Coinbase знову замішана в інсайдерській торгівлі

Основні тези


SEC знову звинуватила Coinbase в інсайдерській торгівлі. Це сталося після того, як колишній співробітник біржової платформи отримав повістку до суду за шахрайство разом з двома іншими людьми.

У Coinbase було кілька звинувачень в інсайдерській торгівлі та використанні конфіденційної інформації для отримання прибутку.

Прикладом може бути те, що користувач криптовалютного Твіттера Кобі виявив гаманець ETH, який купував токени, і через день розмістив їх на Coinbase.

Інші докази участі Coinbase в інсайдерській торгівлі також знову з’являються в мережі.

Адвокат колишнього співробітника заявив, що справу слід закрити, оскільки спірні токени не є цінними паперами.

Головний юридичний директор біржі також написав допис у блозі, щоб детально пояснити, що задіяні токени не є цінними паперами.

Шокуюча новина: ЗНОВУ є докази інсайдерської торгівлі на Coinbase. Це сталося після розслідування торгів UPI, і токени AVT показали явні сліди інсайдерської торгівлі.

Цього разу звинувачення були висунуті проти колишнього співробітника біржової платформи, якого звинуватили в шахрайстві разом з двома іншими особами. За словами прокурорів США, особи планували отримати прибуток від запуску нових токенів на Coinbase до публічного оголошення.


Історія звинувачень Coinbase


Це не перший випадок, коли Coinbase потрапляє у звинувачення в інсайдерській торгівлі. У 2019 році Coinbase звинуватили в інсайдерській торгівлі, коли вона запускала XLM. Це сталося після того, як «хтось», пов’язаний з біржею, повідомив, що біржа отримала пристойний прибуток від оголошення. Однак це нещодавнє твердження ще більше підкреслює цю думку, оскільки оголошення про Aventus (AVT) і Pawtocol (UPI) показало, що біржа отримала певний прибуток.

SEC вважає, що для організації, яка видає себе за спекулянта, вони, здається, отримують пристойний прибуток від цих оголошень. Крім того, докази розслідування показали, що «хтось» був в курсі та готовий до оголошення. Таким чином, максимально використав памп, створений оголошенням.


Інші попередні звинувачення проти Coinbase


У зв’язку з нещодавніми звинуваченнями на Coinbase з’явилося ще більше звинувачень на платформі обміну. Прикладом є звинувачення від користувача Twitter (Cobie), який виявив, що адреса Ethereum, виділена як список активів Coinbase, придбала тисячі доларів у токенах.

Інший користувач Twitter, крипто-детектив (Zachxbt), розповів про своє відкриття пов’язаної адреси, яка придбала деякі токени до того, як Coinbase оголосила про запуск.


Як можна зробити висновок з отриманих даних, біржа завчасно отримала назви токенів. Також дуже ймовірно, що покупець працював над одним або обома проектами до того, як було зроблено оголошення.


Свіжі звинувачення проти Coinbase


32-річний Ішан Вахі, колишній менеджер із продуктів Coinbase, був заарештований минулого місяця в Сіетлі за звинуваченням у розкритті конфіденційної інформації своєму братові Ніхілу та спільному другові Саміру Рамані про нові цифрові активи, які Coinbase запропонує користувачам.
Ніхіл Вахі не визнав себе винним у звинуваченні під час обвинувачення у федеральному суді Манхеттена перед окружним суддею США Лореттою Прескою.

Прокурори стверджують, що Нікіл Вахі та Рамані торгували принаймні 14 разів до того, як Coinbase оголосила про придбання активів у червні 2021 року та квітні 2022 року за допомогою блокчейн-гаманців Ethereum. За оцінками, оголошення призвели до неправомірної вигоди щонайменше на 1,5 мільйона доларів США та підвищення вартості активів.

Адвокат Ішана Вахі, Девід Міллер, заявив, що ця справа не стосується цінних паперів чи товарів, і що інсайдерську торгівлю потрібно припинити. Крім того, Міллер каже, що Coinbase тестує нові токени, перш ніж опублікувати їх у публічному списку, тому інформація, у розкритті якої звинуватили його клієнта, не була конфіденційною.


Відповідь Coinbase на звинувачення


Відповідно до публікації в блозі під назвою «Coinbase не лістить цінні папери, кінець історії», головний юридичний директор Coinbase Пол Грюол заперечив звинувачення у шахрайстві проти свого колишнього співробітника.

За його словами, сім із дев’яти активів, які SEC перерахувала у своїх звинуваченнях проти Coinbase, не є цінними паперами. Він підкреслив, що компанія Coinbase має суворий процес аналізу та перегляду кожного зі своїх зареєстрованих цифрових активів перед розміщенням їх на своїй платформі обміну.


Питання перерахування деяких токенів як криптовалют або цінних паперів було спірним питанням між регуляторами та крипто фірмами.
Нещодавно SEC подала позов проти Ripple, блокчейн-компанії, що базується в Сан-Франциско, стверджуючи, що її токени слід розглядати як цінні папери для.

Історично тест Хауї визначав, чи відповідає актив певним критеріям, щоб вважатися цінним папером. За словами SEC, безпека - це фінансова інвестиція з розумним очікуванням отримання прибутку.

SEC вважає, що Coinbase, можливо, доведеться класифікувати деякі зі своїх криптовалют як фінансові інструменти, якщо вона хоче залишитися біржею.
Популярним фактом є те, що Coinbase більш консервативно ставиться до списку токенів, ніж інші біржі.

Наприклад, згідно з даними CoinGecko, Binance і FTX перераховують понад 300 монет, а Coinbase — трохи більше 200. Тим не менш, SEC не переконана, що Coinbase не розміщує нерегульовані цінні папери. Однак Coinbase спростовує це твердження.

Комісар CFTC, організації, яка наглядає за валютними ринками, комісар Керолайн Фам також висловила свою думку щодо цієї справи в четвер, описавши цю справу як «разючий приклад «регулювання через примусове виконання».


Як заявила Pharm, регулятори повинні бути більш критичними, ніж будь-коли раніше.



Гревал підтвердив цю оцінку, написавши в дописі в блозі, що SEC покладається на одноразові примусові дії, щоб перевести всі цифрові активи під свою юрисдикцію, замість того, щоб розробляти індивідуальні правила.




Висновок


Результат цієї справи ще не відомий, оскільки ми тримаємо кулаки. Однак це вимагає обережності та критичної оцінки токенів з боку регуляторів і криптокомпаній.

Уважне спостереження за звинуваченнями проти Coinbase показує закономірність, яка відображає або тривожний систематичний підхід до оголошення токенів на платформі, або інсайдерську торгівлю. Однак крипторинок є ринком, що розвивається. Тому ми можемо лише сподіватися, що витягнемо уроки з цієї ситуації.



Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.