Бум екосистеми BTC: аналіз потенційних можливостей і ризиків різних протоколів похідних інструментів

Цього року протокол Ordinals і BRC20 мережі Bitcoin стали надзвичайно популярними, вводячи нову життєву силу в екосистему Bitcoin. У травні Beosin і SUSS NiFT спільно дослідили та опублікували статтю під назвою «Поглиблений звіт | Нова ера біткойна: можливості та ризики BRC-20», у якому детально описано походження, розвиток, значення та ризики протоколу Ordinals і BRC20.

Починаючи з жовтня, з поштовхом новин Bitcoin ETF, у той час як вартість Bitcoin повертається до своєї слави, екосистема його різноманітних похідних протоколів також швидко розвивається: UniSat запустив BRC20-swap, протокол Atomicals і ARC20 почали працювати, Taproot Assets, інтегрована з Lightning Network, випустила свою альфа-версію v0.3, а Tether, емітент USDT, планує випустити USDT на протоколі RGB… У цій статті Beosin представить поширені похідні протоколи Bitcoin, допомагаючи зрозуміти їх потенційну цінність. і приховані ризики.

1. Відродження ординалів і BRC20

Протокол Ordinals, запущений основним учасником ядра біткойн Кейсі Родармором, дозволяє створювати біткойн NFT, призначаючи різні «атрибути» кожному сатоші. Подібним чином, визначаючи єдиний «формат» і «атрибути», протокол може створювати взаємозамінні токени Bitcoin. Надихнувшись протоколом Ordinals, користувач Twitter @domodata 8 березня 2023 року створив стандарт токенів BRC20, використовуючи порядкові записи даних JSON для розгортання контрактів токенів, карбування та передачі токенів.

Після майже року вибухового зростання, мовчання та відновлення провідні біржі оголосили про підтримку протоколу BRC20. Багато токенів BRC20 побили нові цінові рекорди, ринкова капіталізація Ordi перевищила 400 мільйонів доларів, а щоденний обсяг торгів – 800 мільйонів доларів. Brc20-своп UniSat забезпечує підвищену ліквідність для найпопулярніших токенів BRC20 завдяки децентралізованій торгівлі.

У той час як торгівля процвітає, наступні неминучі ризики безпеки протоколу BRC20:

(1) Атаки на підроблені депозити/подвійні витрати

• Увечері 23 квітня BTC-адреса, яка починається з bc1pw, здійснила атаку подвійної витрати на BRC20 Marketplace UniSat. Він карбував Ordinals NFT для передачі 5000 і 35 000 токенів Ordi на свою адресу та намагався продати ці штучно викарбувані написи Ordi на ринку. Згодом UniSat призупинив свою послугу реєстрації BRC20 і розпочав розслідування. Beosin негайно використав Beosin KYT для аналізу та відстеження адреси. Пізніше UniSat переіндексував і відновив 70 порушених транзакцій, запобігши потенційним втратам на мільйони доларів.

Джерело: Beosin KYTUniSat згодом знайшов написи та відновив 70 порушених транзакцій, уникнувши потенційних втрат на мільйони доларів.

(2) Ризики централізації

• Протокол BRC20 використовує написи як реєстр для запису розгортання, карбування та передачі токенів BRC20. Оскільки смарт-контракти не можуть працювати на біткойнах, токени BRC20 не можуть запитувати їх поточну інформацію через програму. Натомість BRC20 покладається на централізовані сервери для отримання блоків біткойн і запису всіх дій токенів BRC20. Цей централізований процес розрахунків може призвести до того, що різні платформи відображатимуть різні баланси токенів для одного облікового запису. Незважаючи на те, що всі операції фіксуються в блокчейні, їх перевіркою керує окремий клієнт. Вся екосистема BRC20 має створити децентралізовану службу індексування.

