Маючи майже півмільярда адрес гаманців, Біткойн змінює правила гри і залишається тут. Криптокороль пройшов довгий шлях з моменту скромного початку в 2009 році. Щодня відбувається півмільйона транзакцій, але кому належить найбільше монет?

Хто є найбільшими власниками біткойнів?

Найбільшими ордами біткоїнів керують корпоративні структури — установи та криптобіржі. CEX захищають величезні обсяги криптовалюти користувачів у холодному сховищі. Через природу блокчейн-транзакцій ці адреси є плинними.

Загальна кількість власників біткойнів оцінюється в 106 мільйонів у всьому світі. Незважаючи на те, що для транзакцій було використано 460 мільйонів адрес, 288 мільйонів сьогодні не мають BTC.

Як визначити власників біткойнів?

У міру того, як монети переміщаються між гаманцями, список найбагатших власників змінюється. Станом на 15 травня 2024 року дослідники блокчейну вказують, що перша десятка адрес містить від 69 370 BTC до 248 597 BTC.

Технічний документ Bitcoin рекомендує створювати нову адресу для кожної транзакції. За своєю природою криптовалютні транзакції є напіванонімними: якщо людина публічно ділиться адресою свого гаманця, всі транзакції легко відстежуються до неї.

Аналітика блокчейну також виявляє взаємозв'язки між гаманцями та реальними особами. Слідчі, регулюючі органи та команди з дотримання нормативно-правових вимог використовують ончейн-інструменти для виявлення та запобігання злочинам.

Bitcoin.org зізнається,

«Біткойн розроблений, щоб дозволити своїм користувачам надсилати та отримувати платежі з прийнятним рівнем конфіденційності, а також будь-яку іншу форму грошей. Однак Біткойн не є анонімним і не може запропонувати такий же рівень конфіденційності, як готівка."

BTC-гаманець Сатоші Накамото

Особистість творця біткойна під псевдонімом залишається загадкою, але, за чутками, він володіє 1 мільйоном BTC. Оскільки 3 січня 2009 року Сатоші видобував генезис-блок, одну з його адрес легко знайти:1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Цей гаманець містить приблизно 99,84 BTC на момент публікації, без запису про вихідні транзакції. Однак у Сатоші, швидше за все, будуть сотні, якщо не тисячі, інших унікальних адрес. Дрімаючі кошти сприяють його загадці.

Найкращі власники біткоїнів у 2024 році: адреси гаманців

Ось десять найбільших індивідуальних гаманців та їх власників, заснованих на публічних даних та блокчейн-розвідці.

1. Binance (холодний гаманець 1) — 248 597,48 BTC

Не дивно, що найбільша у світі криптобіржа керує найбільшим гаманцем, який містить понад 1,2% усіх циркулюючих BTC. Відтік мінімальних — останній стався в січні 2023 року і включав 2 000 BTC.

Біткойн-адреса: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Статистика холодних гаманців Binance станом на 16 травня 2024 року. Джерело: BitInfoCharts.

2. Bitfinex — 180 010,07 BTC

Bitfinex - це ветеран CEX, заснований у 2012 році. Незважаючи на те, що його послужний список не бездоганний — заплямований кількома серйозними порушеннями — це 10-й CEX за обсягом торгів станом на 15 травня 2024 року. Остання транзакція вихідного гаманця у квітні 2024 року була на 4 000 BTC.

Біткойн-адреса: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136 295,81 BTC

Robinhood — це американська платформа для торгівлі акціями, ETF, криптовалютами та опціонами з нульовою комісією. Він приваблює новачків зручними інструментами та перевагами депозиту, але його критикують за заохочення діяльності з високим ризиком.

З моменту створення у травні 2023 року баланс не зазнав значних відтоків, про що свідчать BitInfoCharts. Robinhood не підтвердила право власності на момент написання статті, але Arkham Intelligence пов'язала його з гаманцем.

Біткойн-адреса: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. ФБР (кошти Bitfinex) — 94 643,30 BTC

Цей гаманець містить кошти, які хакерська пара викачала з Bitfinex у 2016 році. Влада США повернула частину загальної суми (120 000 BTC).

Спільне розслідування ФБР, IRS-CI та HSI встановило злочинців на основі покупок подарункових карток. Гаманець, контрольований федеральною владою США, був створений у лютому 2022 року і мав лише незначні вхідні транзакції після початкових депозитів.

Вкрадені кошти Bitfinex були консолідовані в єдиний гаманець після 23 переказів. Джерело: Bitcoin.com

Біткойн-адреса: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5. Binance (холодний гаманець 2) — 82 833,46 BTC

Другий за величиною гаманець Binance частіше спостерігає відтік коштів. Востаннє він надсилав монети у квітні 2024 року, коли з нього покинули понад 7 910 BTC.

Біткойн-адреса: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. Анонімний хакер Mt. Gox — 79 957,26 BTC

У 2011 році майже 80 000 BTC було вкрадено з японської гори Gox. Через три роки CEX обробив понад 70% усіх покупок і продажів BTC, перш ніж припинити операції після викриття крадіжок, шахрайства та неправильного управління коштами.

Історія гаманця показує вхідні перекази, позначені як несанкціоновані колишнім генеральним директором Bitfinex. Вихідні перекази не здійснювалися, лише незначні депозити з 2011 року. Це пилові транзакції — суми BTC менші, ніж пов'язані з ними комісії за транзакції.

Біткойн-адреса: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Транзакції на адресу хакера. Джерело: Bitcoin.com

7. Анонімний власник — 78 317,03 BTC

Ця адреса була активована 23 березня 2024 року і не бачила жодних вихідних транзакцій. Активність з моменту початкового депозиту була мінімальною, а власник залишається невідомим.

Біткойн-адреса: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether (холодний гаманець) — 75 354,08 BTC

Arkham Intelligence підтверджує , що провідний емітент стейблкоіна отримав тисячі біткоіни з гарячого гаманця Bitfinex. Гаманець Tether ожив у вересні 2022 року і відправив лише 0,0576 BTC за 50 транзакцій.

Біткойн-адреса: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9. Binance (холодний гаманець 3) — 75 177,38 BTC

Ця третя за величиною адреса, пов'язана з Binance, була неактивною з березня 2024 року, коли вона з'явилася та отримала BTC на суму майже 5 мільярдів доларів.

Біткойн-адреса: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Історія транзакцій гаманця Binance станом на 16 травня 2024 року. Джерело: BitInfoCharts.

10. ФБР (фонди Шовкового шляху) — 69 370,17 BTC

Silk Road, закритий у 2013 році, був першим сучасним даркнет-ринком для торгівлі наркотиками, відмивання грошей та іншої незаконної діяльності з використанням BTC. Працюючи як прихований сервіс у мережі Tor, він дозволяв користувачам залишатися анонімними.

Біткойни в цьому гаманці не надходять безпосередньо з Silk Road. Хакер проник у нього і вкрав монети між 2012 і 2013 роками. У 2020 році він здав їх владі США.

Біткойн-адреса: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Найбільший корпоративний власник біткойнів: MicroStrategy Incorporated

Цей постачальник бізнес-аналітики, очолюваний криптозахисником Майклом Сейлором, може похвалитися найбільшою корпоративною схованкою. Його фінансові результати за 1 квартал 2024 року показують 214 400 BTC після останнього придбання у квітні.

Ці активи коштують приблизно 13,5 мільярдів доларів на момент публікації, і, як повідомляється , компанія має паперовий прибуток у розмірі приблизно 6 мільярдів доларів від своїх BTC. Колишній підприємець доткомів, Сейлор одного разу втратив 6 мільярдів доларів за один день, але потім заробив мільярди на ралі BTC, коли ціна акцій його компанії різко зросла.

Найбільші активи BTC станом на 6 травня 2024 року. Джерело: Незалежний.

Маючи понад 1% усіх існуючих біткойнів, MicroStrategy володіє більшою кількістю криптовалют, ніж будь-яка окрема країна. Її активи більш ніж удесятеро перевищують активи Marathon Digital Holdings.

Акції MicroStrategy широко розглядаються як проксі ризику біткойна для звичайних інвесторів. Зростання на 138,03% з початку року підтримує його включення до світового індексу MSCI, запланованого на 31 травня.

