ตำรวจตำรวจลอนดอนกล่าวว่านี่เป็นการยึดของทางอำนวยการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ

ในคดีที่เป็นที่สงสัยและเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเงินดิจิทัลมูลค่าสูง พันธมิตรจีนอังกฤษ วินเจียน (Jian Wen transliteration) ได้รับโทษจำคุก 6 ปี 8 เดือน เนื่องจากมีส่วนร่วมในการซักล้างเงินบิตคอยน์จากการโกงการลงทุนจากจีนมูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์

ปี 3 ค่ำเดือน 42 ค่ำเดือน คุณเฟิงเจียน ได้รับการตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากการฟอกเงินบิทคอยน์ในนามของนายจางอาดี (Yadi Zhang) คุณเฟิงเจียนเป็นผู้แทนของนายจางอาดี (Yadi Zhang) ชื่อจริงคือเฉียนจี่มิน)

ตามรายงานล่าสุด กล่าวว่าเรื่องฉ้อโกง จ้างจัดการในจีน มียอดเงินสูงสุดถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการล่องลวงนักลงทุนประมาณ 130,000 คน

ถึงแม้ปราสาวะ Wēn จะไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาที่เข้าร่วมกิจกรรมการหลอกลวงโดยตรง แต่เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรมการฟอกเงิน โดยมีข้อหาคือการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเงินสดและใช้เงินที่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เครื่องประดับและสินค้าหรูหราอื่น ๆ

ในปี 2018 ตำรวจอังกฤษยึดทรัพย์มูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์ของบิตคอยน์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง

ในระหว่างการพิจารณาคดีทนายความของ Wen อ้างว่า Wen ถูกเจ้านายของเขา "หลอกและใช้" และอ้างว่า Wen ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาชญากรรม BTC ที่เขาจัดการ

แต่พิธีการศาลอาญา Southwark ปฏิเสธข้อโต้แย้งเหล่านี้และได้ระบุโดยตรงว่าหลักฐานแสดงให้เห็นว่า วินเซนต์ทรานเนอร์รู้เรื่องการฟอกเงินและการได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย

ผู้พิพากษายังเน้นความซับซ้อนและการวางแผนของการฟอกเงินของเวินเจียน

เนื่องจากหน่วยงานอาชญากรรมใช้ Crypto Assets เพื่อปลอมตัวและโอนทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางการสหราชอาณาจักรได้ให้คํามั่นว่าจะปราบปรามกิจกรรมดังกล่าวโดยหัวหน้าผู้ตรวจสอบกล่าวว่าพวกเขาจะ "ไม่ทิ้งหินไว้" เพื่อจับอาชญากรที่ใช้ Crypto Assets เพื่อดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

สรุป:

เรื่องนี้เป็นการยืนยันบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และความท้าทายที่หน่วงในการต่อสู้กับการกระทำอาชญากรรมประเภทนี้โดยองค์กรมหากาฬ ด้วยความแพร่หลายของสกุลเงินดิจิทัล มันจึงเป็นช่องทางการฟอกเงินที่ไม่ระบุตัวตนและเกิดขึ้นในระดับระหว่างประเทศสำหรับผู้กระทำอาชญากรรม

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการติดตามและปราบปรามการอาชญากรรมประเภทนี้ของหน่วยงานตำรวจของประเทศอังกฤษ การกระทำของตำรวจในประเทศอังกฤษนี้ไม่เพียงเพียงที่สามารถยึดทรัพย์สินได้โดยมีมูลค่าใหญ่ที่เป็นสินทรัพย์ผิดกฏหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างสำหรับการปราบปรามกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในระดับโลก