ผู้ออก USDT Tether ได้ขึ้นบัญชีดําที่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งหลังจากที่บริษัทให้คํามั่นต่อสาธารณชนว่าจะต่อสู้กับการใช้ stablecoins อย่างผิดกฎหมาย

ในโพสต์ X เมื่อวันที่ 5 มี.ค. บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน PeckShield เปิดเผยว่า Tether ผู้ออก Stablecoin ได้ขึ้นบัญชีดําที่อยู่อีกสี่แห่งที่มีมูลค่ารวม 21.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามโพสต์ที่อยู่ที่ใหญ่ที่สุดมีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ที่อยู่ที่เหลือถือน้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์ต่อรายการ

เหตุผลเฉพาะสําหรับการขึ้นบัญชีดํายังคงไม่เปิดเผยโดย Tether ในขณะที่รายงานทําให้เกิดความไม่แน่นอนว่าที่อยู่นั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงหรือการละเมิดมาตรการคว่ําบาตรหรือไม่ การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เป็นไปตามคําสาบานของ Tether ที่จะปราบปรามการใช้ stablecoins อย่างผิดกฎหมาย จนถึงตอนนี้ Tether ได้ขึ้นบัญชีดําที่อยู่มากกว่า 1,200 แห่งที่มีมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ของ USDT ตามข้อมูลจาก Dune Analytics

ในจดหมายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ส่งถึงสมาชิกของคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และคณะกรรมาธิการการธนาคาร การเคหะ และกิจการเมืองของวุฒิสภาสหรัฐฯ Tether ยังเน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้ออก USDT เปิดเผยว่าโครงการ KYC ได้รับการตรวจสอบโดย IRS ในนามของ FinCEN ซึ่งเป็นสํานักงานของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Tether ยังเปิดเผยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมหน่วยสืบราชการลับและ FBI ของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้กระเป๋าเงินหลายร้อยใบถูกแช่แข็ง