Популяризація закону Web3 丨Чи абсолютно безпечно для Web3 фізично виїжджати за кордон?

З поступовим розвитком і зрілістю технології блокчейн-мережа, представлена публічними ланцюгами, такими як Ethereum, як глобальна публічна інфраструктура, яка може реалізувати передачу даних «точка-точка», безкоштовний доступ, відкритість інформації, прозорість і невтручання, поступово показала свій великий потенціал як наступне покоління цінного Інтернету. Однак основні технічні характеристики децентралізації також призводять до того, що всьому мережевому середовищу не вистачає ефективного нагляду, і різні злочини, такі як шахрайство, крадіжки та відмивання грошей, трапляються часто, і вони стають все більш міжнародними та прихованими. В даний час стара транскордонна кримінальна юрисдикція і правоохоронна система для традиційних злочинів поступово стали нездатними ефективно регулювати нові злочини.

Команда сестри Са бачить, що цей статус-кво почав змушувати країни проводити значні реформи традиційної транскордонної кримінальної юрисдикції та правоохоронних систем, тому сьогодні ми почнемо з відповідних законів і правил Китаю і поговоримо з вами про те, чи надійні Web3ers для виїзду за кордон у плоті.

01. Що таке транскордонна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність?

Перш ніж говорити про транскордонну кримінальну юрисдикцію та правоохоронні органи, команда сестри Са має пояснити всім основну концепцію: суверенітет. У всій системі норм міжнародного права суверенітет є найбільш ключовим поняттям, і в принципі можна сказати, що сучасна система міжнародного права встановлюється на основі визнання, поваги і захисту суверенітету держав. Суб'єктом суверенних прав є «держава», а здійснення суверенітету означає, що держава може користуватися найвищою і остаточною владою на своїй території. Однак це право також підпорядковується «принципу рівності», який означає, що суверенітет повинен поважатися однаково, незалежно від того, чи є ви великою чи маленькою країною, сильною країною чи слабкою країною, що дає країні міжнародно-правове зобов'язання «не втручатися в суверенітет інших держав».

Тоді, виходячи з наведеного вище тлумачення суверенітету, здійснення юрисдикції можна розділити на два поняття: «внутрішнє здійснення прав» і «зовнішнє здійснення прав» країни. Однак зовнішнє здійснення прав відрізняється, якщо країна може здійснювати свої права ззовні без обмежень і здійснювати юрисдикцію довгої руки, це неминуче призведе до порушення суверенітету інших країн. Таким чином, транскордонна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як зовнішнє здійснення «правозастосовної юрисдикції», неминуче будуть жорстко обмежені.

Протягом останнього десятиліття або близько того (особливо в останні роки) розвинені країни на чолі з великою західною країною скористалися своїм економічним примусовим становищем для довільного розширення власної юрисдикції, а використання юрисдикції «довгої руки» для здійснення кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів проти іноземних підприємств і фізичних осіб є зловживанням транскордонною кримінальною юрисдикцією та правоохоронними органами.

02. Як Китай здійснює транскордонну кримінальну юрисдикцію та правоохоронну діяльність?

З практичної точки зору, якщо судові органи Китаю хочуть здійснювати транскордонну кримінальну юрисдикцію та правоохоронну діяльність, вони спочатку повинні визначити, що Китай має юрисдикцію над відповідними підозрюваними у скоєнні злочинів та злочинними діями, які вони вчинили. По-друге, необхідно звертатися за допомогою у сфері кримінального правосуддя до іноземних держав через процедури сприяння кримінальному правосуддю, відповідно до чинних міжнародних договорів, двосторонніх або багатосторонніх договорів про взаємну допомогу у кримінальних справах та прецедентів судової взаємності.

1. Визначення юрисдикції

Загалом, існує три основи транскордонної кримінальної юрисдикції в Китаї, а саме: персональна юрисдикція щодо громадян Китаю, захисна юрисдикція щодо іноземних громадян та універсальна юрисдикція, що випливає з міжнародних договорів або інших зобов'язань за міжнародним правом.

