Біржа або згортання проекту

Криптовалютні біржі дозволяють користувачам торгувати криптовалютами та пропонують послуги зберігання та керування. Деякі біржі можуть мати ризики безпеки, погане управління або шахрайські дії, що ставить під загрозу кошти користувачів. Біржі можуть не виконувати свої зобов'язання через погане управління, технічні проблеми або юридичний тиск, що призводить до перебоїв або закриття послуг і завдає значних збитків користувачам.

У світі криптовалют з'являється безліч нових проектів і ICO. У той час як деякі з них є справжніми та інноваційними, інші мають шахрайські наміри. Ці проєкти можуть приваблювати інвесторів фальшивими обіцянками, оманливою рекламою чи маніпулюванням ринком, але зникають після залучення коштів, завдаючи серйозних збитків інвесторам.

Як запобігти витягуванню килима

Щоб уникнути шкідливих і фальшивих платформ і проектів, важливо торгувати на великих біржах. Ці платформи, як правило, мають суворіші регуляторні стандарти та вищу довіру, що знижує ризик шахрайства з криптовалютою. Вони забезпечують більш стабільне та безпечне торгове середовище та більше інвестують у безпеку коштів користувачів та захист конфіденційності, що робить торгівлю на великих біржах ефективним превентивним заходом.

Помітити перетягування килима

• Прозорість команди: перевірте членів і досвід команди проєкту. Це може бути попереджувальним знаком, якщо команда анонімна або незрозуміла.
• Цілі та дорожня карта проєкту: Переконайтеся, що проєкт має чіткі цілі та здійсненну дорожню карту. Нереалістичні обіцянки або високі прибутки можуть свідчити про шахрайство.
• Залучення громади: Спостерігайте за діяльністю громади проєкту. Низька залученість або поширений скептицизм можуть бути тривожним сигналом.
• Розподіл токенів і період блокування: перевірте періоди розподілу токенів і блокування. Якщо більшість токенів утримуються кількома особами або вільно обертаються, ризик перетягування килима зростає.
• Минулі записи: Дослідіть історію команди. Це може бути попереджувальним знаком, якщо вони брали участь у подібних шахрайствах або мають погану репутацію.

Фальшиві біржі

Хоча використання великих бірж може знизити ризик шахрайства, шахраї знають про це. Деякі видають себе за відомі біржі, розробляючи веб-сайти, щоб виглядати однаково, і активно рекламуючи в Google, щоб зайняти високі позиції в результатах пошуку. Введення даних вашого облікового запису на цих підроблених сайтах дозволяє їм викрасти вашу інформацію та передати ваші активи.

Як запобігти фальшивим біржам:

Хоча логотипи та стилі можна імітувати, шахраї не можуть підробити URL-адресу. Завжди перевіряйте точність доменного імені, наприклад, переконайтеся, що "Gate" не було змінено на "Gate1" або "Gate.oo". Використовуйте перевірені посилання для доступу до основних бірж і додавайте їх у закладки, щоб уникнути підроблених фішингових сайтів.

Шахрайські текстові повідомлення

Ви можете отримувати повідомлення, які видають себе за службу підтримки клієнтів, стверджують, що виникла проблема з вашим гаманцем або обліковим записом, і запитують ваш приватний ключ або мнемонічну фразу. Дотримання вимог призводить до негайної крадіжки активів. Офіційна служба підтримки клієнтів ніколи не запитує ваш приватний ключ або мнемонічну фразу, оскільки вони дозволяють отримати прямий доступ до вашого гаманця, скинути пароль і передати активи.

Як запобігти шахрайству з текстовими повідомленнями:

Якщо ви не впевнені, чи надійшло повідомлення від офіційного персоналу, зв'яжіться безпосередньо зі службою підтримки клієнтів, використовуючи інформацію з офіційного сайту, а не повідомлення. Будьте обережні з повідомленнями, що вказують на загрози активам або зміни на сайті, оскільки дотримання цих інструкцій може призвести до витоку інформації.

