Shalini Nagarajan

Son güncelleme:

1 Temmuz 2024, 02:26 EDT | 1 dakikalık okuma

Kripto paraların yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılarının iddiaya göre, algılanan zayıf sahtekarlık önlemleri nedeniyle bankayı uygun bulduğu için Citigroup aracılığıyla para aklamayı tercih ettiği bildirildi.

ABD yasal yetkililere göre, iki Californialı Citibank ATM'lerine büyük miktarda nakit para yatırdı ve kara para aklama endişeleri oluşturdu. İddiaya göre, bu kişiler Sinaloa uyuşturucu karteline bağlılar, dünyanın en baskın uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri.

Financial Times, Pazartesi günü, Guillermo Zambrano ve Luis Belandria-Contreras adlı iki adamın, Ocak 2021'de Citibank ATM'lerinde şüpheli nakit taksitlerinde neredeyse 36.000 dolar yatırdığını bildirdi.

Rapor, iddia edildiğine göre birkaç yüz dolarlık birden fazla para yatırma işlemi yaptıklarını detaylandırıyor. Bunları işlemler arasında kısa aralıklarla yapmış olabilirler, muhtemelen kara para aklama önlemlerini tetiklememek için.

Citigroup basın saatine kadar Cryptonews'in yorum talebine yanıt vermedi.

Citigroup Denetim Zayıflıkları Vurgulandı

Savcılar, adamların büyük miktardaki parayı 10.000 doların altında birçok küçük depozitoya böldüğünü iddia ediyor. Bu yaklaşımın, Amerika Birleşik Devletleri Hazine'sine bildirim yapmak zorunda olan bankaların zorunlu nakit işlem raporlarının tetiklenmesini önlemeye yardımcı olduğuna inanıyorlar.

İlaç Uygulama İdaresi yetkilileri, iki kişinin büyük bir suç örgütünün üyeleri olduğundan şüphelenildiğini belirtti. Örgüt, ABD'de fentanil ve metamfetamin satışlarından en az 50 milyon dolar akladığı iddia edildi. Rapora göre, Citigroup'u seçmeden önce birkaç bankayı incelediler.

Bir yetkili, belirli bankaların daha gevşek denetimine sahip olduğunu belirtti, bu da Citigroup'un daha kolay bir yol sunmuş olabileceğini ima ediyor.

Ayrıca, DEA yetkilisi tekrarlayan küçük depozitoların endişe kaynağı olduğunu savundu. Raporlama eşiklerinin altına düşseler bile, daha fazla araştırılmalıydılar.

Kripto Suçlu Para Aklamanın Tek Aracı Değil

Kripto paralar, genellikle yasadışı fon transferleri için eleştirilir. Ancak, FT raporu, suçluların para aklama veya uyuşturucu ticareti için bile geleneksel bankacılığı kullandığını göstermektedir.

Yıllardır, kolluk kuvvetleri Meksikalı uyuşturucu kartelleri ve Çinli işbirlikçilerinin kirli paralarını temizlemek için düzenli bankaları kullanmada giderek daha yetenekli hale geldiği konusunda alarm zili çalıyor.

Geçen ay ABD yetkilileri, Meksika uyuşturucu kartellerinin, Amerika'nın ölümcül bağımlılık krizine neden olan güçlü bir opioid olan fentanil için malzeme satın almak için kripto para birimlerine başvurduğunu uyardı.

Elizabeth Warren ve diğer politikacılar, Biden Yönetiminin, fentanil uyuşturucu ticaretinde kripto para birimlerinin yasadışı kullanımıyla ilgili alınan önlemler hakkında güncellemeler sağlamasını istedi.

Google Haberler'de bizi takip edin