Спільнота Blockchain розкрила передбачуване шахрайство з падінням NFT на 20 мільйонів доларів

Коротко

---

Популярних ютуберів Coffeezilla, звинуватили у шахрайстві з NFT на 20 мільйонів доларів. Інфлюенсер розкрив шахрайство в останньому відео на YouTube .

Вони планували використовувати проект NFT під назвою Squiggles, який викликав багато галасу. Однак за кілька годин до запуску Squiggles було видалено досьє, яке звинуватило всю команду, що стоїть за проектом. Згідно з досьє, команда Squiggles — це група осіб, відповідальних за кілька шахрайств, а обличчя проекту Squiggles було лише фігурантом. Ці шахраї відомі як NFT Factory на основі викриття Coffeezilla. З моменту виявлення шахрайський проект NFT drop-scam був видалений зі списку OpenSea. Тіньові гаманці, які використовувалися для поширення неправдивих наративів про це, також були викриті та видалені OpenSea.


Заповніть форму, щоб отримати 5 бонусних балів→

Історія Squiggles

10 лютого розпочато карбування Squiggles, нового проекту NFT. За словами розробників, це колекція з 10 000 частин NFT. Перед релізом колекції проект викликав неабиякий ажіотаж, команда витратила чимало коштів на рекламу, зокрема на електронні білборди, інфлюенсерів тощо. Наразі його обліковий запис Twitter має приблизно 223 тисячі підписників після досягнення 230 тисяч підписників безпосередньо перед великим відкриттям, що вказує на обсяг зробленої реклами.

Однак за кілька годин до запуску проекту обличчя проекту, відоме як Арсалан, було помічено на викривальних відео, які поклали початок краху проекту. За словами Coffeezilla, Арсалана бачили в одній машині з іншим ймовірним NFT-шахраєм Гевіном. Гевін Мейо, засновник гри Sinful Souls, що тягне килимок, був у чорному списку спільноти NFT.


Після пов’язування ланцюжка пов’язаних подій і подальших розслідувань Coffeezilla робить повне відео, яке надає достатньо викривальних доказів для того, щоб Opensea звинуватила проект. Частина розслідування включає моніторинг облікових записів Etherscan, які беруть участь у попередніх раундах проекту.

Лише за тридцять хвилин після запуску проекту було куплено Squiggles на суму близько 7 мільйонів доларів. Після подальшої перевірки стало відомо, що тіньові гаманці, створені одним обліковим записом, витратили на проект близько 500 ETH. Було виявлено, що інший обліковий запис використовував тіньові гаманці для покупки на 800 ETH. Обидва облікові записи купили Squiggles і спробували продати частини NFT за меншими цінами на OpenSea. За словами Coffeezilla, ця акція була частиною сенсацій та ажіотажу, який підняли навколо колекції Squiggles. Продаж предметів NFT за меншу суму на Opensea мав на меті створити ілюзію того, що колекція користується високим попитом і швидко продається. Однак перш ніж вони змогли зайти далеко з проектом, колекція Squiggles була виключена з біржі OpenSea разом із тіньовими гаманцями.

Squiggles все ще борються

---

У світлі засуджуючих доказів люди очікували, що команда припинить проект. Однак за кілька годин до запуску проекту Арсалан цитується в дописі в Instagram.

«Я прокинувся від якоїсь божевільних новини про мене, якихось дивних звинувачень, не впевнений, звідки вони беруться чи як саме я пов’язаний. Я б ніколи нікому не завдав шкоди фізично, фінансово чи психічно; це не про мене; Мораль на першому місці у мене».

Намагаючись виправдати свої дії в ніч перед запуском, Арсалан пішов далі

«Люди просто намагаються намалювати картину, яка не відповідає дійсності, і вони намагаються бродити (розпалювати) страх. Я був у клубі з друзями друзів, які не мали доброї репутації в просторі. Тепер вони намагаються прив’язати мене до них; це не так, як це працює, хлопці; будь ласка, не робіть поспішних висновків».

Арсалан все ще проводить зустрічі з власниками Squiggles і членами білого списку, незважаючи на все, що не сталося. Команда, що стоїть за проектом, також спробувала розпочати кампанію в соціальних мережах із хештегом #freesquiggles, щоб Opensea повернула проект до списку. На даний момент проект розміщено на Looksrare, і наразі в колекції продається понад 2700 творів. У прес-релізі в Twitter вони оголосили, що скорочують частину колекції до 5000 штук.

Команду, що стоїть за Squiggles, звинувачують у інших шахрайствах

---

Проблеми для Squiggles почалися, коли за кілька годин до запуску проекту було оприлюднено 60+ сторінок досьє. У документі стверджувалося, що Арсалан був лише оплачуваним фронтменом для NFT скаму, яким був Squiggles. Згідно з досьє, за проектом стояла команда шахраїв NFT, і ця група шахраїв також відповідала за інші шахрайства з NFT.

У відео Coffeezilla три особи (імена не розголошуються) ідентифіковані як команда, що стоїть за Лігою священних дияволів, Лігою божественних істот, Сховищем дорогоцінних каменів, Грішними душами, Брудними собаками, Щасливими Буддами, Розкритими, Безликими тощо. За його словами, ці особи довели до досконалості створення NFT-скаму, створюючи проекти NFT, які виглядають якісно, але є лише фасадом. Вони проводять шахрайство, висуваючи різних осіб на лідерство кожного проекту NFT. Однак за всіма операціями стояли одні й ті ж особи.

Два рекетувальника, Гевін Мейо та Тревіс Сківер, зізналися, що стоять за Sinful Souls в одному відео. Однак Тревіс Сківер, обличчя Faceless, заперечив, що коли-небудь був частиною Sinful Souls. Faceless NFT, який викликав неабиякий галас, був розкритий YouTuber NFT WatchDog як колекція вкрадених цифрових творів мистецтва.

У серії витоку DM видно, як шахраї обговорюють, хто стане фронтменом нового проекту. Згідно з одним із повідомлень, Гейб, учасник кільця, «очевидно Центуріон»; однак на веб-сайті Faceless Тревіса називають «центуріоном». Продавши близько 2700 одиниць підроблених NFT, Sinful Souls, як повідомляється, заробили близько 500 000 доларів, перш ніж вийти з мережі. Розслідування показують, наскільки група була організована у своїх зусиллях. Наприклад, у Лос-Анджелесі відбулася виставка «Грішні душі», щоб заявити про законність, і багато людей стали жертвами. За словами Ґевіна, рівень організації доходив до відкриття фізичного офісу, одного з ватажків, «так що жодних вільних кінців».

Шахраї повинні були заробити близько 20 мільйонів доларів США на шахрайстві Squiggles з падінням NFT, перш ніж їх викрили. На щастя, їхні дії призвели до їх викриття, перш ніж тисячі людей стали жертвами їхніх трюків.



Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.

Вибрані статті Gate.io

NFT，Нове вікно можливостей для цифрових шахраїв，Дізнайтеся, як уникнути шахрайства NFT
Tether Recovery втрачених 87 мільйонів доларів
Зламана ETH-адреса Multichain у чорному списку Tether