Як захистити свої активи від крадіжки

Холодний гаманець — це апаратний або програмний гаманець, який використовується для безпечного зберігання криптовалют, відключених від Інтернету, запобігаючи злому та крадіжці активів. Холодні гаманці, як правило, безпечніші, ніж гарячі, оскільки вони не підключені до мережі, що робить їх несприйнятливими до мережевих атак.

Холодні гаманці бувають апаратними та офлайн-програмними. Апаратний гаманець — це фізичний пристрій, на якому зберігаються приватні ключі, які підключаються до комп'ютера через USB для підписання транзакцій, залишаючись в автономному режимі, коли він не використовується. Офлайн-гаманець — це програмна програма, що працює на автономному комп'ютері для генерації та керування приватними ключами для захисту активів.

Головною перевагою холодних гаманців є висока безпека. Приватні ключі ніколи не розкриваються в Інтернеті, що запобігає злому. Вони також захищають від шкідливого програмного забезпечення або вірусів, підключаючись до Інтернету лише за необхідності, зменшуючи ризики атак.

Однак холодні гаманці мають деякі недоліки. Для транзакцій їм потрібно підключатися до комп'ютера, що створює певні ризики для безпеки. Втрата мнемонічної фрази або пристрою означає втрату доступу до активів. Холодні гаманці дуже ефективні для довгострокових власників криптовалют, пропонуючи кращий захист від злому та витоку інформації.

Схеми шахрайства та запобігання ризикам

Що таке напис?

Написи – це цифрові активи, засновані на блокчейні Bitcoin. Вбудовуючи дані в блоки Bitcoin, вони створюють незмінні, унікальні докази цифрового права власності. Написи представляють твори мистецтва, предмети колекціонування або інший цінний цифровий контент. Ця технологія дозволяє створювати та передавати цифрові активи, забезпечуючи їх автентичність та дефіцитність. Оскільки написи набирають популярності, деякі використовують їх для шахрайства. Ось поширені тактики шахрайства та превентивні заходи.

Схеми фішингових веб-сайтів

Цей метод шахрайства поширений у світі криптовалют. Підробляти можуть не тільки біржі, але і гаманці. Шахраї швидко підробляють популярні платформи. Наприклад, коли написи набирають популярності, шахраї створюють фальшиві веб-сайти та оптимізують ключові слова в пошукових системах, заманюючи нічого не підозрюючих користувачів зареєструватися. Активи зареєстрованих користувачів можуть зникнути навіть без витоку мнемонічної фрази, оскільки вони переводять віртуальні активи з інших рахунків на гаманець у додатку, що призводить до крадіжки активів.

Щоб запобігти цьому, завжди перевіряйте посилання через офіційні канали Twitter або спільноти перед відвідуванням будь-якої платформи. Використовуйте перевірені посилання та завантаження, щоб уникнути підроблених сайтів. Плагіни браузера, такі як Scamsnifer, можуть виявляти безпеку сайту. Будьте обережні з посиланнями в групах Telegram, оскільки шахраї часто використовують кілька облікових записів з однаковими іменами в одній спільноті.

Видавання себе за відомі написи

У криптовалюті видавати себе за відомий напис – поширена афера. Ця тактика використовується не лише на біржах і гаманцях; Навіть самі написи можуть бути прицільними. Одного разу користувач шукав конкретний напис у гаманці Web3 і знайшов кілька однакових результатів, що збивало з пантелику. Наприклад, користувач знайшов чотири, здавалося б, однакових результату при пошуку популярного напису DOGI. Зазвичай це відбувається тому, що платформа надає пріоритет певним полям, які шахраї використовують для своїх шахрайських дій.

Написи NFT мають схожі проблеми. Спочатку поширеними були NFT з однаковими атрибутами, але різними серійними номерами. Наприклад, NFT-колекція з написом BTC включає лише NFT із певними серійними номерами. Якщо NFT знаходиться поза цим набором, він не належить до серії. Шахраї часто підробляють NFT з тієї ж серії, щоб обдурити трейдерів, що ускладнює користувачам визначення приналежності серійного номера до серії.

