Ana noktalar

1. Yasadışı Bitcoin ATM'leri, fonların potansiyel kaybı, aşırı ücretler, gizlilik endişeleri ve yasal sonuçlar da dahil olmak üzere önemli finansal ve yasal riskler oluşturur.
2. Yasal Bitcoin ATM'leri finansal otoriteler tarafından düzenlenir ve denetlenir, illegal Bitcoin ATM'leri ise yasalara aykırı bir şekilde faaliyet gösterir ve kullanıcılar için ciddi riskler oluşturur.
3. Bitcoin ATM'lerini kullanırken, güvenilir sağlayıcılar tarafından sağlanan makineleri kullanın, kimlik bilgileri konusunda dikkatli olun ve yüksek riskli yerlerden kaçının.
4. Şüpheli Bitcoin ATM'lerini bildirmek, kripto para birimi alanında yasa dışı faaliyetlerle mücadelede yardımcı olabilir.

Bitcoin ATM'leri, Bitcoin satın almanın ve satmanın en uygun yollarından biridir. Bu makineler, kullanıcıların nakit parayı Bitcoin karşılığında takas edebileceği standart ATM'leri andırır.

ve tam tersi. Ancak tüm Bitcoin ATM'leri uyumlu değil.

While the kripto para birimiPiyasa genişlemeye devam ederken, yasadışı Bitcoin ATM'lerinin sayısı da artmaya devam etti. Küresel kripto para piyasasının 2021 değeri olan 910.3 milyon dolardan 2028'e kadar 1.902 milyar dolara kadar önemli bir büyüme beklenmektedir ve beklenen yıllık büyüme oranı %11.1 olacaktır.

Bu yasadışı makineler, sadece finansal açıdan değil, yasal olarak da büyük bir risk oluşturuyor. Kripto para birimleriyle ilgiliyseniz, yasadışı Bitcoin ATM'lerinin ne olduğunu ve nasıl güvende kalabileceğinizi bilmek önemlidir.

Bitcoin ATM'ler nedir?

Bir yasadışı Bitcoin ATM'nin tam olarak ne olduğunu anlamak için öncelikle bir Bitcoin ATM'nin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmek önemlidir.

Bitcoin ATM, nakit veya banka kartı kullanarak BTC satın almanızı sağlayan bir kiosk'tur. Bazı makineler, Bitcoin'i nakit para karşılığında satmanıza bile izin verir. Paranızı çekmek veya çek defteri siparişi vermek için kullandığınız geleneksel ATM'lere benzeyen bu makineler, kripto paralarla etkileşimde bulunmayı kolaylaştırır.

Bitcoin ATM'de BTC satın almak genellikle QR kodunu tarayarak yapılır Bitcoin cüzdanı, nakit para yatırma veya kart çekme işlemi yaparak Bitcoin'i doğrudan hesabınıza alabilirsiniz cüzdan.

Biliyor musunuz? İlk Bitcoin ATM'si 2013 yılında Vancouver, Kanada'da kuruldu. Bu, kripto para birimi benimsenmesinde önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

Artan sayıda yasadışı Bitcoin ATM'si

Kripto para birimlerinin artan popülaritesi ile Bitcoin ATM'leri daha yaygın hale geldi. Ancak bu makinelerin hepsi yasalar dahilinde çalışmıyor. Merak edebilirsiniz, Bitcoin ATM'sini yasa dışı yapan nedir?

Geleneksel finansal hizmetler gibi, Bitcoin ATM işletmecilerinin bulundukları yere göre düzenlemelere uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu yasalar görmezden gelindiğinde veya atlatıldığında, ATM yasa dışı hale gelir. Bu düzenlemeleri anlamak ve bu makineleri kullanan herkes için ortaya çıkan riskler hayati önem taşır.

Bitcoin ATM'lerini düzenleyen yönetmelikler, kara para aklamayı ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemeyi amaçlar. Genellikle bu, ATM işletmecilerinin finansal otoritelerle kaydettirmesini ve tanıtmasını içerir. Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerive şüpheli işlemleri raporlama.

