Web 3.0 gelir mi bilmiyorum ama para birimi dairesinde ceza davası 3.0 kesinlikle geliyor.

2019'da para birimi dairesinin cezai savunmasında uzmanlaşmaya başladım. Genel sezgisel his, plustoken davasından önce buna **Döviz döngüsü ceza davası 1.0 denilebileceği yönünde. **O zamanlar savcılar ve hukuk müfettişleri para birimi ile ilgili davalar tarafından püskürtüldü, bu nedenle Savunma işi de nispeten kolaydır ve tutuklamaların ve kovuşturmaların onaylanmadığı birçok dava vardır. Plustoken davası bir dönüm noktasıdır. Bir süre sonra Currency Criminal Case 2.0 olarak adlandırılabilir. Dikkate değer iki özelliği vardır. Belli bir anlayış ve savunma sırasında davayı ele alan personelle sık sık telefonda konuşuyorum.Üstlendiğim davaların sonuçlarına bakılırsa, masumiyet savunması genel olarak, özellikle inceleme için transfer aşamasında hala iyi sonuçlar elde edebiliyor. ve kovuşturma, birçok davada yetersiz delil elde edilmiş ve kovuşturma yapılmamıştır. "924" tebliğinin yayımlanmasından ve mayalanmasından bir yıl sonra, 2022'nin ikinci yarısından itibaren para dairesindeki ceza davaları 3.0 dönemini başlattı. yasaların uygulanması sürekli olarak ihlal edildi ve infaz ile dava yönetimi arasındaki bağlantı açıldı ve masumiyet savunmasına çok az yer kaldı.Tabii ki bu aynı zamanda temsil ettiğim davalarla da ilgili.Borsalar, kripto para çalan bilgisayar korsanları ve iş para birimi dairesindeki ilgili suçlar ana suçlardır ve bazı geleneksel yardım mektupları, gizleme ve inançsızlık vakaları çoktan temsil edilmeyi bıraktı.

Her zaman bir avukatın rolünün müvekkilin en iyi çözümü bulmasına yardımcı olmak olduğuna ve müvekkilin özgürlüğünün masumiyeti savunmak için feda edilemeyeceğine inanmışımdır. Döviz ceza davası 3.0 çağında, avukatların ne kadar eleştirisi olursa olsun, bu konuda şikayette bulunmak istiyorlar (Daha sonra özel bir makale yazmayı planlıyorum, böylece biraz teknik içerikli bu makale ayakta kalabilir), ** Yine de tarafların hak ve menfaatleri için yasal çerçevede mücadele etmeliyiz , **Eğer suça yer yoksa o zaman aktif olarak mal suçlularının çıkarlarını aramalısınız, bu nedenle bu maddeyi özetledim, bu görüş olan savcılık ve mahkeme tarafından temsil ettiğim ve kabul ettiğim birçok dava ve birden fazla dava.Davaların ele alınması yardımcı oluyor.

1. Yasal dayanak (içerdekiler bu kısmı doğrudan atlayabilir)

Ülkem ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukunda suçun makul maliyetinin düşülmesi gerekip gerekmediğine dair net bir hüküm yoktur, ancak ilgili yasal belgeler aracılığıyla, yasadışı gelirin başvuru sürecinde bazı suçların doğru bir şekilde hesaplanması gerektiğine inanıyoruz. "kar teorisi", makul Maliyet, kesintinin düşülmesi, kesintinin düşülmesi.

1. Kanuna aykırı ticari faaliyette bulunma suçu. Yargıtay Araştırma Bürosu'nun "Kaçak Ticari Faaliyet Suçunda "Hukuk Dışı Kazanç" Tespitine İlişkin Araştırma Mütalaası"na göre ilgili daireler, Yargıtay Araştırma Bürosu'ndan suçların tespiti konusunda görüş istedi. Kanuna aykırı ticari faaliyette bulunma suçunda "kaçak kazanç". Yargıtay Araştırma Bürosu, yaptığı araştırma sonucunda şu kanaatte: "Kaçak ticari faaliyet suçundaki "kaçak kazanç", kazanç miktarını, yani failin kanuna aykırı olarak mal üretip satmasından veya satmasından elde ettiği toplam geliri ifade etmelidir. hizmet sağlama (yani yasa dışı ticari faaliyetlerin tutarı), ticari faaliyetlerde doğrudan kullanılan makul giderler düşüldükten sonra kalan tutardır."

2. Kamu mevduatını hukuka aykırı olarak alma suçu. Yasa dışı kaynak sağlamanın yeni yargısal yorumuna göre, kaynak sağlama dolandırıcılığının miktarı... reklam ücretleri, aracılık ücretleri, işlem ücretleri, kaynak sağlama dolandırıcılık faaliyetlerinin uygulanması için failler tarafından ödenen komisyonlar veya benzeri masraflar... rüşvet ve hediyeler mahsup edilmez. Kanaatimizce bu yargısal yorum, yardım toplama dolandırıcılık suçu için yapılan makul harcamaların mahsup edilmesini yasaklamayı amaçlamaktadır, bir başka açıdan da kamu mevduatını hukuka aykırı olarak sömürme suçu için yapılan makul harcamaların indirilmesi gerektiği düşünülmelidir. hediye gibi harcamaları makul harcamalar olarak kabul edin.

