FBI Kripto Suçla Mücadele Birimi Kuracak

Forbes'a göre, Kripto ile ilgili suçlar 2020'de %0,34'ten 2021'de %0,62'ye yükseldi.

Investopedia, kripto suçlularının 2020'de yaklaşık 8 milyar dolarlık dijital varlığa sahip olduğunu ve şimdi 2021'de bu rakamın yaklaşık 11 milyar dolar tuttuğunu söylüyor.

Bu notta Adalet Bakanlığı, FBI'ın kripto para suçlarıyla mücadele etmek için özel bir ekip oluşturduğunu duyurdu.

Şubat 2022'de Lisa Monica, Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin (NCET) başlatıldığını duyurdu.

NCET, kripto suçlarını ve diğer yasa dışı faaliyetleri araştırmak ve soruşturmaktan sorumlu olacak.

Lisa Monaco, yeni birimin blok zinciri analizini yürüteceğini ve kripto suç geliri olarak kabul edilen varlıklara el koyacağını söyledi.

Şubat ayında Adalet Bakanlığı, 2016 yılında meydana gelen Bitfinex hackiyle ilgili olarak Bitcoin'i aklamak için New Yorklu bir çifti suçladı.

Benzer şekilde, ABD Hükümeti görev gücü, altyapısı saldırıya uğradıktan sonra bir ABD sömürge boru hattı sistemi tarafından fidye olarak ödenen yaklaşık 2 milyon dolar değerinde dijital varlığa el koydu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) altındaki yeni kripto suçla mücadele birimi.

ABD Hükümeti, ortak küresel kanun uygulama işbirliğini tamamlamak ve kolaylaştırmak için uluslararası bir sanal para girişimi kurmayı planlıyor.

Keywords: FBI, kripto para birimi, kripto, suç, birim, yaptırım, ABD, Hükümet, NCET.

Kripto ile ilgili suçlar gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Forbes'a göre, Kripto suçu 2020'de %0,34'te kaldı ve %0,62'ye yükseldi. Benzer şekilde, Investopedia, Crypto suçlularının 2020'de 8 milyar dolardan 2021'de yasadışı kaynaklardan yaklaşık 11 milyar dolar değerinde varlık tuttuğunu bildirdi.

Çeşitli Hükümet kurumları bu suçları en aza indirgemek, ele almak ve en aza indirmek için yollar tasarlarken, Adalet Bakanlığı geride bırakılmıyor. Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kripto para suçlarıyla mücadele için özel bir ekip oluşturduğunu duyurdu.

Endişelenmeyin, bu makale kripto suçlarıyla mücadele edecek bu yeni başlatılan FBI biriminin ayrıntılarını ve faaliyetlerini vurgulayacaktır.

Hadi başlayalım.

Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET)

Görsel: Merkle Science

17 Şubat 2022'de Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monica, Federal Soruşturma Bürosu'nda yeni bir birim oluşturulacağını duyurdu. Yeni şube Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) olarak adlandırılacak ve kripto suçlarını ve diğer yasa dışı faaliyetleri araştırma ve soruşturma sorumluluğuna sahip olacak.

Monaco'nun Münih Siber Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında Lisa Monaco, yeni birimin blok zinciri analizini yürüteceğini ve suçtan elde edilen gelir olarak kabul edilen varlıklara el koyacağını söyledi. Bir soru sorulduğunda Lisa Monaco, “Kripto para birimlerinin ve sanal para birimlerinin cennet olarak görülmemesi gerektiğine dair bir mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum”dedi

Bu açıklama, suçluların artık yasadışı faaliyetlerden elde edilen geliri korumak için dijital varlıkları kullandığına işaret ediyor. Son zamanlarda, kripto para biriminde Fidye talep eden adam kaçıranları gördük. Tutulan varlığı okumadan önce kişi veya bilgi gibi değerli bir varlığa tutunur ve fidye talebinde bulunurlar. Kurbanlar kripto varlıklarında ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Kara para aklayıcılar, çalınan kamu fonlarını anonim kripto cüzdanlarına aktarmanın yollarını buldular. Bu suçlular ve suç ortakları, bu fonları bir kripto cüzdanından diğerine taşıyabilir. Bu yöntemle siber korsanlar, çok az iz bırakan veya hiç iz bırakmayan büyük dijital varlıkları ele geçirdiler.