2. Atomics і ARC20

Протокол Atomicals використовує найменшу одиницю біткойна, сатоші, представлену UTXO (виходи невитрачених транзакцій) для позначення токенів. UTXO, основна одиниця транзакцій Bitcoin, використовуються для перевірки транзакцій Atomicals шляхом простого запиту UTXO відповідного сатоші в мережі Bitcoin. Отже, транзакції токенів ARC20 повністю обробляються мережею Bitcoin, що значно мінімізує проблеми, пов’язані з централізованими службами пошуку.

На даний момент існує лише 11 типів токенів ARC20 із загальним обсягом транзакцій, значно нижчим за BRC20. Провідний токен, ATOM, має ринкову вартість близько 31 мільйона доларів США. Його похідні екосистеми, такі як Realm (домени) і Collection (NFT), все ще знаходяться на ранніх стадіях. Atommap, один із найпопулярніших аспектів, вимагає від користувачів карбувати NFT через підтвердження роботи, що створює високий бар’єр входу.

Ринок транзакцій протоколу Atomicals: https://atomicalmarket.com/

З огляду на те, що протокол Atomicals знаходиться на ранніх стадіях, були випадки шахрайства користувачів під час позабіржових позабіржових транзакцій. Beosin KYT позначив шахрайські адреси та постійно відстежує рух коштів на них.

Джерело: Beosin KYT

Окрім обережності щодо шахрайства без рецепта, користувачі також повинні бути обережними щодо таких ризиків, пов’язаних із протоколом Atomicals:

1. Unaudited Atomicals Wallet: Плагін гаманця Atomicals, розроблений на основі гаманця UniSat, має відкритий вихідний код, але не пройшов аудит безпеки. Раніше його було видалено з Google Store, а тепер його знову включено до списку.

2. Ризик ліквідності: згідно з даними Atomical Market, приблизно 5000 користувачів тримають токени ARC20. Багато токенів ARC20 страждають від поганої ліквідності, при цьому торгова діяльність майже відсутня. Через проблеми з ліквідністю ціна провідного токена ARC20, ATOM, надзвичайно мінлива. Тому користувачі повинні контролювати свій FOMO (Fear of Missing Out) і бути обережними щодо недостатньої ліквідності.

3. Інтеграція ресурсів Taproot з мережею Lightning

Taproot Assets — це протокол, випущений командою розробників Lightning Network, Lightning Labs. Він забезпечує запис активів шляхом запису різної інформації в сценарій UTXO мережі Bitcoin. Таким чином, Taproot Assets можна використовувати для випуску токенів, NFT та інших типів активів.

Наразі NostrAssets випустив два токени, Trick and Treat, на основі протоколу Taproot Assets, і збирається запустити функцію Fairmint, що дозволить користувачам самостійно випускати токени.

Торговий ринок NostrAssets: https://mainnet.nostrassets.com/#/marketplace/listing

Важливо зазначити, що активи, випущені за допомогою Taproot Assets, повинні бути депоновані в Lightning Network, перш ніж ними можна буде торгувати. Таким чином, користувачі повинні або самостійно запустити повний біткойн-вузол і клієнт Taproot Assets, або скористатися послугами сторонніх розробників. Записи про транзакції токенів також покладаються на сторонні індексатори для зберігання, що створює потенційний ризик централізації.

1. Повільний розвиток протоколу RGB

Протокол RGB, який був представлений у Lightning Network, додає функціонал смарт-контракту в біткойн на основі протоколу каналу стану з нульовим розпізнаванням, що дозволяє користувачам проводити транзакції, захищені конфіденційністю, поза мережею. З моменту пропозиції в 2016 році протокол RGB розвивався дуже повільно через складність дизайну, а версія RGB v0.10 була офіційно запущена в квітні 2023 року.

Усі дані смарт-контрактів RGB повністю зберігаються поза мережею, керуються вузлами RGB. Протокол RGB використовує UTXO для зберігання доказів переходу стану для відстеження та перевірки статусу смарт-контрактів. Користувачі/валідатори можуть підтверджувати правильність станів смарт-контракту, скануючи UTXO в мережі Bitcoin.

Протокол RGB все ще постійно оновлюється і ще не сформував екосистему. У майбутньому протокол RGB в основному використовуватиметься для випуску та торгівлі активами, а Tether Ltd. активно наполягає на випуску USDT за допомогою протоколу RGB.

