นายธุรกิจในลอนดอนประกาศตัวว่าไม่รับบทของการดำเนินธุรกิจ ATM สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายและซักประวัติ $395,000 ด้วยเงินสกุลเงินอาชญากร

Habibur Rahman, นักเทรดคริปโตจาก East Ham, ลอนดอน, ปฏิเสธความผิดในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเครื่อง ATM คริปโตที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน 300,000 ปอนด์ (ประมาณ 395,000 ดอลลาร์) เงินสดที่มีลักษณะอาชญากรรม

Rahman ถูกจับในเดือนเมษายน 2023 หลังจากที่ตำรวจค้นหาร้านขายโทรศัพท์มือถือของเขาที่เมืองชาธัม รัฐเคนต์ ยึดเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลหลายเครื่อง ตามรายงานของ BBC ที่อ้างอิงจากโฆษกของตำรวจเคนต์ ฟีซีเอ กำหนดให้ผู้ประกอบการ ATM สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ Rahman ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม

ในขณะที่เขาปรากฏตัวในศาลที่ศาลสมาคมเมดเวย์ เขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าทำธุรกิจที่ไม่ได้รับการควบคุมและแปลงเงินสดเป็นเครดิตโกะโดยผิดกฎหมายระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2022 แมทธิวลอง ผู้อำนวยการการชำระเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของ FCA ได้ย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยกล่าวว่า "หากคุณกำลังใช้หนึ่งในเครื่องเหล่านี้ คุณอาจกำลังมอมเงินของคุณให้กับอาชญากร"

องค์การตลาดทรัพย์และกองทุนแห่งอังกฤษ (FCA) ได้เพิ่มการดำเนินการในการปฏิบัติตามกฎหมายล่าสุด ซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ Olumide Osunkoya นักเทรดเวียดนามอันอื่นที่ถูกตั้งข้อหาว่าดำเนินการที่ถูกกฎหมายไม่ถูกต้องหลายเครื่อง ATM คริปโตที่ประมวลผล 2.6 ล้านปอนด์ (ในเวลานั้นคือ 3.4 ล้านดอลลาร์) ในการทำธุรกรรม ต่อมา Osunkoya ยอมรับความผิดในการกระทำผิดกฎหมายทั้งห้าข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเครือข่ายของ ATM คริปโตที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีครั้งแรกของสหราชอาณาจักร

กรณีนี้ย้ำถึงการลงโทษของ FCA ต่อกิจกรรมคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนและสะท้อนถึงความพยายามที่กว้างขึ้นในการเสริมความควบคุมด้านกฎหมายในภาคคริปโตเคอร์เรนซี้เนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหล่านี้ยังคงเติบโต ดูเหมือนว่า FCA จะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการปกป้องผู้บริโภคและรักษาความเที่ยงธรรมทางการเงิน