BTC Ekosisteminde Patlama: Çeşitli Türev Protokollerinin Potansiyel Fırsatlarının ve Risklerinin Analizi

Bu yıl, Bitcoin ağının Ordinals protokolü ve BRC20 oldukça popüler hale geldi ve Bitcoin ekosistemine yeni bir canlılık kazandırdı. Mayıs ayında Beosin ve SUSS NiFT ortaklaşa araştırma yaptı ve “Derinlemesine Rapor | Yeni Bitcoin Çağı: BRC-20'nin Fırsatları ve Riskleri”, Ordinals protokolünün ve BRC20'nin kökenlerini, gelişimini, değerini ve risklerini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Ekim ayından itibaren, Bitcoin ETF haberlerinin etkisiyle Bitcoin'in değeri eski günlerine dönerken, çeşitli türev protokollerinin ekosistemi de hızla gelişiyor: UniSat, BRC20-swap'i başlattı, Atomicals protokolü ve ARC20 yayına girdi. Lightning Network ile entegre olan Taproot Assets, v0.3 alfa sürümünü yayınladı ve USDT ihraççısı Tether, RGB protokolünde USDT çıkarmayı planlıyor… Bu makalede Beosin, ortak Bitcoin türev protokollerini tanıtarak bunların potansiyel değerinin anlaşılmasına yardımcı olacak. ve gizli riskler.

1. Ordinallerin Yeniden Dirilişi ve BRC20

Bitcoin'in ana katılımcısı Casey Rodarmor tarafından başlatılan Ordinals protokolü, her Satoshi'ye farklı "nitelikler" atayarak Bitcoin NFT'lerinin oluşturulmasına olanak tanıyor. Benzer şekilde, tek tip bir "format" ve "nitelikler" tanımlayarak protokol, takas edilebilir Bitcoin tokenleri oluşturabilir. Ordinals protokolünden ilham alan Twitter kullanıcısı @domodata , 8 Mart 2023'te BRC20 token standardını oluşturdu ve token sözleşmelerini dağıtmak, token basmak ve aktarmak için JSON veri sıra yazıtlarını kullandı.

Neredeyse bir yıllık patlayıcı büyüme, sessizlik ve yeniden dirilişin ardından, önde gelen borsalar artık BRC20 protokolünü desteklediklerini duyurdu. Birçok BRC20 tokeni, Ordi'nin piyasa değeri 400 milyon doları ve günlük işlem hacmi 800 milyon doları aşarak yeni fiyat rekorları kırdı. UniSat'ın Brc20 takası, merkezi olmayan ticaret yoluyla en iyi BRC20 tokenleri için gelişmiş likidite sağlar.

Ticaret hızla artarken BRC20 protokolünün kaçınılmaz güvenlik riskleri şunlardır:

(1) Sahte Para Yatırma/Çifte Harcama Saldırıları

• 23 Nisan akşamı bc1pw ile başlayan bir BTC adresi, UniSat'ın BRC20 Pazaryerine çift harcama saldırısı düzenledi. Adresine 5.000 ve 35.000 adet Ordi token aktarmak üzere Ordinals NFT'leri bastı ve yapay olarak basılan bu Ordi yazıtlarını piyasada satmaya çalıştı. Daha sonra UniSat, BRC20 yazı hizmetini askıya aldı ve bir soruşturma başlattı. Beosin, adresi analiz etmek ve takip etmek için hemen Beosin KYT'yi kullandı. Daha sonra UniSat, etkilenen 70 işlemi yeniden indeksleyip geri yükleyerek milyonlarca dolarlık olası kayıpları önledi.

kaynak: Beosin KYTUniSat daha sonra yazıları aldı ve etkilenen 70 işlemi geri yükleyerek milyonlarca dolarlık potansiyel kaybı önledi.

(2) Merkezileşme Riskleri

• BRC20 protokolü, BRC20 tokenlarının dağıtımını, basımını ve transferini kaydetmek için kayıt defterini defter olarak kullanır. Akıllı sözleşmeler Bitcoin üzerinde çalışamadığından BRC20 tokenleri bir program aracılığıyla mevcut bilgilerini sorgulayamaz. Bunun yerine BRC20, Bitcoin bloklarını almak ve tüm BRC20 token aktivitelerini kaydetmek için merkezi sunuculara güveniyor. Bu merkezi ödeme süreci, farklı platformların aynı hesap için farklı token bakiyeleri göstermesine yol açabilir. Tüm işlemler blok zincirine kaydedilse de bunların doğrulanması belirli bir müşteri tarafından yönetilir. BRC20 ekosisteminin tamamının merkezi olmayan bir endeksleme hizmetine ulaşması gerekiyor.

2. Atom ve ARC20

Atomicals protokolü, belirteçleri belirtmek için Bitcoin'in en küçük birimi olan UTXO'lar (Harcanmamış İşlem Çıkışları) tarafından temsil edilen satoshi'yi kullanır. Bitcoin işlemlerinin temel birimi olan UTXO'lar, Bitcoin ağındaki ilgili satoshi'nin UTXO'sunu sorgulayarak Atomicals işlemlerini doğrulamak için kullanılır. Sonuç olarak, ARC20 token işlemleri tamamen Bitcoin ağı tarafından işleniyor ve merkezi alım hizmetleriyle ilgili sorunlar önemli ölçüde en aza indiriliyor.