Якщо громадянин Китаю вчиняє злочинне діяння в іноземній державі, юрисдикція, як правило, отримується відповідно до принципу персональної юрисдикції, відповідно до статті 7 Кримінального закону Китайської Народної Республіки: «Якщо громадянин Китайської Народної Республіки вчиняє злочин, передбачений цим Законом, за межами території Китайської Народної Республіки, застосовується цей Закон, але якщо максимальне покарання, передбачене цим Законом, становить фіксований строк позбавлення волі на строк не більше трьох років, воно не може бути притягнуте до кримінальної відповідальності». Дія цього Закону поширюється на державних службовців та військовослужбовців Китайської Народної Республіки, які вчиняють злочини, передбачені цим Законом, за межами території Китайської Народної Республіки. "

Якщо іноземний громадянин вчиняє злочинне діяння проти Китайської Народної Республіки або її громадян в іноземній державі, стаття 8 Кримінального закону передбачає: «Якщо іноземець вчиняє злочин проти держави або громадянина Китайської Народної Республіки за межами території Китайської Народної Республіки, а мінімальне покарання, передбачене цим Законом, становить строкове позбавлення волі на строк не менше трьох років, цей Закон може застосовуватися, за винятком випадків, коли він не покараний відповідно до законодавства місця, де було скоєно злочин». "

У зв'язку з дуже вузькою сферою застосування універсальної юрисдикції, команда сестри Са поки що не буде її вводити.

На додаток до отримання юрисдикції відповідно до закону, судові органи Китаю також повинні перевірити, чи можуть злочини, скоєні підозрюваним у скоєнні злочину, регулюватися китайським законодавством, перш ніж звертатися за іноземною судовою допомогою. Зокрема, як критерій для перегляду слід використовувати «принцип подвійної злочинності». Принцип подвійної злочинності, який є важливою частиною звичаєвого міжнародного права, є основним принципом міжнародної судової допомоги у кримінальних справах, тобто надання запитуваною державою судової допомоги запитуючій державі є виправданим лише тоді, коли злочинне діяння, вчинене підозрюваним у вчиненні злочину, оцінюється як злочин за внутрішнім законодавством як запитуючої держави, так і запитуваної держави.

«Принцип подвійної злочинності» широко практикується у таких важливих процедурах, як «розслідування та збір доказів», «вручення юридичних документів», «вжиття примусових заходів», «екстрадиція» та «передача кримінальних справ» у транскордонній кримінальній юрисдикції та правоохоронних органах. Наприклад, у відомій справі про екстрадицію Мен Мумоу, дочки фактичного контролера, Верховний суд Британської Колумбії, Канада, підтвердив своїм рішенням, що поведінка Мен Мумоу відповідала стандарту «подвійна злочинність» Канада + Сполучені Штати, і продовжив розглядати справу в законному порядку.

2. Подання запитів про допомогу у кримінальному правосудді та просування справ

Ще у 2007 році Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) видало Типовий закон про взаємодопомогу у кримінальних справах, щоб забезпечити законодавчу базу та еталонну модель для країн для розробки відповідних національних законів. Китайський «Закон Китайської Народної Республіки про міжнародну кримінально-судову допомогу» був сформульований з цим законом як важливим орієнтиром.

Згідно зі статтею 2 Закону Китайської Народної Республіки «Про міжнародне сприяння кримінальному судочинству», «кримінально-судова допомога» означає: «Китайська Народна Республіка та іноземні держави надають взаємну допомогу в розслідуванні, розслідуванні, судовому переслідуванні, судовому розгляді та виконанні кримінальних справ, включаючи вручення документів, розслідування та збір доказів, організацію надання свідками свідчень або допомогу в розслідуванні, опечатування, арешт та заморожування активів, залучених до справи, конфіскацію та повернення незаконної вигоди та іншого майна, задіяного у справі, передачу засудженого та іншу допомогу». Видно, що всі транскордонні кримінальні юрисдикції та правозастосовні акти в Китаї повинні вирішуватися за допомогою суду.

