Сага FTX триває | Куди рухається доміно? (Оновлено до 16 листопада)

Останні апдейти (відсортовані зверху вниз відповідно до часу появи):


🔹 16 листопада

- Вкладники FTX можуть бути здатні повернути 40-50% своїх активів. За підрахунками аналітика Messari Кунала Гоела, ліквідні активи FTX становлять приблизно 600 мільйонів доларів, тоді як власний капітал Robin Hood не включено до списку активів. Крім того, FTX має велику кількість активів FTT і SRM, але ліквідність дуже низька. Підсумовуючи, вкладники FTX можуть повернути 40-50% своїх активів.

- Alameda отримала прибуток у розмірі 60 мільйонів доларів на платформі FTX завдяки інсайдерській інформації. Згідно з BlockBeats, Alameda Research накопичила токени на суму 60 мільйонів доларів у FTX завдяки інсайдерській інформації, в якій беруть участь такі проекти, як IndiGG, LooksRare, Guard of Guardians, Render, Boba та ін.

- Bloomberg: компанія FTX Bahamas подає заяву про банкрутство до Південного окружного суду Нью-Йорка

- PeckShield: 20 мільйонів доларів США переведені з Binance на адреси, пов'язані з FTX

- Відомі судові юристи з Уолл-стріт планують подати колективний позов проти знаменитостей, які просувають FTX.

- Австралійські регулятори припинять дію місцевої ліцензії на фінансові послуги FTX до середини травня наступного року.

- Платформа крипто-кредитування Salt призупинила введення та виведення коштів через наслідки банкрутства FTX.

- За даними Financial Times, FTX шукає екстрені кошти у розмірі до 10 мільярдів доларів і надіслала листа про наміри потенційним інвесторам. У листі про наміри передбачені дві схеми: 1. традиційні інвестиції, які поділені залежно від способу інвестування (акціонерний капітал та конверсія тощо) та масштабу (понад 2,5 мільярда доларів); 2. сукупний набір (AT), аналогічний краудфандингової діяльності з найнижчою метою. Якщо загальний обсяг інвестицій інвесторів у FTX перевищить 6 мільярдів доларів, це означатиме початок "загальних портфельних інвестицій", але інвестори не можуть вказати будь-які умови інвестування.


🔹 15 листопада

-Чжу Су із Three Arrows Capital поставив під сумнів високовідсоткове кредитування Alameda та надав докази The Block, але про це не повідомлялося.

- Основна адреса інциденту зі зломом FTX отримала 21155 ETH з інших зламаних адрес. За даними PeckShield, основну адресу хакерських атак FTX отримав 21155 ETH з трьох адрес, а саме "Контейнер облікових записів FTX 2", "Контейнер облікових записів FTX 5" та "Контейнер облікових записів FTX 6".

– Кількість кредиторів FTX може перевищувати 1 мільйон. На даний час відповідні кредитори співпрацюють із десятками регулюючих органів у всьому світі для проведення розслідування. Згідно з судовим документом, Джон Дж. Рей III, новий генеральний директор FTX і старший управитель у справах про банкрутство, співпрацює з десятками регулюючих органів по всьому світу у проведенні розслідування. Крім того, у документі показано, що потенційні кредитори FTX можуть перевищувати 1 мільйон.

- Команда НБА "Голден Стейт Уорріорз" призупинила співпрацю з FTX.

- Турецьке бюро з розслідування фінансових злочинів проводить розслідування у місцевих філіях FTX.

- SBF: Маржинальна позиція Alameda на FTX "набагато більша, ніж очікувалося". Згідно з BlockBeats, SBF сказав в інтерв'ю New York Times у неділю: "Ви могли б подумати, що я взагалі не можу спати, але насправді я сплю дуже добре. Тому що це могло бути гіршим". Крім того, SBF заявила, що Alameda нагромадила велику кількість "маржинальних позицій" на FTX, що означало, що вона запозичала кошти у торгової платформи. "Це набагато більше, ніж я думав. Насправді ризик падіння надзвичайно високий". Він додав, що розмір цих позицій становив мільярди доларів, але відмовився надати більш детальну інформацію.

- Alameda використовувала для накопичення відповідних токенів до запуску FTX. Згідно з аналізом мережевих даних Argus, цитованих The Wall Street Journal, у період з початку 2021 року до березня цього року, коли FTX оголосила про лістинг токенів, Alameda володіла токенами на суму близько 60 мільйонів доларів, включаючи 18 перерахованих токенів, пов'язаних з блокчейном Ethereum.




🔹 14 листопада

- Visa припинила свою співпрацю з FTX. За даними Reuters, Visa, глобальна платіжна система, заявила, що розірвала свою глобальну угоду про кредитні картки з збанкрутілою платформою для торгівлі криптовалютами FTX. Представник Visa сказав: "Ситуація з FTX дуже сумна. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації. Ми розірвали глобальну угоду з FTX, і їхня програма дебетових карт у США припиняється відповідним емітентом.