Örneğin, Şubat ayında Adalet Bakanlığı, bir dijital kripto para borsası olan Bitfinex'in 2016 hack'i ile ilgili olarak Bitcoin'i aklamak için New Yorklu bir çifti suçladı. Yaklaşık dört yıllık takipten sonra, kolluk kuvvetleri çalınan fonların yaklaşık 3,6 milyar dolarını geri aldı ve Adalet Bakanlığı bunu şimdiye kadarki en büyük mali haciz olarak değerlendirdi.

Benzer şekilde, ABD Hükümeti görev gücü, bir Birleşik Devletler Sömürge Boru Hattı sisteminin bir siber saldırı fidyesinin toplamını ödemesinin ardından yaklaşık 2 milyon dolarlık dijital varlığa el koydu. Siber saldırı, bu altyapıyı yöneten bilgisayarlı ekipmanları etkilemiş ve operasyonlarını felç etmiştir.

Bu sorunların yaygınlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve Sanal Varlık Sömürü Birimi (VAXU) altında tam teşekküllü bir birim olarak Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi gibi güçlü bir birime sahip olma ihtiyacını gerektirdi.

Federal Soruşturma Bürosu'nun suçluların peşine düşüp onları mahkemede suçlayacağının yanı sıra, yeni oluşturulan NCET yalnızca kripto suçlarına odaklanacak. Kripto suçlarını izlemek ve yakalamak için ayrı bir birime sahip olmak, kripto suçlularının etkinliğini ve hızlı bir şekilde yakalanmasını sağlayacaktır.

Görsel: Coinscreed

İlginç bir şekilde, bu FBI ekibine suçla mücadele konusunda uzman ve uzun süredir savcı olan Eun Young Choi başkanlık edecek. Lisa Monaco'ya göre, yeni başlatılan ekip, kripto para birimlerinin yasadışı ve suç (yanlış) kullanımına yardımcı olabilecek kripto borsalarına, karıştırıcılarave diğer dijital varlık altyapı platformlarına odaklanacak.

Ayrıca, Ransomware'e önemli ölçüde odaklanılacağını da sözlerine ekledi. Lisa Monaco, "Kolluk kuvvetlerinin bu tür saldırıları başlatmak için iş modellerini bozması gerekiyor" dedi.

Kripto suçunun fidye yazılımı yönü, bireylerin kripto cüzdanlarına yönelik çeşitli saldırılar tekrarlandığından önemli bir endişe kaynağıdır. Yıllar boyunca, blok zincir protokolleri, telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açan kimlik avı saldırılarına da maruz kaldı. Bu saldırganlar önemli miktarda dijital varlık talep ediyor ve blok zinciri protokolleri veya değişim platformları ödemeleri yapmak zorunda kalıyor.

Ulusal Kripto Para Birimi birimi, mevcut ceza bölümlerinin kripto suçlarıyla mücadele etmek için devam eden çabalarını da güçlendirecek. Bu yeni FBI biriminin lansmanını detaylandıran basın açıklamasına göre, yeni kripto savaş biriminin işlevlerinin bir kısmı, “Ceza Dairesi'nin federal, eyalet, yerel ve uluslararası kanun uygulayıcılarına destek ve eğitim sağlama konusundaki mevcut çabalarını geliştirmek olacaktır. Kapasite geliştirmek, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren ciddi suçları agresif bir şekilde araştırmak ve kovuşturmak.

Son olarak, Lisa Monaco, Hükümetin ortak küresel kolluk kuvvetleri işbirliğini kolaylaştırmak için uluslararası bir sanal para birimi girişimi kurmayı dört gözle beklediğini söyledi. Bu girişim, mücadeleyi ve faaliyetleri ABD sınırının ötesine taşıyacak; artık ortak bir çaba haline geliyor.

İşbirliğinin, yakın siber tehditlere karşı koruma sağlamak için yenilikçi kripto araçları ve blok zinciri analizinin yanı sıra kripto suç soruşturmalarındaki teknikleri ve yetenekleri geliştirmesi bekleniyor.

Sonuç

Kripto para ekosistemi çeşitli kötü alışkanlıklar ve suistimallerle dolu. Daha hızlı ve daha kolay bir işlem ortamı olması, onu suçlular için uygun bir araç haline getirdi. Bu nedenle, bu suç faaliyetleriyle mücadele etmek için bir birimin olması uygundur.

Kuşkusuz, yeni kurulan Ulusal Kripto Para Birimi İcra ekibi görevini yerine getirecek, suçlu aktörleri yakalayacak, gelirlere el koyacak ve Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde kripto suçlarını en aza indirecek.

Yazar: Valentine. A, Gate.io Araştırmacısı

Bu makale sadece araştırmacının görüşlerini yansıtmakta olup, yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Her durumda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.