. У проектах з видобутку корисних копалин частка витрат на електроенергію є відносно великою, а ймовірність прийняття судовими органами відносно висока.

**8 На основі необхідних зовнішніх інвестицій проекту. **Іноземні інвестиції також можна розуміти як витрати на рекламу та рекламу, але на практиці судова система часто не приймає їх.

4. Інші проблеми, на які слід звернути увагу

1. Незалежно від того, чи йдеться про відрахування незаконного доходу чи відрахування обґрунтованих витрат, це має бути підтверджено об’єктивними доказами.Для розуміння доказів і стандарту доказів рекомендується спілкуватися з судовою владою.

2. Під час розрахунку незаконних доходів і обґрунтованих витрат, оскільки законна валюта та віртуальна валюта задіяні, законна валюта також включає юані та іноземну валюту, а обмінний курс сильно коливався лише трохи більше ніж за півроку, юрист повинен запропонувати план, який бути більш вигідним для клієнта та переконати судові органи підтримати його. Наприклад, обмінний курс юаня до долара США варіюється від найнижчої ціни, що відображається на різних офіційних веб-сайтах, тому необхідно подати ціну офіційного веб-сайту, яка є найбільш вигідною до сторін судової влади.

3. Утилізуючи віртуальну цифрову валюту, зосередьтеся на тому, чи є позабіржова ціна позитивною або негативною премією до обмінного курсу юаня, і виберіть сприятливий метод утилізації. Коли іноземна валюта розраховується за кордоном і повертається до Китаю, ви можете добитися вищої ціни відповідно до курсу іноземної валюти, але в основному вона буде розраховуватися відповідно до ціни покупки іноземної валюти.

4. Закон відстає та обмежений, і його застосовують конкретні працівники, які займаються справами. Особливо під час визнання провини та визнання провини для боротьби за майнові права та інтереси, юристам доводиться виконувати доручення, часто спілкуватися та придумувати розумні та рішення, засновані на доказах, з метою досягнення максимальної вигоди для сторін, прав та інтересів.

Я завжди хочу про щось поговорити пізніше.