OpenSea_nin Eski Ürün Tasarımcısı NFT “Inside Trading” _İçeriden Bilgi Ticareti_ ile Suçlandı

NFT alanıyla ilgili ilk düzenleyici eylemde, Adalet Bakanlığı, OpenSea çalışanı olan Nathaniel Chastain'i içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı.

İddianameye göre, o zamanlar NFT'lerin pazar yeri olan OpenSea'de ürün müdürü olan sanık, şirketin ana sayfasında yer alacak NFT sanat eserlerini seçmekten sorumluydu.

Normalde, bir NFT platformda böyle merkez sahne aldığında, aynı sanatçının diğer parçaları gibi hemen fiyatı yükselir. DoJ, bu NFT'leri seçmekten sorumlu olan Chastain'in, listeden kısa bir süre önce ilgili kategorideki tokenleri satın almak için içeriden edindiği bilgileri kullandığını iddia ediyor. Daha sonra, fiyatlar yükseldiğinde, parçalarını sattı ve ilk yatırımının iki katını, hatta beş katını nakde çevirdi.

Chastain, Haziran-Eylül 2021 arasında 3 aydan fazla bir süre boyunca birden fazla isimsiz hesap ve cüzdan kullanarak izlerini kapatan bu dolandırıcılık faaliyetine müsamaha göstermişti. Bu şekilde davalı 11 farklı durumda 45 NFT satın almıştır.

Sonuç olarak, 1 Haziran'da Adalet Bakanlığı onu tutukladı ve kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık ile suçladı, her ikisi de azami ceza 20 yıl hapistir.

Nathaniel Chastain aynı gün suçsuz olduğunu iddia etti ve 100.000 dolarlık kefalet ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Tüm ayrıntılar için okumaya devam edin.

Anahtar Kelimeler: OpenSea çalışanı, içeriden bilgi ticareti, Eski OpenSea çalışanı, ilk NFT içeriden bilgi ticareti, Nathaniel Chastain, Nathaniel Chastain OpenSea.


Nathaniel Chastain, OpenSea'nın Eski Çalışanı, içeriden bilgi ticaretiyle suçlandı.

Bu ayın ilk gününde yaptığı basın açıklamasında, Adalet Bakanlığı, daha önce OpenSea çalışanı olan Nathaniel Chastain'i söz konusu platformda içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladığını ve tutukladığını duyurdu.

Serbest bırakmaya göre davalı, Dijital Varlıklar platformunun bir çalışanı olarak yükümlülüklerinin aksine şirketin gizli bilgilerini kendisi için kâr elde etmek için kullanmıştı.


OpenSea'nin Rutin Ana Sayfası NFT Özelliği.

Görünüşe göre Chastain, iddia edilen suç gerçekleştiğinde OpenSea'nin ürün müdürüydü. 1 Haziran'da açılan iddianameye göre OpenSea, ana sayfalarında rutin olarak farklı NFT sanat eserlerini sergiledi. Bu, NFT'lerin fiyatta yükselmesine neden olan işe önem ve tanıtım verdi. Seçilen sanatçıların diğer eserleri de bu dönemde fiyat artışı yaşama eğilimindeydi.

Kaynak: PageOne

Bununla birlikte, platformda hangi sanat eserinin ön plana çıktığı bilgisi, OpenSea politikası uyarınca her bir sanat eseri yükselene kadar gizli tutulur.

Ayrıca, dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiye her seferinde gösterilecek sanat eserinin seçilmesi görevi verildi.

Adalet Bakanlığı, Chastain'i, seçilen NFT'leri veya diğerlerini listeye alınmadan hemen önce aynı sanatçıdan satın alarak bu içeriden bilgi almakla suçladı. Böylece fiyat yükseldiğinde onları satar ve güzel bir kâr elde ederdi.

Chastain'e yöneltilen suçlamalar, bunu 2021 Haziran-Eylül ayları arasında yaptığını belirtti. Bu süre zarfında 31 yaşındaki sanık toplam 11 kez 45 NFT satın aldı ve ortalama maliyetinin 2-5 katına sattı.

Mühürlenmemiş iddianame, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç not edilmiş örneği içeriyordu:

- Biri 2 Ağustos'ta bir NFT'yi içeriyordu, "The Brawl 2" burada 4 NFT satın aldı ve daha sonra iki katına sattı.

- Bir hafta sonra 9 Ağustos'ta bir başkası, "Flipping and Spinning" NFT koleksiyonunun 10 parçasını içeriyordu. Bu sefer koleksiyonunu onlar için ödediğinin ortalama %250 üzerinde sattı.

