Gate.io Блог Що таке Wash Trading у NFT і як його визначити

Що таке Wash Trading у NFT і як його визначити

10 May 17:47

Wash Trading — ще одна форма інсайдерської торгівлі, оскільки інвестор продає товар сам собі. Він також може продати його зі збитком, потім купити ту саму кількість товару в тому ж місці та перепродати його з прибутком протягом дуже короткого періоду часу. Таким чином створюється уявна ілюзія, що обсяг торгів цим товаром зріс.

Що стосується NFT, то Wash-трейдинг — це спосіб зробити так, щоб NFT виглядав ціннішим, ніж основний попит. Це працює у формі, коли хтось здійснює кілька покупок і продажів NFT туди-сюди, щоб підвищити ціну, а потім, нарешті, виставляє його на продаж, коли він сильно зріс у ціні; необізнана особа бачить NFT на ринку і думає, що це цінний NFT через обсяг ринку та ціну, відображену платформою в результаті кількох транзакцій. Він купує NFT за високою ціною, тоді як особа, яка пропонує на продаж, отримує кращий прибуток і залишає новому покупцеві справді менш цінний NFT. Згідно з дослідженням Chainalysis, більшість миттєвої торгівлі є неуспішною, але значний рівень прибутку зазвичай накопичується в разі успіху.

Джерело: Chainalysis

Що таке Wash Trading в NFT

Wash Trading в NFT – це процес, за допомогою якого продавець NFT проводить кілька транзакцій з самим собою, тобто купуючи і продаючи одночасно, щоб створити хибне або оманливе враження про ліквідність і цінність NFT. Завдяки цій діяльності обсяг торгівлі NFT збільшується разом із мінімальною ціною в інший час. Зазвичай ця мета полягає в тому, щоб NFT виглядали набагато ціннішими, ніж вони є.

Як це працює та як визначити один

Більшість платформ NFT є децентралізованими платформами P2P для транзакцій NFT. Користувачі можуть торгувати, створивши гаманець і підключившись безпосередньо до платформ. Оскільки користувачам не потрібна перевірка KYC перед торгівлею на ринку NFT, користувач може створити кілька гаманців і підключитися до того самого ринку NFT, щоб брати участь в обох кінцях транзакції NFT.

Ця особа використовує різні гаманці, щоб кілька разів купувати та продавати точні NFT, автоматично збільшуючи обсяг торгівлі активом. В результаті цих реалізацій торгівлі базовий актив, здається, користується високим попитом.

Виявлення миттєвої торгівлі в NFT вимагає таких навичок, як аналіз блокчейну; Завдяки цьому ми можемо простежити миттєву торгівлю, дивлячись на продажі NFT на самофінансовані адреси. Інакше кажучи; вони були або фінансовані адресою продажу, або адресою, яка спочатку фінансувала адресу продажу.

Приклади змивної торгівлі NFT

Чудовим прикладом змивної торгівлі NFT є CryptoPunk, проект NFT, запущений Larva Labs. Дія відбулася в жовтні 2021 року, коли Cryptopunk 9998 було продано за 124 467 ETH (понад 532 мільйони доларів) протягом кількох годин між 3 гаманцями в блокчейні Ethereum.

Джерело: www.ultcube88.com

5 квітня 2022 року Bloomberg повідомило, що статистичні дані NFT-трекера CryptoSlam показали, що торгівля змивами склала 18 мільярдів доларів, або 95% загальний обсяг торгівлі на ринку NFT LooksRare.

Юридичні та інші наслідки відмивної торгівлі NFT

Згідно з SEC, відмивальна торгівля на традиційних фінансових ринках є незаконною та розглядається як засіб відмивання грошей та ухилення від податків. Але в криптовалюті та NFT законність миттєвої торгівлі все ще встановлена.

Незважаючи на те, що деякі уряди негативно ставляться до торгівлі криптовалютою та NFT, децентралізований характер платформ NFT створює серйозну проблему для правоохоронних органів у затриманні осіб, причетних до злочину. Однак, згідно з Chainalysis, торгівля Wash NFT може створити нечесний ринок для осіб, які купують штучно завищені токени, і її існування може підірвати довіру до екосистеми, обмежуючи майбутнє зростання.

Вони також підтвердили, що в екосистемі NFT 262 користувачі продали NFT понад 25 разів на самофінансовану адресу. Більшість трейдерів NFT-вошів втратили гроші, але успішні трейдери NFT-вошів заробили стільки грошей, що ця група з 262 осіб налічує 110 осіб, які отримали загальний прибуток у 8,9 мільйона доларів.

Також вважається, що відмивання NFT використовується в основному як засіб відмивання грошей, а також спонсорує кілька незаконних кіберзлочинів у світі NFT.

Джерело: Chainalysis

Як запобігти шахрайству з NFT Wash Trading Scam

Найкращий підхід для запобігання фальшивій купівлі NFT, що вартує покупки це купувати їх у надійного джерела. Ще один крок можна зробити, провівши аналіз блокчейну адрес гаманців, які фінансують або прив’язані до NFT, якими ви хочете володіти.

Зі зростанням кіберзлочинності в екосистемі NFT платформи NFT повинні вживати заходів для санкціонування та запобігання подібним практикам. Також було б дуже корисно, якби закони про боротьбу з шахрайством суворо дотримувалися, щоб запобігти зловмисникам розчаровувати креативних інвесторів і довіру, закріплену платформами.

Автор: Дослідник Gate.io М. Olatunji
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не є інвестиційними пропозиціями.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.

ETH/USDT -3.82%

BTC/USDT -1.58%

GT/USDT + 0.08%

Розкрийте свою удачу та отримайте $6666 призів

Зареєструйтеся зараз

Що таке Wash Trading у NFT і як його визначити

Виберіть мову та регіон

Фіатні валюти