Şu anda yalnızca 11 tür ARC20 tokenı var ve toplam işlem hacmi BRC20'den oldukça düşük. Lider token ATOM'un piyasa değeri yaklaşık 31 milyon USD'dir. Realm (domain) ve Collection (NFT'ler) gibi türev ekosistemleri hala başlangıç aşamasındadır. En popüler yönlerden biri olan Atommap, kullanıcıların iş kanıtı yoluyla NFT'leri basmasını gerektiriyor ve bu da yüksek bir giriş engeli sunuyor.

Atomicals protokolü işlem pazarı: https://atomicalmarket.com/

Atomicals protokolünün ilk aşamalarında olduğu göz önüne alındığında, borsa dışı OTC işlemlerinde kullanıcıların dolandırıldığı durumlar yaşandı. Beosin KYT, sahte adresleri işaretledi ve fon hareketlerini sürekli olarak takip ediyor.

Kaynak: Beosin KYT

Kullanıcılar, OTC dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmanın yanı sıra, Atomicals protokolüyle ilişkili aşağıdaki risklere karşı da dikkatli olmalıdır:

1. Denetlenmemiş Atomicals Cüzdanı: UniSat cüzdanı temel alınarak geliştirilen Atomicals cüzdan eklentisi açık kaynaklıdır ancak güvenlik denetimini tamamlamamıştır. Daha önce Google Store'dan kaldırılan ürün şimdi yeniden listelendi.

2. Likidite Riski: Atomical Market verilerine göre yaklaşık 5.000 kullanıcı ARC20 tokenlarını elinde tutuyor. Birçok ARC20 tokeni, neredeyse hiç ticaret faaliyeti olmadan, zayıf likiditeden muzdariptir. Likidite sorunları nedeniyle önde gelen ARC20 tokeni ATOM'un fiyatı son derece değişken. Bu nedenle kullanıcıların FOMO'larını (Fear of Missing Out) kontrol etmeleri ve yetersiz likiditeye karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

3. Taproot Varlıklarının Lightning Network ile Entegrasyonu

Taproot Assets, Lightning Network geliştirme ekibi Lightning Labs tarafından yayınlanan bir protokoldür. Bitcoin ağının UTXO betiğine çeşitli bilgiler yazarak varlık kaydını gerçekleştirir. Bu nedenle Taproot Varlıkları token, NFT ve diğer varlık türlerini ihraç etmek için kullanılabilir.

Şu anda NostrAssets, Taproot Assets protokolünü temel alan Trick and Treat adında iki token yayınladı ve kullanıcıların tokenları kendilerinin çıkarmasına olanak tanıyan Fairmint özelliğini başlatmak üzere.

NostrAssets Ticaret Piyasası: https://mainnet.nostrassets.com/#/marketplace/listing

Taproot Varlıkları ile ihraç edilen varlıkların, alınıp satılmadan önce Lightning Network'e yatırılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, kullanıcıların ya tam bir Bitcoin düğümü ve Taproot Assets istemcisini kendileri çalıştırması ya da bir üçüncü taraf hizmeti kullanması gerekir. Tokenların işlem kayıtları da depolama için üçüncü taraf indeksleyicilere dayanıyor ve bu da potansiyel bir merkezileştirme riski oluşturuyor.

1. RGB Protokolünün Yavaş İlerlemesi

Lightning Network'te tanıtılan RGB protokolü, sıfır bilgi kanıtı durum kanalı protokolüne dayalı olarak Bitcoin'e akıllı sözleşme işlevselliği ekleyerek kullanıcıların zincir dışında gizlilik korumalı işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyor. 2016'daki teklifinden bu yana, RGB protokolü tasarım karmaşıklığı nedeniyle çok yavaş ilerledi ve RGB v0.10 sürümü resmi olarak Nisan 2023'te piyasaya sürüldü.

RGB akıllı sözleşmelerinin tüm verileri tamamen zincir dışında depolanır ve RGB düğümleri tarafından çalıştırılır. RGB protokolü, akıllı sözleşmelerin durumunu izlemek ve doğrulamak amacıyla durum geçiş kanıtlarını depolamak için UTXO'yu kullanır. Kullanıcılar/doğrulayıcılar, Bitcoin ağındaki UTXO'ları tarayarak akıllı sözleşme durumlarının doğruluğunu onaylayabilir.

RGB protokolü halen sürekli olarak güncellenmektedir ve henüz bir ekosistem oluşturmamıştır. Gelecekte, RGB protokolünün ana kullanımı hala varlıkların ihraç edilmesi ve ticareti için olacak ve Tether Ltd., RGB protokolünü kullanarak USDT'yi aktif olarak ihraç etmeye çalışıyor.