- Ve 14 Eylül'deki üçüncü olay, aynı yaratıcının diğerleriyle birlikte "Spectrum of a Ramenfication Theory"yi takas ettiği yerdi.

Bay Chastain, eylemlerini gizlemek için OpenSea'deki çeşitli isimsiz hesaplardan ve Ethereum BlockChain'deki birden fazla anonim kripto cüzdanından işlemler yaptı.

New York'tan Avukat Damian Williams, NFT'lerin oldukça yeni bir buluş olmasına rağmen içeriden öğrenenlerin ticareti olmadığını açıkladı. Ayrıca Chastain'in iddia edilen eylemlerinin ciddi bir güven ihlali oluşturduğunu belirtti. Büyük ölçüde, eylemlerinin ihlal ettiği BlockChain merkezli şirketle bir anlaşma imzaladığı için.

Williams, FBI'ın, nerede bulunursa bulunsun, içeriden öğrenenlerin ticaretinin tüm biçimlerini ortadan kaldırma taahhüdünü vurguladı; borsada veya dijital dünyada.


Chastain İddianamesinin Detayları

Kendisine yöneltilen suçlamalar şöyle:

Bir adet tel dolandırıcılığı ve

Bir adet Kara Para Aklama.

Her ikisinin de en fazla 20 yıl hapis cezası var. Ancak, Nathaniel Chastain suçsuz olduğunu iddia etti ve aynı gün 100.000 dolarlık kefalet ödedikten sonra istifa etti.

Bu dava, NFT'ler alanında resmi olarak suçlanan türünün ilk örneğidir.

FBI'ın baş direktör yardımcısı Michael J. Driscoll, herhangi bir yeni teknolojinin ortaya çıkmasıyla kötü aktörlerin onu sömürmeye çalışacağını doğruladı. Bununla birlikte, FBI'ın, buldukları bu tür davaları şiddetle takip edeceğini ve kayda geçireceğini doğruladı.


Merkezi Olmayan Finans ve Merkezi Yönetimler.

Dijital para biriminin ve diğer dijital varlıkların merkezi olmayan yapısı, yeni teknolojinin zemin kazanmaya başlamasından bu yana tüm dünyadaki merkezi otoriteler için bir sorun olmuştur.

Bazıları tamamen kriptoya karşıdır ve bunların hepsi kendi ülkelerinde kriptoyu yasaklamak veya kısıtlamak anlamına gelir.

Kriptonun yasaklandığı ülkeler arasında şunlar yer alıyor:

- Bangladeş

- Nepal

- Cezayir, vb.

Kaynak: Cryptonews.

El Salvador gibi bazıları, dijital para birimini yasal bir ihale haline getirme noktasına kadar kripto para birimini tamamen benimsedi.

Yine de diğerleri, tamamen kendi ülkelerinde teknolojinin kullanımını düzenleyerek başka bir yol izlediler. ABD, sonunculardan biridir. Örneğin, Başkan Biden, bu yıl 9 Mart'ta dijital varlıkların sorumlu bir şekilde geliştirilmesine odaklanan bir Yürütme emri imzaladı.

Düzen, işletmelerin ve bireylerin yatırımlarının, hükümetin ve dünya ekonomisinin de korunması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Kötü niyetli aktörlerin ve dolandırıcıların eylemlerini azaltmayı ve Amerika'nın küresel finansal sistemdeki lider konumunu korumayı ve aynı zamanda ABD vatandaşları için uygun maliyetli finansal hizmetler sağlamayı amaçlıyor.

ABD hükümeti, özellikle dijital varlıklar söz konusu olduğunda teknoloji dünyasına ayak uydurmanın önemini görüyor. Bu nedenle, büyük ölçüde düzenlenmemiş doğasından kaynaklanan riskleri azaltmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar.


Sonuç

Kötü aktörler, çeşitli yasa dışı faaliyetlerden ve dolandırıcılıklardan para kazanmak için uzun süredir dijital varlıkların merkezi olmayan ve düzenlenmemiş kalitesinden yararlandı.

Chastain Davası, merkezi olmayan dijital varlıkların Adalet Bakanlığı ve FBI gibi devlet kurumlarının düzenlemelerinden uzun süre kaçamayacağını bir kez ve her şey için kanıtladı. Başarılı bir şekilde suçlanan bu ilk içeriden öğrenenlerin ticareti vakası, kripto para birimi ve NFT alanını büyük olasılıkla yüksek alarma geçirecek ve bu tür sahtekarlık vakalarının gelecekteki tekrarlarını azaltacaktır.

Yazar: Gate.io Gözlemci: M. Olatunji Çevirmen: Baturalp BALCI

Sorumluluk Reddi:

* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

*Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.