На практиці предмет допомоги у сфері кримінального правосуддя має визначатися наявністю договору про допомогу у сфері кримінального правосуддя між Китаєм та запитуваною країною. Якщо є договір про допомогу, він, як правило, пропонується Міністерством юстиції, Комісією державного нагляду, Верховним народним судом, Верховною народною прокуратурою, Міністерством громадської безпеки, Міністерством державної безпеки та іншими органами для зовнішніх контактів у межах своїх повноважень. У разі відсутності договору про допомогу вона вирішуватиметься дипломатичними контактами.

Слід зазначити, що ще у 2000 році велика західна країна підписала з Китаєм Угоду між Урядом Китайської Народної Республіки та Урядом Сполучених Штатів Америки про судову допомогу у кримінальних справах (далі – «Китайсько-американська угода про судову допомогу у кримінальних справах»), і Китай неодноразово співпрацював з нею.

03. Транскордонна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю з точки зору нещодавніх транскордонних справ про шахрайство з криптоактивами

Згідно з транскордонною справою про шахрайство, пов'язаною з криптоактивами, опублікованою Народною прокуратурою району Цзін'ань, Шанхай, на початку грудня 2022 року, масштабна закордонна шахрайська банда вчинила шахрайство, втягнувши жертву в групу біржових спекуляцій, видаючи себе за «старшого наставника» для представлення фондового ринку та навчаючи людей, як заробити статки, купуючи акції та криптовалюти.

Отримавши підказки, Шанхайське бюро громадської безпеки Цзін'ань негайно розпочало розслідування, і шляхом відстеження коштів та розслідування траєкторії підозрюваного органи громадської безпеки вирішили, що це, ймовірно, банда шахраїв транскордонних телекомунікаційних мереж. Після подальшого розслідування органи громадської безпеки встановили, що транскордонне злочинне угруповання від імені «Компанії ХХ» створило низку пов'язаних «ігрових» веб-сайтів або інвестиційних платформ, таких як «XX International» та «XX City», і заманювало жертву інвестувати та обманювати жертву інвестиційними фондами під різними прапорами, такими як «керівництво наставника» та «стабільний прибуток без втрат».

Судячи з фактичного розслідування та ведення справи, органи, які ведуть справу, не зверталися за допомогою до іноземних держав, таких як Бюро громадської безпеки та інших підрозділів, які мають право надавати допомогу у сфері кримінального правосуддя іноземним державам, але здійснювали пильний контроль у Китаї, і в період з лютого по квітень 2023 року по всій країні було заарештовано 59 підозрюваних у скоєнні злочинів, які повернулися до Китаю.

З цієї справи ми можемо з'ясувати, що, хоча Китай підписав договори про взаємну правову допомогу у кримінальних справах з багатьма країнами, рівень її використання на практиці невисокий, що може бути викликано неефективністю допомоги у сфері кримінального правосуддя, складними процедурами та необізнаністю відповідного персоналу, який займається розглядом справ, з положеннями.

04, пишеться в кінці

Щоб було зрозуміло, команда сестри Са не вважає, що Web3ers є «природженими злочинцями», а також не вважає, що бізнес, пов'язаний із криптоактивами, повинен становити злочини відповідно до китайського законодавства. Власне, саме через «Повідомлення про виправлення діяльності з «майнінгу» віртуальної валюти» та інших нормативних документів, які мають відносно негативне ставлення до криптоактивів, заснованих на технології блокчейн, а також через часті та часті «правоохоронні органи, які прагнуть до прибутку» в нинішньому судовому середовищі Китаю, у суспільства сформувалося «непорозуміння» Web3ers. Однак, якщо громадяни Китаю з самого початку використовуватимуть криптоактиви як трюк для здійснення відповідних злочинів проти китайських громадян за кордоном, то їм буде важко уникнути санкцій кримінального законодавства Китаю, навіть якщо вони покинуть країну фізично.