Італійський Центральний банк описав BTCP2P як "кримінал як сервіс", вважаючи, що його можуть використовувати для сприяння Відмивання грошей та інших незаконних дій

Італійський Центральний банк в своєй останній економічній та фінансовій дослідницькій звітності висловив занепокоєння щодо системи точка-точка (P2P) BTC, називаючи її потенційною платформою "злочин як сервіс (Crime-as-a-Service)". Звіт підкреслює Анонімність угод BTC та вважає, що це може сприяти Відмиванню грошей та іншим незаконним діям.

Звіт вказує на те, що P2P-сервіси BTC по суті не мають злочинного характеру. Незважаючи на це, його функція конфіденційності надає можливість тим, хто намагається приховати незаконну фінансову діяльність. Центральний банк Італії вказує, що в областях з слабким контролем за Анонімність відмивання грошей (AML), наприклад, в деяких країнах, які Фінансовою дієвістю особливої робочої групи (FATF) визначені як високоризикові, ці платформи особливо схильні до зловживань. Звіт також вказує на те, що сектор DeFi створює додаткові виклики для регулювання та нагляду. Якщо немає посередників, які б забезпечували відповідність до вимог щодо боротьби з Відмивання грошей, то платформи DeFi можуть використовуватися для нелегальних цілей. Зважаючи на те, що DeFi не має централізованого контролю, традиційні регуляторні заходи будуть недосяжними, тому потрібно вживати нові підходи для забезпечення відповідності та запобігання зловживанням. (The Crypto Basic)

Переглянути оригінал
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
Торгуйте криптовалютою будь-де й будь-коли
Скануйте, щоб завантажити додаток Gate.io
Спільнота
Українська
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • ไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)