- Chiliz планує виділити 38 мільйонів CHZ, а індивідуальні користувачі FTX, які володіють CHZ, можуть отримати компенсацію до 10 000 доларів.

- Розробники Solana розгалужують Serum, щоб створити новий протокол, який контролюється FTX.

- Поліція Багамських Островів офіційно розпочала розслідування щодо FTX.


🔹 13 листопада

– Binance призупинила обслуговування депозитів FTT. CZ, засновник Binance, написав у Твіттері, що Binance призупинила внесення FTT, щоб запобігти впливу проблемної додаткової пропозиції на ринок.

- За даними Financial Times, до банкрутства зобов'язання FTX складали 8,9 мільярда доларів, а поточні активи – лише 0,9 мільярда доларів.

- SBF перебував під наглядом влади Багамських Островів і намагався втекти до Дубаї. Cointelegraph цитує інсайдерів, які повідомили, що влада Багамських Островів стежила за SBF і двома співробітниками FTX. Повідомляється, що вони шукали способи втекти до Дубаю чи тому, що між Дубаєм та Сполученими Штатами немає договору про екстрадицію.

- Співробітник з реструктуризації FTX та генеральний директор: функції транзакцій та зняття готівки видаляються, а активи передаються новому зберігачеві холодного гаманця.

🔹 12 листопада

- Tether вніс у чорний список зламану адресу FTX, яка вкрала кошти на 12 мільйонів доларів у LINK та MATIC на 2,4 мільйона доларів.

- Хедж-фонд Galois Capital визнав, що майже половина активів компанії все ще перебуває у пастці FTX.

- Команда НБА "Майамі Хіт" розірвала ексклюзивні права на присвоєння імен на суму 135 мільйонів доларів із FTX. За даними CoinDesk, округ Майамі-Дейд, штат Флорида, і Miami Heat опублікували спільну заяву через кілька годин після того, як FTX подала заяву про банкрутство, оголосивши, що вони негайно припинять свої ділові відносини з FTX. В даний час FTX логотип був видалений з арени.

- Australia Capital: кошти FTX у розмірі приблизно 380 мільйонів доларів було переведено, і є підозра, що інсайдери зникли з цими коштами.


🔹 11 листопада

- Твіт SBF: Ми уточнимо розмір компенсації користувачам якнайшвидше і напишемо повну статтю.
Mercedes AMG оголосила про зупинення свого партнерства з FTX.

- FTX оголосила, що вона запровадила процедуру банкрутства у Сполучених Штатах, і SBF подала у відставку.

- CZ: Оскільки FTX має величезну фінансову "лазівку", яку необхідно заповнити, плюс дублювання користувачів, втручання регулюючих органів та інші фактори, вона відмовилася від придбання FTX.

- Кіпрський регулюючий орган припинив дію ліцензії на експлуатацію FTX.

– Користувачі FTX можуть знімати гроші зі своїх багамських рахунків. Згідно з блогером крипторинка Cobie у Twitter, раніше виявлений аккаунт, який виводить майже 30 мільйонів доларів стейблкоїнів з FTX, належить облікового запису користувача FTX Bahamas, який допомагає користувачам FTX в інших регіонах виводити гроші. FTX відповіла, що вона почала розбиратися із цим питанням.

- Команда FTX Future Fund колективно подає у відставку. FTX Future Fund опублікував відкритий лист: Команда колективно подала у відставку сьогодні вранці, і ми не можемо виконувати нашу роботу чи розпоряджатися розподілом коштів. Мені шкода, але FTX Future Fund, можливо, не зможе виконати багато своїх обіцяних пожертвувань.

- SBF шукає план порятунку FTX на суму 9,4 мільярда доларів. За даними Reuters, SBF шукає план порятунку FTX на суму 9,4 мільярда доларів, який поки що мало чого дав, але SBF відмовився подавати заяву про банкрутство і відмовився призначити консультантів з реструктуризації.

- FTX відкрита для виведення коштів на Багамах.


🔹 10 листопада

- CZ: У президента Сальвадора немає жодних BTC у FTX, і у нього немає ділових відносин із FTX.

- Генеральний директор Galaxy Digital: Я чув, що криптоактив Сальвадора зберігаються на FTX.

- FTX припинив реєстрацію всіх нових користувачів.

- Reuters: SBF раніше переказав щонайменше 4 мільярди доларів з FTX на підтримку Alameda, включаючи депозити користувачів.

Огляд усієї історії:

🔹 Ефект доміно поширюється на USDT, індекс споживчих цін тимчасово сприятливий, паніка все ще поширюється

🔹 Розкриття інформації про Alameda та FTX | Яким чином користувачі можуть уникнути ризиків, коли в організаціях панує хаос?

🔹 FTT впав на більш ніж 80% і BTC впав нижче $20,000, похмурий день крипто-зими

🔹 Відстеження події з FTX | Криза далека від завершення, і "сумніви" поступово перетворюються на “недовіру”





Автор: дослідник Gate.io Джилл Ма та Байрон Б. Перекладач: Джой З.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.