Щоб уникнути цього шахрайства, використовуйте зрілі торгові платформи для транзакцій з написами. Ці платформи забезпечують кращий досвід безпеки та можуть розрізняти справжні та підроблені написи. Завжди перевіряйте ще раз і порівнюйте формат і протокол напису перед торгівлею.

Пастки для карбування

Торгівля на вторинному ринку для деяких недостатньо захоплююча, тому багато хто звертається до карбування написів для швидкого збагачення. Використовуючи прагнення громадськості до нових написів, деякі групи починають створювати фальшиві написи, щоб обдурити людей. У цьому шахрайстві вони дозволяють вам брати участь у карбуванні вільно, але лише для того, щоб отримати комісію за транзакції. Шахраї зазвичай встановлюють шахрайські контракти на монетний двір і заманюють користувачів до участі, що призводить до високої плати за газ і отримання лише нікчемного зображення напису.

Щоб уникнути цього, перш ніж брати участь у будь-якій діяльності монетного двору, ще раз перевірте та порівняйте, щоб переконатися, що формат і протокол напису відповідають вашим очікуванням. Витратьте час на дослідження та перевірку законності контракту, особливо звертаючи увагу на необґрунтовану структуру гонорарів. Використовуйте зрілі торгові платформи для торгівлі написами, оскільки вони пропонують кращу безпеку та можуть відрізнити справжні написи від підроблених.

Крадіжка приватних ключів гаманця

Під час карбування часто створюється кілька гаманців. Багато людей копіюють і вставляють приватні ключі та мнемонічні фрази в блокноти або WeChat для зберігання, щоб уникнути клопоту з записом мнемонічних фраз. Участь у певних заходах стейкінгу або аірдропу може призвести до натискання невідомих посилань, що дозволить хакерам легко отримати інформацію про приватний ключ і переказати вашу віртуальну валюту без вашого відома.

Щоб запобігти цьому, перевірте будь-яку інформацію про монетний двір, яку можна побачити в Інтернеті. Будьте особливо обережні з діяльністю та завантажуйте посилання від друзів у групах Telegram та Twitter. Не натискайте на них випадково.

Небезпечні повідомлення про м'яту

Приклад: GoPlus помітив небезпечні повідомлення монетного двору, що циркулюють у спільнотах користувачів. Після оприлюднення цієї інформації багато користувачів діють швидко, використовуючи інструменти сценаріїв написів для копіювання та вставлення приватних ключів та інформації про транзакції для пакетних операцій, що призводить до крадіжки активів. Шахрайські групи створюють спеціальні поля JSON, закодовані як шістнадцяткові, обманом змушуючи користувачів вписувати та передавати свої активи.

У цьому прикладі: Загальні монетні двори маркерів — це самостійні перекази з рядком вмісту JSON протоколу токенів, доданим до вхідних даних для напису. Користувачі часто використовують спеціальний шістнадцятковий код гаманця, щоб конвертувати вміст JSON протоколу токенів у шістнадцятковий і вводити його. Користувачі зазвичай вставляють шістнадцятковий рядок із джерела повідомлення, який, ймовірно, є шкідливим рядком з іншого формату JSON.

Щоб запобігти цьому виду шахрайства, ретельно перевіряйте будь-яку інформацію про монетний двір, розміщену в спільноті. Уникайте прямого використання неперевірених інструментів сценаріїв, особливо тих, що включають приватні ключі та критично важливу інформацію про транзакції. Перевірте успішні транзакції в блокчейн-провіднику, щоб побачити, чи шістнадцятковий знак у транзакції збігається з вмістом повідомлення.

Висновок

У цій статті ми розглянемо концепції блокчейну та криптовалюти, а також обговоримо пов'язані з ними потенційні ризики та схеми шахрайства. Оскільки технологія блокчейн і криптовалюти набувають популярності, дуже важливо знати про такі ризики, як крах бірж, фальшиві біржі та шахрайські повідомлення. У статті наведено профілактичні заходи, такі як вибір надійних торгових платформ, пильність і використання холодних гаманців. Розуміючи ці технології та ризики, ви зможете краще захистити свої активи та інтереси та не стати жертвою шахрайства.