Yasadışı Bitcoin ATM'leri uygun yasal süreçler ve onay olmaksızın kurulduğundan, kara para aklama veya vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlere girmek isteyen bireyleri cezbetmektedir. Bu lisanssız ve denetimsiz makineler kimliğinizi kaydetmeden anonim bir şekilde işlem yapmanıza izin verir. Riskli mi duyuyorsun?

Dünya çapında yetkililer yasadışı Bitcoin ATM'lerine karşı sert önlemler almaya başladı. Örneğin, ABD Adalet Bakanlığı, 2023 yılında ABD genelinde bir dizi yasa dışı Bitcoin ATM'sini kara para aklama faaliyetlerini engellemek amacıyla kapattı. Benzer şekilde, aynı yılın Nisan ayında, bir Londra sakini uygun kayıt olmaksızın bir Bitcoin ATM işletmekle suçlandı. Bu sorunun ne kadar yaygın olduğuna şaşırdınız mı?

Dolandırıcılık illegal Bitcoin ATM'leri ile sınırlı değildir.

Bitcoin ATM'leri ile ilgili dolandırıcılık olaylarının yalnızca yasa dışı olanlarla sınırlı olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Dolandırıcılar sık sık Bitcoin ATM'lerini para çalmak için yaratıcı yollarla kullanırlar. Örneğin, banka hesabınızdaki şüpheli aktiviteler veya yetkisiz ücretlerle ilgili olarak sizi arayabilirler. Ayrıca, Microsoft veya Apple gibi şirketler gibi görünerek sahte güvenlik uyarıları gönderebilirler. Bu mesajlar ihmal edilmesi zor olabilir.

Dikkatinizi çektikten sonra, dolandırıcılar paranızı riske atabilir veya bilgilerinizi kara para aklama veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirebilir. Bir Bitcoin ATM'si kullanımı konusunda sizi yanıltmak için sahte bir hükümet veya iş adamıyla bağlantı kurabilirler.

Dolandırıcılar genellikle Bitcoin ATM'sine nakit para yatırmanın, tespit ettikleri “sahte” sorununu çözeceğini iddia eder. Paranızı korumak gibi yaparak, banka hesabınızdan nakit çekip Bitcoin ATM'sine yatırmanızı ve genellikle belirli bir makineye yönlendirmelerini isteyeceklerdir. Size taramak için bir QR kodu gönderecekler ve tarama yaptıktan sonra nakit doğrudan dolandırıcının cüzdanına gider.

Illegal Bitcoin ATM'leri ve bunlarla ilişkili riskler, paranız için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu makineleri kullanmanın tehlikelerine bir göz atalım.

Yasadışı Bitcoin ATM'lerinin riskleri

Yasa dışı Bitcoin ATM'leri işletmek, beklenmedik yasal ve finansal sonuçlar doğurabilir. Karşılaşabileceğiniz riskler şunları içerebilir:

1. Hukuki sonuçlar: Yasadışı bir Bitcoin ATM'siyle ilişki kurmak ciddi hukuki sorunlara yol açabilir. Makinenin kara para aklama veya diğer yasa dışı faaliyetlere karıştığı ortaya çıkarsa soruşturma altına girebilirsiniz. ATM'nin yasa dışı olduğunu bilmeseniz bile, yasayı ihmal etmek bir savunma değildir. Bir suç soruşturmasında yakalanmak ciddi hukuki maliyetlere, para cezalarına ve hapis cezasına yol açabilir.
2. Finansal riskler: Yasal olmayan Bitcoin ATM'leri genellikle şişirilmiş ücretler alır; dahası, insanları dolandırabilirler. Makine arızalanır ve ödeme sonrası Bitcoin göndermezse fonlarınızı kaybedebilirsiniz. Bu makineler yasaların dışında çalıştığı için, işleminiz başarısız olursa veya dolandırılırsanız yasal bir başvuru hakkınız yoktur.
3. Gizlilik endişeleri: Yasadışı Bitcoin ATM'lerindeki şeffaflık eksikliği sizi riske atabilir. Kişisel bilgileriniz veya belgeleriniz, bunlarla paylaştığınızda uygun KYC süreçleri ve denetim olmadan güvende olmayabilir. Dürüst olmayan bir işletmeci, verilerinizi üçüncü taraflara satabilir veya kötüye kullanabilir.
4. Dolandırıcılık: Yasadışı Bitcoin ATM'leri genellikle dolandırıcılık için kullanılır. Bu dolandırıcılık türleri, makinelerin Bitcoin göndermeme, işlemlerde oynama yapma veya kullanıcılara fazla ücret talep etme gibi durumları içerir. Dolandırıcılar, makinelerin üzerine skimming cihazları takarak kullanıcıların finansal bilgilerini çalabilirler. Düzenleyici denetimin olmaması, bu tür dolandırıcılıkların tespit edilme olasılığını artırır.

