Рухоламін Хакшанас

Останнє оновлення:

31 липня 2024 р., 10:36 EDT | 2 хв читання

Департамент фінансових установ Вісконсіна (DFI) запустив глобальний трекер шахрайства в інвестиціях, який доступний для всіх, щоб боротися з фінансовими та криптографічними шахрайствами та шахрайствами.

Згідно з звітом ДФІ, мешканці Вісконсіна стали жертвами шахраїв на суму приблизно 3,55 мільйонів доларів з січня 2022 року по червень 2024 року.

Щоб запобігти майбутнім втратам, новопредставлений трекер ґрунтується на скаргах споживачів для компіляції важливих даних про загрози, з основною метою уведення громадськості про шахрайські схеми та ускладнення завдання шахраям обманувати більше інвесторів.

Каталог Вісконсіну відслідковує 22 записи про минулі скарги

Трекер вже скаталогізував 22 записи, отримані з минулих скарг, із значною кількістю постраждалих, які були замани з використанням схеми забою свиней або шахрайських торгових платформ з криптовалютами.

«Через наш новий трекер інвестиційних шахрайств, поєднаний з жорстокими зусиллями з регулювання, DFI зобов'язаний пролити світло на цих безжалісних хижаків та захищати споживачів та інвесторів», - сказала секретар Комісії з фінансових послуг Черілл Олсон-Коллінз.

Хоча DFI утримувалася від перевірки конкретних деталей та збитків, про які повідомили скаржники, трекер служить важливим інструментом для попередження та захисту криптовалютних інвесторів від потенційних загроз.

Постійно оновлюється та доступна за назвою компанії, типом шахрайства або ключовими словами, метою трекера є допомогти людям отримати інформацію для обґрунтованих інвестиційних рішень.

Сьогодні @WIS_DFI оголосив, що запустив систему відстеження інвестиційних шахрайств, щоб допомогти жителям Вісконсину виявляти й уникати фінансових інвестиційних шахрайств, включаючи криптовалютні шахрайства. Дізнайтеся більше за адресою: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

• Департамент фінансових установ Вісконсіну (@WIS_DFI) 30 липня 2024 року

Секретар Олсон-Коллінс також попереджав громадян про необоротність та непідконтрольність переказів криптовалюти, рекомендувавши утриматися від спільного витрачання грошей з невідомими онлайн-суб'єктами або надавання їм доступу до банківських рахунків чи цифрових гаманців.

З використанням обережності та униканням взаємодії з невідомими сторонами, які обіцяють нереалістичний дохід від криптовалютних інвестицій, жителі Вісконсіна можуть зменшити свою вразливість до потрапляння жертвою криптовалютних шахрайств.

FBI попереджає про зростання шахрайства Крипто

У березні Федеральне Бюро Розслідувань висловило схожі думки, видавши попередження, в якому наголошується на важливості використання зареєстрованих криптовалютних мережевих сервісів згідно зі Знай свого клієнта та Боротьба з відмиванням грошей регуляціями.

У той час ФБР заявило, що збитки від інвестицій, пов'язаних з криптовалютами, зросли з 2,57 мільярдів доларів у 2022 році до приблизно 3,94 мільярдів доларів у 2023 році, що становить вражаючий зріст на 53%.

Ці збитки становили найбільшу частку інвестиційних шахрайств у країні, складаючи приблизно 86% загальних збитків від інвестиційного шахрайства, які склали $4,57 млрд за рік.

ФБР підкреслило тривожну тенденцію жертв, які стають жертвами криптосхем, заманеними обіцянкою значних прибутків від їх інвестицій.

"Ці шахрайства розроблені, щоб залучити тих, на кого спрямовані, обіцянкою прибуткових доходів від їх інвестицій", - підкреслили у ФБР.

Варто відзначити, що одним з найпоширеніших типів криптоджерел, які визначаються кількістю постраждалих осіб, є романтичні шахрайства.

У цій схемі злочинці приймають фальшиві онлайн-ідентифікатори та встановлюють довіру з жертвами, переконуючи їх відправити криптовалюти, а потім зникають.

Chainalysis, фірма з аналізу блокчейну, повідомила, що тільки романтичні шахрайства відповідали за принаймні 374 мільйони доларів підозрілих вкрадених криптовалют у 2023 році.

Фішингові шахрайства також становлять серйозну загрозу для користувачів криптовалюти, з більш ніж 324 000 осіб, які стали жертвами таких шахрайств у 2023 році, що призвело до втрати приблизно 295 мільйонів доларів у цифрових активах.

Підписуйтесь на нас в Google News