Шаліні Нагараджан

Останнє оновлення:

1 липня 2024 року, 02:26 за східноамериканським часом | 1 хвилина читання

Крім криптовалют, наркоторговці, за повідомленнями, вибрали прати гроші через Citigroup, вважаючи банк доступним через сприйняті слабші заходи протидії шахрайству.

Згідно з інформацією правоохоронців США, двоє каліфорнійців внесли великі суми готівки в банкомати Citibank, що викликало стурбованість щодо відмивання грошей. Їх, як повідомляється, пов'язують з наркокартелем Сіналоа, одним з найбільш впливових злочинних угрупувань у світі.

У понеділок Financial Times повідомив, що двоє чоловіків, Гільєрмо Замбрано і Луїс Беландрія-Контрерас, внесли майже 36 000 доларів США у підозрілі розстрочені платежі на банкоматах Citibank у січні 2021 року.

Звіт детально описує, як вони, ймовірно, зробили кілька депозитів на кілька сотень доларів кожен. Вони це зробили з короткими інтервалами між транзакціями, можливо, щоб уникнути спрацьовування заходів по запобіганню відмиванню грошей.

Citigroup не повернула запит Cryptonews на коментар до часу публікації.

Слабкість контролю за Citigroup висвітлено

Прокурори стверджують, що чоловіки розбили більшу суму на численні менші депозити, кожен з них менше ніж 10 000 доларів. Вони вважають, що такий підхід допоміг уникнути спровокування обов'язкових звітів про готівкові операції, які банки повинні подавати до Міністерства фінансів США.

Представники Управління з контролю за наркотиками розповіли FT, що цих двох осіб підозрюють у тому, що вони є членами великої злочинної організації. Організація відмивала принаймні 50 млн доларів від продажу фентанілу та метамфетаміну в США. За повідомленнями, вони вивчили кілька банків перед вибором Citigroup.

Один чиновник указав, що деякі банки мають менш жорсткий нагляд, що може означати, що Citigroup могла запропонувати простіший шлях.

Крім того, представник ДЕА стверджував, що повторні невеликі внески є причиною для хвилювання. Навіть якщо вони поміщаються нижче порогів звітності, їх слід дослідити докладніше.

Крипто не є виключним інструментом для відмивання кримінальних грошей

Криптовалюти часто перевіряють на незаконний переказ коштів. Однак звіт FT показує, що злочинці використовують навіть традиційний банківський сектор для відмивання грошей або торгівлі наркотиками.

Протягом років правоохоронні органи піднімали тривогу щодо мексиканських картелів наркотиків та їхніх китайських співробітників, які все більше навчалися використовувати звичайні банки для очищення своїх брудних грошей.

Тільки минулого місяця американські власті попередили, що мексиканські наркокартелі звертаються до криптовалют для покупки інгредієнтів для фентанілу, потужного опіоїду, що підживлює смертельну кризу залежності в Америці.

Елізабет Воррен та інші політики також закликали Адміністрацію Байдена надавати оновлення щодо вжитих заходів щодо боротьби з незаконним використанням криптовалют у торгівлі фентанілом.

Слідкуйте за нами на Google News