3. Hukuka aykırı kazancın “kazanç teorisini” destekleyen diğer hukuki yorumları: İlk olarak Yargıtay, Sahte ve Kalitesiz Ürün Üretmek ve Satmak Suçları Ceza Davaları Davasında “Kaçak Kazanç Miktarının Nasıl Belirleneceğine İlişkin Cevap” yayınladı. Yüksek Halk Mahkemesi tarafından 1995 yılında Hubei Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi'ne "açıkça:" Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi "Sahte ve Kalitesiz Mal Üretme ve Satma Suçunun Cezalandırılmasına İlişkin Karar"da öngörülen "yasadışı gelir miktarı" "Sahte ve kalitesiz ürünlerin üretim ve satışından elde edilen kazanç miktarını ifade eder." İkinci olarak, 1998 yılında Yüksek Halk Mahkemesi tarafından yayınlanan Yasadışı Yayınların Ceza Davalarında Hukukun Spesifik Uygulanmasına İlişkin Bazı Hususların Yorumunun 17. Maddesi açıkça belirtmektedir: "Bu Yorumda belirtilen 'hukuk dışı kazanç miktarı', kar miktarı". Üçüncüsü, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı tarafından 2012 yılında yayınlanan İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve İçeriden Öğrenilen Bilgilerin Sızmasına İlişkin Ceza Davalarında Kanunların Özel Olarak Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Hususlara İlişkin Yorumun 10. Maddesi açıkça şöyle der: "...Yasa dışı kazançlar, içeriden öğrenenlerin ticareti yoluyla elde edilenlere, kazanın veya kaybetmekten kaçının.” (İnternetten alıntı)

4. MLM davaları, döviz dairesinde yaygın suçlardır, ancak yazarın bu tür davaları temsil etme konusundaki deneyimine bakılırsa, davalı her zaman ilgili meblağdan sorumlu tutulur, bu nedenle bu makalede belirtilen konuları içermez.

2. Yasa dışı gelir indirimi

**1. Yeniden satın alma. **Teknik incelemenin düzenlemelerine uymaya bağlı olarak veya döviz fiyatını istikrara kavuşturmak için, proje tarafı genellikle belirli bir kâr yüzdesi üzerinden geri satın alma sözü verir. Bu eylem gerekliydi, bu nedenle savunucu, Kâr kısa bir süre için elde edilmişse, hemen harcanmış ve kaçak kazançtan mahsup edilmelidir. (Tabii asıl savunmada yargı tarafından benimsenmesi için içeriğin bu kısmının yine de ayrıntılı olarak tartışılması gerekiyor, aynısı aşağıda)

**2. Yok et. **Aslında geri satın almaya benzer, herkes anlar, bu yüzden fazla tartışmayacağım. Yaygın deflasyon yöntemi, döviz fiyatını korumayı amaçlar ve bazıları sözleşmede sabit kodlanmıştır. Faizler düşülür yasadışı gelirden.

**3. İndirim. **Komisyon indirimi bir dereceye kadar reklam niteliğinde olup makul giderlerden düşülmesi gerekir.Ancak çemberdeki genel işleyiş açısından indirim de prosedür ve mekanizmalarla belirtilir.Borsa bu menfaati elde edemez ve Kanuna aykırı gelirler düşülerek dahil edilmelidir.

**4. Rehin. **Yasa dışı kaynak yaratmanın yeni yargısal yorumunda "sanal para birimi işlemleri" fiili eklendi, ancak sanal para işlemlerinin tamamı soğurmama teşkil etmiyor. "Almama"nın dört özelliği açısından bakıldığında, Döviz çemberinin soğurulmadığı tespit edildiğinde en önemli şey "Teşvik"tir.Bazı projeler sadece rehin yoluyla gelir vaat etmektedir.Bu nedenle kaçak gelir hesabında rehin edilen tutar üzerinden diğer kalemler düşülmelidir.

3. Makul maliyetlerin düşülmesi

**1. İnsan maliyeti. **Herhangi bir projede, işçilik maliyetleri, maliyet harcamalarının büyük bir kısmını oluşturur, bu nedenle bu kısmın düşülmesi için çaba gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. işgücü maliyetlerinin düşülmesi İlgili suç faaliyetlerinde, özellikle ücretler, sosyal güvenlik, ihtiyat fonları, yıl sonu ikramiyeleri vb. dahil olmak üzere işgücü maliyetlerinin gerçekten makul ve gerekli harcamalar olduğunu gösteren tüm alınan destekler. proje temettüleri için destek.