Biliyor muydunuz? Bitcoin ATM'leri, bakkallar, alışveriş merkezleri ve hatta havalimanları dahil olmak üzere çeşitli yerlerde bulunabilir.

Yasa dışı Bitcoin ATM'lerini nasıl tespit edebilirim

Bir yasa dışı Bitcoin ATM'sini tespit etmek zor olabilir, ancak birkaç uyarı işareti bulunmaktadır:

1. Lisans eksikliği: Bir Bitcoin ATM'si kullanmadan önce CoinATMRadar ve LocalCoinATM gibi sitelerde kontrol etmek iyi bir fikirdir. ATM operatörü veya meşruiyeti hakkında bilgi bulamazsanız, o makineyi kullanmaktan kaçınmak daha güvenlidir.
2. Konumlar: Yasadışı Bitcoin ATM'leri az denetimli arka sokaklarda veya bakkallarda bulunur. Tabii ki, düşük kaliteli konumlardaki tüm ATM'ler yasadışı değildir, ancak bir makinenin yerleştirilmesi bir uyarı işareti olabilir.
3. KYC gereksinimi yok: Yasal Bitcoin ATM'leri yasal olarak bir KYC süreci uygulamak zorundadır. Bu, gerektiğinikimliğinizi doğrulayınişlem yapabilmek için. Eğer bir ATM KYC sürecine sahip değilse, bu yasadışı olarak çalıştığının bir işaretidir.
4. Yüksek ücretler: Yasadışı makineler muhtemelen yüksek ücretler talep edecektir. Kullandığınız ATM'ye ve konumuna bağlı olarak işleminizin değerinin %4 ile %25'i arasında bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ücret alışılmadık derecede yüksekse, ATM'nin yasal olmadığını gösterebilir.
5. Kötü bakım: Yasadışı Bitcoin ATM'leri genellikle düzgün bir şekilde bakımlı değildir. Dahası, Bitcoin Depot veya CoinFlip gibi düzenli bir Bitcoin ATM işletmecisiyle ilişkilendirilmezler. Sadece bir marka öğesi olmayan genel bir kutu, logo veya işletici bilgisi gibi bir şey olmadığında dikkat çekmelidir.

Yasadışı Bitcoin ATM'lerinden nasıl güvende kalınır

Bitcoin ATM'leriyle güvende kalmak dikkat ve farkındalık meselesidir. İllegal Bitcoin ATM'lerinden güvende kalmak için bazı ipuçları burada:

