Секретна Служба Вилучила Криптоактиви На Суму Понад 100 Мільйонів Доларів

Криптозлочинність останнім часом зростає.

Chainanalysis повідомила, що обсяг криптозлочинності склав близько 14 мільярдів доларів і зріс до 79% у 2021 році.

У квітні 2022 року Секретна служба США оголосила про арешт близько 102 мільйонів доларів у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

З 2015 року Секретна служба припинила близько 254 кримінальних активностей.

Секретна служба повторила, що це постійний і надійний процес, який потребує своєчасних і швидких дій.

Секретна служба США співпрацювала з національною поліцією Румунії, щоб придушити схему підробленого криптографічного обману в минулому.

Секретна служба також затримала тих, хто стоїть за російським злочинним синдикатом, який використовує криптовалютні біржі для відмивання грошей.

Секретна служба посилила взаємодію у війні проти крипто-злочинів, особливо платежів у Біткоїн вимагачів.

Ключові слова: секретна служба, крипто, придушення, захоплення, крипто-злочин, злочинці, транзакції.

[Повна стаття]

Протягом багатьох років криптовалюта була життєздатним інструментом у руках кримінальних елементів і шахраїв. За даними Chainanalysis, криптозлочинність склала близько 14 мільярдів доларів. Цей показник зріс на 79% порівняно з попереднім роком, що свідчить про найвище зростання за весь час.

Криптовалюта використовується для злочинної діяльності, як відмивання грошей, фінансування тероризму, фішингових атак та обману, зокрема через те, що транзакції важко відстежити та дуже швидко обробляються.

Незважаючи на те, що криптозлочинність останнім часом продовжує стрімко зростати, державні органи вживають усіх зусиль, планують і здійснюють політику, щоб забезпечити спіймання злочинців і конфіскації всіх доходів від злочинів.

На цій ноті ми визначимо останній експлойт Секретної служби Сполучених Штатів для стримування шахраїв та їх діяльності в екосистемі криптовалют.

Давайте почнемо!

Державна секретна служба США вилучила криптоактиви на 100 мільйонів доларів

Зображення: CryptoPotato

У квітні 2022 року Секретна служба оголосила, що вилучила понад 102 мільйони доларів у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Урядове агентство повідомило, що з 2015 року, коли воно почало ретельно стежити за крипто-злочинами; вони успішно відстежили близько 254 випадки.

Девід Сміт, помічник директора Секретної служби США з розслідувань, сказав: «Коли ви стежите за цифровим валютним гаманцем, він не відрізняється від адреси електронної пошти, яка має певні корелюючі ідентифікатори... І як тільки особа робить транзакцію, і транзакція потрапляє в блокчейн, ми (Секретна служба) можемо стежити за цією адресою електронної пошти або адресою гаманця, якщо хочете, і відстежити дію злочинців через блокчейн».

Коли Секретна служба оголосила подробиці своєї операції, більший відсоток населення відчув, що потрібні додаткові зусилля та певні таємні операції, щоб перехопити цю крипто-злочинну діяльність. Секретна служба була змушена оприлюднити вищезазначену заяву, пояснюючи, що крипто-транзакції легко відстежувати і що більшість облікових записів деякий час залишалися поза увагою.

Далі Девід Сміт пояснив, що «те, що ми (Секретна служба) хочемо зробити, це відслідковувати такі випадки якомога швидше, якомога агресивніше, лінійним способом».

Експерти висловили думку, що відстеження крипто-транзакцій і гаманців, пов’язаних із злочинною діяльністю, є надійним процесом; це можна порівняти зі старомодним стилем стеження.

Швидке розслідування та оперативне відстеження дуже важливі, оскільки криптовалютні транзакції є швидшими, ніж традиційні фінансові транзакції. Якщо ви не почнете діяти негайно, шахраї могли вчинити свої протиправні дії та знову сховатися, поки ви ще вирішуєте, як протидіяти цьому.

Вивчивши, як Секретна служба успішно припинила близько 254 криптозлочинів з 2015 року, доцільно визначити деякі з карколомних криптозлочинів, які сталися в Сполучених Штатах.

Відома злочинна діяльність, пов’язана з криптовалютою

Зображення: The Coin Republic

Перший випадок, який привернув нашу увагу, це окремий випадок, яким спільно займалися Секретна служба США та Національна поліція Румунії. У кримінальній справі фігурувала схема, яка завантажувала підроблені предмети розкоші з оголошеннями, розповсюдженими на різних сайтах продажу та аукціонів.

Учасники цієї фальшивої схеми згодом доставляли фальшиві рахунки-фактури своїм жертвам, і цей процес створював вигляд, що в транзакціях брали участь законні підприємства. Після успішного обману багатьох людей, які вважали продажі законними, зловмисники конвертували доходи від злочину в цифрові активи.

На щастя, Секретна служба впоралася з цими шахраями, і незаконно нажиті статки є частиною конфіскованих криптовалютних активів на суму 100 мільйонів доларів.

В іншому випадку Секретна служба отримала інформацію про російський злочинний синдикат, який використовує криптобіржу для відмивання грошей. Цей злочин є більш складним, оскільки він передбачає виплату викупу в Біткоїні злочинцям у Північній Кореї та Росії.

За даними Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), оплата викупу в Біткоїні є процвітаючою злочинною діяльністю, пов’язаною з виплатою викупу в Біткоїні. Цей криптозлочин становить близько 5,2 мільйона доларів в Біткоїні, які були виплачені програмам-вимагачам в період з січня 2011 року по червень 2021 року.

Варто відзначити, що в травні 2021 року американська нафтопровідна система, яка надає логістичні послуги з бензину та авіаційного палива під назвою Colonial Pipeline, зазнала кібератаки програм-вимагачів. У відповідь на атаку Colonial Pipeline був змушений припинити всі роботи трубопроводу.

Група хакерів вимагала 75 Біткоїнів (BTC) або еквівалент 4,4 мільйона доларів США. Одразу після сплати викупу було надано ІТ-інструмент для відновлення нормальної роботи системи.

Ця унікальна подія спонукала уряд Сполучених Штатів подвоїти свої зусилля щодо боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, особливо з атаками програм-вимагачів.

Висновок

Зображення: CoinQuora

На Секретну службу Сполучених Штатів головним чином покладена відповідальність за захист президента та інших вищих урядовців. Бачити, що таке потужне агентство безпеки веде війну проти крипто-злочинів, свідчить про серйозність проблеми та терміновість її зведення до мінімуму.

За даними CNBC, з 2015 року Секретна служба вилучила криптоактиви на суму близько 100 мільйонів доларів, пов’язані зі злочинцями, і успішно розкрила понад 254 шахрайських дій, пов’язаних із криптовалютою.

Інші заходи, вжиті урядом США, крім створення синергії з іншими країнами, включають нещодавно організований саміт за участю Сполучених Штатів і понад тридцяти країн. Саміт був зосереджений на боротьбі з атаками програм-вимагачів та іншими формами злочинів, пов’язаних із криптовалютою.

Автор: Валентин. А, дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.