Tether не підтримує санкції США проти Tornado Cash

[Основні тези]

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на гаманці, пов’язані з Tornado Cash.

Санкції щодо вибраних адрес гаманців означають, що особи та організації Сполучених Штатів не повинні здійснювати операції з ними.

Це перший випадок, коли уряд наклав санкції на смарт-контракт, а не на організацію чи особу.

Tether пообіцяв дотримуватися санкцій, якщо регуляторний орган США напряму зв’яжеться з ним щодо цього.


Відсутність чіткого регулювання блокчейну та криптовалюти часом створює невизначеність у секторі. Наприклад, наразі існує невизначеність щодо відсутності ясності в сазі між Tether USDT і Міністерством фінансів США щодо санкцій, пізніше накладених на Tornado Cash, децентралізовану організацію, яка допомагає приховувати особи сторін, що стоять за певними транзакціями блокчейну.

Санкції США проти Tornado Cash

Управління фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC), відповідальне за моніторинг транзакцій із цифровими активами та активами безпеки, наклало санкції на Tornado Cash, змішувач криптовалют з відкритим кодом. Це федеральне агентство Сполучених Штатів звинувачує Tornado Cash у вилученні понад 455 мільйонів доларів вартість криптовалют.



OFAC звинувачує Tornado Cash у допомозі зловмисникам криптовалюти, таким як північнокорейський хакерський синдикат, відомий як Lazarus Group, у крадіжці мільйонів доларів за допомогою криптозлому. Згідно з даними Chainanalysis, Tornado Cash згенерувала понад 7,6 мільярда з початку роботи в 2019 році. Також стверджується, що близько 30% цих сум пов’язані зі зловмисниками, такими як Lazarus Group.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів відзначило, що незаконна діяльність включає переміщення криптовалют, викрадених із протоколів Axie Infinity Ronin Bridge Protocol, Harmony Bridge і Nomad Bridge. OFAC санкціонував кілька цифрових адрес, адрес маршрутизації та проксі-адрес.

Загалом існує 44 адреси, з якими окремим особам і організаціям у Сполучених Штатах не можна вести справи. Через це агентство уряд Сполучених Штатів вимагає від усіх компаній, що працюють з криптовалютами, оновлювати інформацію про свої «програми дотримання санкцій».

Що таке Tornado Cash?

Вам стане легше зрозуміти сагу, якщо ви усвідомите внесок Tornado Cash у сектор блокчейнів.

Насправді Tornado Cash — це децентралізований криптоміксер, основним внеском якого є здійснення транзакцій у спосіб, який приховує особистість користувачів. Це робиться таким чином, що третім сторонам важко визначити джерела та призначення криптовалют. Мета криптомікшерів — приховати історію транзакцій користувачів, зберігаючи таким чином високу конфіденційність.

По-перше, протокол перемішує всі криптовалюти, які він отримує, і перебуває на зберіганні в певний час. Це схоже на те, що вся сума криптовалюти, яку має смарт-контракт у будь-який час, об’єднується разом і перерозподіляється на адреси призначення. Адреси гаманців-одержувачів отримують криптовалюту з інших адрес, а не з початкових адрес, з яких їх надсилають. Таким чином, треті сторони не можуть перевірити джерело криптовалюти, яка надходить на будь-яку окрему адресу.



Процес приховування джерела криптовалют добре працює з людьми, які живуть у країнах з автократичними урядами, які, можливо, бажають відстежувати криптовалютну діяльність певних осіб. Поганою стороною цього є те, що змішувачі приховують діяльність злочинних організацій, таких як Lazarus Group, добре відома своєю хакерською діяльністю. Уряд Сполучених Штатів вважає, що з 2019 року Tornado Cash сприяла відмиванню криптовалют на суму понад 7 мільярдів доларів.

Однак Tornado Cash працює без зберігання, оскільки використовує розумні контракти. Це означає, що Tornado Cash не зберігає активи своїх користувачів. Користувачі мають право здійснювати транзакції так, як вони хочуть. Як наслідок, він не має повного контролю над криптовалютами, які проходять через його систему.

Зв'язок між Tether і Tornado

Як і багато інших організацій, які працюють з криптовалютами, Tether має робочі відносини з Tornado Cash. Наприклад, користувачі Tether можуть надсилати криптовалюти на Tornado Cash і навпаки. Це означає, що якщо Tether підтримає санкції, накладені Сполученими Штатами на Tornado Cash, він повинен додати ці адреси до чорного списку, незалежно від того, чи є вони маршрутними, гаманцями чи проксі. До речі, через свій блог Tether пообіцяв зберегти санкції, які США ввели проти сторін, з якими він працює.





Чому Tether не підтримує санкції OFAC

Наразі Tether ще не вніс до чорного списку адреси, на які OFAC вніс санкції. На це є різні причини.

Це перший випадок, коли національний уряд санкціонував код смарт-контракту, створюючи плутанину щодо того, як організації можуть з цим боротися. На думку криптоекспертів, санкції ставлять під сумнів цінність конфіденційності та анонімності транзакцій, закладених у системі блокчейн. У результаті деяким фірмам важко виконувати такі санкції.

Крім того, багато людей цінують технологію блокчейн, оскільки вона суперечить контролю та цензурі з боку урядів та інших центральних органів влади. Якщо Tether занесе ці гаманці в чорний список, це суперечить основному принципу децентралізації. Залишення санкцій у силі викличе паніку серед його користувачів і всього криптоспільноти. Деякі аналітики зазначили, що застосування санкцій до договору смарт-коду схоже на блокування електронних листів, чого суспільство не очікує.

У своєму блозі Tether пообіцяв вжити заходів проти будь-якої адреси, яку OFAC внесло в чорний список. Він також сказав, що він заморожуватиме активи в таких гаманцях, а також очищатиме криптовалютні депозити в гаманці або зняття з них. Іншими словами, він підтверджує, що не здійснюватиме транзакції з підсанкційними гаманцями.



Однак Tether чітко дав зрозуміти, що він може вживати заходів проти таких адрес, лише якщо OFAC або будь-який відповідальний державний орган США спілкувався з ним.

Tether написав: «Ми майже щодня спілкуємося з ключовими співробітниками правоохоронних органів і пишаємося тим, що своєчасно відповідаємо на їхні запити. Коли Tether отримує відповідний/законний запит від перевіреного правоохоронного органу щодо заморожування приватного гаманця, компанія виконує заморожування».

Тому основною причиною невідповідності є те, що він не отримав необхідного повідомлення від федерального уряду.

Крім того, він зазначив, що не може довільно вживати заходів щодо перелічених адрес. Це пояснюється тим, що це безрозсудно порушить діяльність користувачів. Це також може завадити розслідуванням, які проводить уряд США.

Контроль за дотриманням правил Tether

Наразі Tether не оприлюднив свою програму нагляду, пов’язану зі справою Tornado Cash. Однак у своєму блозі він повідомив, що має міжнародну програму відповідності. У ньому сказано: «Tether вважає санкції OFAC частиною своєї програми відповідності світового рівня».


Висновок

Коротше кажучи, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти 44 адрес. Це змушує компанії та приватних осіб Сполучених Штатів припинити операції з цими адресами. Він також попросив інші організації, що працюють з криптовалютами, надати йому оновлену інформацію про свої програми дотримання санкцій.




Автор: Машелл C., дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх випадках буде вжито судовий позов через порушення авторських прав.