บริษัทการเงินที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัล Silvergate Capital Corporation ได้ทำข้อตกลงในสหรัฐอเมริกามูลค่า 63 ล้านเหรียญ

คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ฟ้องศาลวันจันทร์ที่ผ่านมาต่อ Silvergate ที่ถูกเพิกถอนไปแล้วในปีที่ผ่านมา

อ้างว่ามีข้อกล่าวรับที่ผิด

SEC กล่าวว่า Silvergate ใช้เลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของธนาคารและกฎหมายต่อการป้องกันการฟอกเงินให้กับนักลงทุนโดยที่ถูกต้อง

SEC ได้ดำเนินคดีต่อบริษัทในเครือของ Silvergate Bank พร้อมกับอดีต CEO อาลัน เลน อดีต COO แคทลีน ฟราเฮอร์ และอดีต CFO แอนโทนีโอ มาร์ติโน บริษัท Silvergate และ Lane กับ Fraher ได้เข้าสอบต่อ SEC โดยไม่ยอมรับข้อกล่าวหาแต่ได้ยอมรับการเลือกตั้ง

เลนและฟราเฮอร์ยอมรับโทษที่จะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารในบริษัทเปิดเผยข้อมูลเป็นเวลาห้าปี

เช่นเดียวกันกับ Fed และเจ้าหน้าที่ใน California ที่ได้ฟ้องธนาคารว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามบางเรื่อง Silvergate ยังได้ทำข้อตกลงกับ Fed และ DFPI ด้วย

63 ล้านดอลลาร์

Silvergate ได้รับเงินค่าปรับ 43 ล้านดอลลาร์จาก Fed; 20 ล้านดอลลาร์จาก California รวมทั้ง 63 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง SEC ปรับเพิ่มอีก 50 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่นับเข้าไปในจำนวนรวม สัญญาต่าง ๆ ระหว่างฝ่ายยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากศาล

ตามข้อกล่าวของ SEC ซิลเวอร์เกตไม่สามารถตรวจพบธุรกรรมที่สงสัยมูลค่า 9 พันล้านเหรียญที่ทำการที่ FTX ที่เป็นลูกค้าใหญ่ที่สุด และเกิดการล้มละลายของ FTX ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2022

Silvergate, บริษัทสกุลเงินดิจิทัลหลายรายที่ให้บริการ ได้ตัดสินใจลงโทษตัวเองในปีที่ผ่านมา โดยไม่ต้องมีการเข้ามือของรัฐบาลเหมือนกับกรณีของธนาคารซิลิคอนวัลลีย์และธนาคารซิกเนเจอร์