1. Güvenilir sağlayıcılar tarafından sağlanan ATM'leri kullanın: Yalnızca saygın sağlayıcılar tarafından işletilen Bitcoin ATM'lerini kullanmalısınız. Bölgenizdeki iyi tanınmış operatörlere araştırarak ve makinelerinin yerlerini resmi web siteleri aracılığıyla doğrulayarak ulaşabilirsiniz. ATM'leri iyi düzenlenir ve daha yüksek güvenlik sağlar.
2. Kimlik bilgilerinizle dikkatli olun: Bitcoin ATM'leri, genellikle telefon numaranızı doğrulamanızı ve hükümet tarafından verilmiş bir kimlik belgesini paylaşmanızı gerektiren KYC sürecini tamamlamak için yasal olarak gereklidir. Bitcoin ATM'si ek kişisel bilgi gerektiriyorsa, işlem yapmaktan kaçınmak daha iyi olacaktır.
3. Yüksek riskli bölgelerden kaçının: Aydınlık, güvenli yerlerde Bitcoin ATM'lerini kullanın ve ücra veya tehlikeli bölgelerde bulunanlardan kaçının. Saygın işyerlerindeki makineleri tercih etmek, yasadışı bir ATM ile karşılaşma riskini azaltır.
4. Acele etmeyin: Dolandırıcılar sizi genellikle hızlı hareket etmeye zorlar. Herhangi bir işlem yapmadan önce bir çevrimiçi dolandırıcılık uzmanından tavsiye alın.
5. Beklenmedik önerilere para çekmekten kaçının: Beklenmedik bir istekte bulunulduğunda bankanızdan nakit çekmeyin ve Bitcoin ATM'sine yatırmayın. Dolandırıcılar genellikle bu taktiği kullanır.
6. Bir uydurma sorunla dikkatli olun: Bitcoin ATM'lerini kullanmaya kandırılmaktan, paranızı korumak için para transferi yapmaktan veya uydurma bir sorunu çözmekten kaçının. Gerçek işletmeler ve devlet kurumları asla size bunları yapmanızı istemez.

Biliyor muydunuz? 2023'te Bitcoin ATM dolandırıcılığı, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Tüketici Gözetim Ağı verilerine göre 100 milyon doların üzerine çıktı. 2024'ün ilk altı ayında Bitcoin ATM dolandırıcılığına 65 milyon dolardan fazla kaybedildi.

Nasıl yasa dışı Bitcoin ATM'leri bildirilir

Eğer şüpheli Bitcoin ATM işlemleriyle karşılaşırsanız, bunları bildirmeyi düşünebilirsiniz. Sahte kripto para ATM'lerini tespit ettikten sonra nasıl harekete geçebileceğinizi öğrenmek için işte size birkaç adım:

1. Nasıl bildirilir: ATM'nin konumunu not edin. Operatör ayrıntıları veya makine kimliği gibi bilgileri ve endişelerinizin niteliğini tanımlayın. Yasa dışı Bitcoin makinesini bildirmek için yerel mali düzenleme yetkilinizi veya kolluk kuvvetlerini arayın. Birçok ülkede, şüpheli finansal faaliyetleri bildirmek için yardım hatları veya web siteleri de vardır.
2. Raporlamanın önemi: Sahte Bitcoin ATM'lerinin raporlanması, kolluk kuvvetlerinin bu tür yasa dışı faaliyetlere müdahale etmesine yardımcı olur ve kripto alanını herkes için daha güvenli hale getirir. Bunu yaparak, diğerlerini aynı tuzaktan korumaya yardımcı olabilirsiniz.

Kripto paranızı koruma altına alma

Yasa dışı Bitcoin ATM'lerinin riskler oluşturduğu doğru olsa da, bilgili olmak ve tedbirler almak, dolandırıcılığa kurban gitmekten sizi koruyabilir. Bitcoin ATM'lerini kullanmadan önce her zaman araştırma yapın; dolandırılmaktansa birkaç saniye araştırma yapmak daha iyidir.

Kripto para dünyası tahmin edilemez olabilir, ancak doğru bilgi ve dikkatli karar vermeyle ona güvenli bir şekilde naviGate edebilirsiniz.

Dikkat:

1. Bu makale [cointelegraph], Özgün Başlık‘İllegal Bitcoin ATM’leri nedir ve nasıl güvende kalınır?’, Tüm telif hakları özgün yazar [ Cointelegraph editör ekibine] aittir. Bu yeniden basım konusunda itirazlarınız varsa, lütfen iletişime geçin. Gate Learnekip, ve bunu hızlı bir şekilde ele alacaklar.

2. Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazarın görüşleridir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

3. Makalenin diğer dillere çevirileri Gate Learn ekibi tarafından yapılır. Aksi belirtilmedikçe, çevrilen makalelerin kopyalanması, dağıtılması veya kopyalanması yasaktır.