4. RGB protokollerinde yavaş ilerleme

RGB protokolü, sıfır bilgi kanıtına dayanan bir durum kanalı protokolü olan Lightning Network üzerindeki Bitcoin'e akıllı sözleşme işlevselliği ekleyerek kullanıcıların zincir dışında gizlilik korumalı işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır. RGB protokolünün 2016'da teklif edilmesinden, RGB v0.10 sürümünün Nisan 2023'teki resmi lansmanına kadar, RGB protokolü, tasarımının karmaşıklığı nedeniyle çok yavaş ilerledi.

RGB akıllı sözleşmelerine ilişkin tüm veriler tamamen zincir dışında depolanır ve RGB düğümleri tarafından çalıştırılır. RGB protokolü, akıllı sözleşmelerin durumunu izlemek ve doğrulamak amacıyla durum geçiş kanıtlarını depolamak için UTXO'yu kullanır. Kullanıcılar/doğrulayıcılar, Bitcoin ağında UTXO'yu tarayarak akıllı sözleşmelerin durumunun doğru olup olmadığını doğrulayabilir.

Şu anda RGB protokolü halen sürekli olarak güncellenmekte olup henüz bir ekosistem oluşturmamıştır. Gelecekte, RGB protokolü esas olarak varlıkların ihraç edilmesi ve ticareti için kullanılacaktır ve TEDA, USDT ihraç etmek için RGB protokolünün kullanımını aktif olarak teşvik etmektedir.

5. BTC Layer2'de Akıllı Sözleşmelerin Tanıtılması

Bitcoin'in akıllı sözleşmelere yönelik doğal destek eksikliğinin sınırlaması nedeniyle, Bitcoin alanı içinde daha karmaşık ekosistemlerin gelişimi kısıtlanmıştır. Sonuç olarak çok sayıda Bitcoin yan zinciri ve Layer2 çözümü ortaya çıkmaya başladı. Şu anda en pazar odaklı Bitcoin Layer2, Stacks ağında akıllı sözleşmeler yürüten ve Bitcoin ağı üzerindeki işlemleri gerçekleştirerek Bitcoin ağının güvenliğini devralan Stacks'tır. Detaylı bir analiz için Beosin'in Haziran ayında yayınlanan “Stacks Nedir? BTC katman 2 ağ Yığınları hangi zorluklarla karşılaşabilir?

Şu anda Stacks, geliştiricilerin uygulamaları ve bunların yerel bir ortamda sBTC ile entegrasyonunu test etmelerine olanak tanıyan bir sBTC geliştirici sürümünü yayınladı. DeFi projesi Hermetica, Stacks ekosistemine test için sBTC'yi entegre etti. Gelecekte BTC DeFi ekosistemi sıcak bir konu haline gelebilir. Beosin KYT, adres analizi ve takip hizmetleri sunarak Stacks ağını desteklemek üzere.

Stacks istikrarlı bir şekilde gelişirken aşağıdaki risklerle karşı karşıya kalabilir:

1. Stacks Protokolü Güvenlik Açığı: 19 Nisan'da, Stacks konsensüs sözleşmesinin yığın artırma işlevindeki bir güvenlik açığı, belirli adreslerin teorik olarak hesaplanandan daha fazla STX token ödülü almasına izin verdi. Ek olarak Stacks, nispeten olgunlaşmamış akıllı sözleşme geliştirme dili Clarity'yi kullanıyor ve geliştirici topluluğu içinde Clarity'nin iyileştirilmesi konusunda devam eden tartışmalar var.

2. sBTC Riski: Stacks ağındaki sBTC, eşik imza cüzdanlarını kullanarak Bitcoin ağında kilitli olan BTC'yi yönetir. Stacks ağında sBTC, akıllı sözleşmeler aracılığıyla 1:1 esasına göre basılıyor ve böylece merkezi olmayan BTC saklama ve sabitleme sağlanıyor. Eşik imzaları ve akıllı sözleşmeler, olası kötü niyetli güvenlik açıklarından yararlanılmasını önlemek için sıkı denetim gerektirir.

Çözüm

BRC20, ARC20, Taproot Assets ve RGB gibi protokoller varlık ihraç protokolleri olarak görev yapabilir. BTC Layer2 ağları ve Stacks gibi yan zincirler, Bitcoin'in akıllı sözleşmeleri çalıştıramaması sorununu çözdü. BTC ekosistemi şu anda çok erken bir aşamada. Kullanıcıların bu alana dikkat etmesi ancak aynı zamanda varlık kayıplarını önlemek için yukarıda belirtilen risklerin de farkında olması gerekir.

Yasal Uyarı:

1. Bu makale [ Beosin]'den yeniden basılmıştır. Tüm telif hakları orijinal yazara [Beosin] aittir. Bu yeniden basıma itirazlarınız varsa lütfen Gate Learn ekibiyle iletişime geçin; onlar konuyu hemen halledeceklerdir.
2. Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazara aittir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
3. Makalenin diğer dillere çevirileri Gate Learn ekibi tarafından yapılır. Aksi belirtilmedikçe tercüme edilen makalelerin kopyalanması, dağıtılması veya intihal edilmesi yasaktır.