Інші кити в корпоративному топ-5

Марафон Діджитал Холдінгс, Інк.

Другим за величиною власником акцій, що котируються на біржі, є американська гірничодобувна компанія. Станом на 30 квітня 2024 року він володів понад 17 631 BTC на суму понад 1,5 мільярда доларів США після продажу близько 600 BTC на початку того ж місяця.

На відміну від MicroStrategy, Marathon Digital не виправдала своїх очікувань щодо доходів за 1 квартал, видобуваючи на 34% менше BTC через збої обладнання, технічне обслуговування та перешкоди, пов'язані з погодою. Падіння призвело до падіння вартості акцій на 14,01% з початку року.

Фірма планує продати більше своїх активів «для підтримки щомісячних операцій, управління своєю скарбницею та для загальних корпоративних цілей».

Tesla, Inc.

Гігант Ілона Маска скористався біткоїном у лютому 2021 року, придбавши монети на суму 1,5 мільярда доларів, щоб максимізувати та диверсифікувати грошові прибутки. Наступного року він продав 75% цих активів, посилаючись на проблеми з ліквідністю, пов'язані з припиненням роботи через COVID-19 у Китаї.

Станом на квітень 2024 року виробник електромобілів володів близько 11 509 BTC за оцінками Arkham. Баланс за 1 квартал показує чисті цифрові активи, які не змінилися з 4 кварталу 2022 року. BTC становить левову частку коштів.

Незважаючи на те, що Tesla приймає платежі DOGE за товари, вона володіє мінімальною кількістю мемкоїна. Його акції останнім часом знизилися, склавши -29,64% з початку року .

Coinbase Global, Inc.

Ця американська фірма є найбільшою публічною криптовалютною біржею у світі, її активи перевищують 9 100 BTC. Він вимальовується в криптопросторі, обслуговуючи роздрібних користувачів та установи, які довіряють йому сотні тисяч BTC.

Як і MicroStrategy, Coinbase переживає ралі акцій з початку 2024 року. Незважаючи на регулятивні репресії SEC, її акції зросли на 26,44% з початку року, чому сприяли стрибки цін на біткойн.

Будиночок 8 корп.

Канадська гірничодобувна компанія є єдиною неамериканською компанією серед найбільших власників акцій, що котируються на біржі. Він також є другим зареєстрованим майнером, який володіє приблизно 9 100 BTC.

Згідно зі звітом Benchmark, ці активи пропонують «значну подушку ліквідності, а також здатність фіксувати зростання під час ралі цін на біткойн». Оцінені приблизно в 592 мільйони доларів, вони дорівнюють приблизно 82% ринкової капіталізації Hut 8.

Як і Marathon Digital, цього року компанія зазнала фінансових труднощів: на момент виходу статті її акції впали на 33,81%.

Непрямий вплив

Зберігання біткойнів у гаманцях є одним із багатьох способів отримати вигоду з його подорожчання. Різні активи та фінансові продукти пропонують непрямий вплив. Вони включають Bitcoin ETF (спот і ф'ючерси), акції організацій з величезними активами BTC і фонди, що залучають Bitcoin або компанії, пов'язані з блокчейном.

💡 Дізнайтеся більше про спотові Bitcoin та ether ETF у нашому посібнику на 2024 рік.

Підбиття підсумків

Завдяки установам, біржам та послугам, які сприяють його обсягу, Bitcoin має складну та широку базу користувачів. Ландшафт власності – це захоплююча картина залучення та прискорення впровадження.

Загальна кількість користувачів BTC не дорівнює загальній кількості адрес. Тим не менш, півмільярда щоденних транзакцій і 67 мільйонів гаманців із балансом не менше 1 долара свідчать про активну участь і зростаюче споживання.

Застереження:

1. Цю статтю передруковано з сайту [Medium]. Всі авторські права належать оригінальному автору [EarnBIT]. Якщо є заперечення проти цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з командою Gate Learn, і вони оперативно впораються з цим.
2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклад статті на інші мови здійснює команда Gate Learn. Якщо не зазначено, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.