**Криптовалютно-дружній банківський концерн Silvergate Capital Corporation досяг угоди на 63 мільйони доларів у США.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти знесеного минулого року Silvergate в понеділок.

Звинувачення у неправдивих висловлюваннях

SEC заявляє, що Silvergate надала інвесторам неправдиву інформацію, незважаючи на те, що банк не дотримується закону про банківську таємницю та закону про протидію відмиванню грошей.

SEC подала судебный иск против компании, к которой принадлежит Silvergate Bank, и бывшего CEO Алана Лейна, бывшего COO Катлин Фрэр и бывшего CFO Антонио Мартино. Silvergate, Лейн и Фрэр, не признавая обвинения SEC, достигли согласия.

Лейн та Фрейер також згодилися на заборону обіймати посаду у публічній компанії протягом наступних п'яти років.

Аналогічним чином Фед та представники Каліфорнії подали позов до банку за те, що він не повідомив громадськість про деякі питання. Silvergate також уклала угоди з Федом та DFPI.

Виплатить 63 мільйони доларів

Silvergate отримав штраф в розмірі 43 мільйони доларів від Федеральної резервної системи; 20 мільйонів доларів від штату Каліфорнія, загалом 63 мільйони доларів. Крім того, SEC наклав штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, але ця сума не включалася до загальної кількості. Угода між сторонами все ще потребує схвалення суду.

За твердженнями SEC, Silvergate не вдалося виявити підозрілі угоди на суму 9 мільярдів доларів на FTX, одному з найбільших клієнтів. Криптовалютна біржа FTX прогоріла в листопаді 2022 року.

Silvergate, яка обслуговує багато криптовалютних компаній, минулого року прийняла добровільне рішення про ліквідацію. У відміну від випадків з Silicon Valley Bank та Signature Bank, процес ліквідації Silvergate не потребував втручання уряду.