**2. Ev kiralama bedeli. **İşçilik gibi konut kira bedelleri de makul ve proje için gerekli harcamalardır.Ödendikten sonra sonsuza kadar kaybolacaktır.Bu nedenle kaçak gelir hesaplanırken konut kira bedelleri de düşülmelidir.

**3. Hizmet ücreti. **Hizmet ücretlerine sunucular, araçlar, SMS ve diğer türler başta olmak üzere geniş bir içerik yelpazesi dahildir. Yaygın olarak kullanılan sunucular, borsanın işleyişini destekleyen temel ekipmanlar olan Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle vb. bu yüzden sunucu kiralama bedeli düşülmelidir.Bunun yanında santral ile kullanıcılar arasındaki etkileşim, SMS hizmeti de önemlidir.Ayrıca gerekli araçlar arasında Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin vb. .

**4. Madencilik makineleri ve rehin madeni para satın alın. **Bilgisayar gücü madenciliği, rehin madenciliği vb. gibi bazı projelerin çok sayıda madencilik ekipmanı satın alması gerekir ve bazı projeler madeni para üretmek için madencilik makinesi + rehinli madeni para modunu gerektirir. Bu durumda, çalışmak için normalde, proje tarafının Ekipman ve rehinli madeni para satın alması gerekli bir harcamadır, dolayısıyla harcamanın bu kısmı düşülmelidir.

**5.Pazarlama reklam ve halkla ilişkiler giderleri. **Bir proje popülarite ve popülarite kazanmak istiyorsa, kullanıcıları katılmaya çekmek için proje halkla ilişkiler masrafları vb. dahil olmak üzere çok fazla reklam harcaması yapması gerekir, bu nedenle bu harcama makul ve gerekli harcama olarak kabul edilmelidir.

**6. Aracılık hizmet bedeli. **Güvenlik denetimi, kyc sertifikasyonu, dış kaynak hizmetleri vb. gibi üçüncü taraf şirketler tarafından tamamlanan ilgili işleri ifade eder.

**7. Ofis maliyetleri. **Projenin normal işleyişini sürdürebilmesi için bilgisayar gibi donanım ekipmanları, ev dekorasyon tasarımı, elektrik giderleri vb. gibi büyük miktarda ofis maliyeti gerekmektedir. Uygulamada bazı yargı organları hırdavat, ev dekorasyonu vb. eşyaların harcandığı ancak kaybolmadığı gerekçesiyle bu görüşü benimsememiştir. Madencilik projeleri söz konusu olduğunda, elektrik giderlerinin oranı nispeten yüksektir ve yargı organları tarafından benimsenme olasılığı nispeten yüksektir.

**8. Projenin gerekli dış yatırımına dayalıdır. **Yabancı yatırım, reklam ve tanıtım harcamaları olarak da anlaşılabilir, ancak uygulamada yargı genellikle bunu benimsemez.

4. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

1. İster kanuna aykırı gelirin mahsup edilmesi, ister makul giderlerin mahsup edilmesi olsun, objektif delillerle desteklenmesi gerekir.Kanıtların anlaşılması ve delil standardı için yargıya başvurulması tavsiye edilir.

2. Yasadışı gelir ve makul maliyetler hesaplanırken, yasal para birimi ve sanal para birimi söz konusu olduğundan, yasal para birimi aynı zamanda RMB ve yabancı para birimini de içerdiğinden ve döviz kuru altı aydan biraz uzun bir süre içinde büyük ölçüde dalgalandığından, bir avukatın bir plan önermesi gerekir. müşteri için daha faydalı ve yargı makamlarını onu desteklemeye ikna edin , Örneğin, RMB'nin ABD dolarına olan döviz kuru, farklı resmi web sitelerinde görüntülenen en düşük fiyattan farklıdır, bu nedenle en faydalı olan resmi web sitesi fiyatını sunmak gerekir. yargının taraflarına.

3. Sanal dijital para birimini elden çıkarırken, otc fiyatının RMB döviz kuruna göre pozitif mi yoksa negatif mi olduğuna odaklanın ve uygun bir elden çıkarma yöntemi seçin. Döviz yurt dışında yerleşik duruma getirildiğinde ve Çin'e iade edildiğinde, döviz kuruna göre daha yüksek bir fiyat için çabalayabilirsiniz, ancak temelde döviz alış fiyatına göre hesaplanacaktır.

4. Yasa gecikmeli ve sınırlıdır ve belirli dava görevlileri tarafından uygulanmaktadır.Özellikle mülkiyet hakları ve çıkarları için mücadele etmek için suçu kabul etme ve suçu kabul etmede, avukatlar ayak işlerini yürütmeli, sık sık iletişim kurmalı ve makul ve makul çözümler bulmalıdır. Tarafların hak ve menfaatleri için maksimum fayda sağlamaya çalışmak için kanıta dayalı çözümler.

Her zaman bir şey hakkında daha sonra konuşmak isterim.