4. Повільний прогрес на протоколах RGB

Протокол RGB додає функції смарт-контрактів до біткойна в мережі Lightning Network, протоколу державного каналу, заснованого на безпідставному підтвердження, що дозволяє користувачам проводити захищені конфіденційність транзакції поза мережею. Від протоколу RGB, запропонованого в 2016 році, до офіційного запуску версії RGB v0.10 у квітні 2023 року, протокол RGB прогресував дуже повільно через складність конструкції.

Усі дані для смарт-контрактів RGB зберігаються повністю поза мережею та керуються вузлами RGB. Протокол RGB використовує UTXO для зберігання доказів переходу стану для відстеження та перевірки статусу смарт-контрактів. Користувачі/верифікатори можуть перевірити, чи правильний статус смарт-контрактів, відсканувавши UTXO в мережі Bitcoin.

В даний час протокол RGB все ще постійно оновлюється і ще не сформував екосистему. У майбутньому протокол RGB в основному використовуватиметься для випуску та торгівлі активами, і TEDA активно просуває використання протоколу RGB для випуску USDT.

5. Введення смарт-контрактів у BTC Layer2

Через обмеження властивої біткойну відсутності підтримки смарт-контрактів розробка більш складних екосистем у сфері біткойнів була обмежена. Як наслідок, почали з’являтися численні сайдчейни біткойн і рішення Layer2. Наразі найбільш орієнтованим на ринок Bitcoin Layer2 є Stacks, який виконує смарт-контракти в мережі Stacks і розрахунки за транзакціями в мережі Bitcoin, успадковуючи безпеку мережі Bitcoin. Для детального аналізу зверніться до червневої публікації Beosin під назвою « Що таке стеки?» З якими труднощами можуть зіткнутися стеки мережі BTC рівня 2?

Наразі Stacks випустила версію sBTC для розробників, що дозволяє розробникам тестувати програми та їх інтеграцію з sBTC у локальному середовищі. В екосистему Stacks проект DeFi Hermetica інтегрував sBTC для тестування. У майбутньому екосистема BTC DeFi може стати гарячою темою. Beosin KYT збирається підтримувати мережу Stacks, надаючи для неї послуги аналізу адрес і відстеження.

Хоча Stacks стабільно розвивається, він може зіткнутися з такими ризиками:

1. Уразливість протоколу Stacks: 19 квітня уразливість у функції збільшення стеків консенсусного контракту Stacks дозволила певним адресам отримати більше винагород за токени STX, ніж теоретично розраховано. Крім того, Stacks використовує відносно незрілу мову розробки смарт-контрактів Clarity, і в спільноті розробників тривають дискусії щодо вдосконалення Clarity.

2. Ризик sBTC: sBTC у мережі Stacks керує BTC, заблокованим у мережі Bitcoin, використовуючи гаманці з пороговими підписами. У мережі Stacks sBTC карбується на основі 1:1 за допомогою смарт-контрактів, завдяки чому досягається децентралізоване зберігання та прив’язка BTC. Його порогові підписи та смарт-контракти вимагають ретельного аудиту, щоб запобігти використанню потенційних зловмисних уразливостей.

Висновок

Протоколи, такі як BRC20, ARC20, Taproot Assets і RGB, можуть служити протоколами випуску активів. Мережі BTC Layer2 і сайдчейни, такі як Stacks, вирішили проблему нездатності біткойна запускати смарт-контракти. Зараз екосистема BTC знаходиться на дуже ранній стадії. Користувачі повинні звернути увагу на це поле, але також пам’ятати про вищезгадані ризики, щоб уникнути втрати активів.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття передрукована з [ Beosin]. Усі авторські права належать оригінальному автору [Beosin]. Якщо є заперечення щодо цього передруку, будь ласка, зв’яжіться з командою Gate Learn , і вони негайно розглянуть це.
2. Відмова від відповідальності: погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору та не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклади статті на інші мови виконує команда Gate Learn. Якщо не зазначено вище, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.