สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้รับรองข้อห้ามการเดินทางชั่วคราวกับอดีตผู้อํานวยการ Blockchain Global

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ASIC กล่าวว่าได้รับคําสั่งยับยั้งการเดินทางชั่วคราวต่อ Liang Guo อดีตผู้อํานวยการของ Blockchain Global Limited ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ ACX Exchange แลกเปลี่ยน crypto ของออสเตรเลียที่หมดอายุแล้ว

คําสั่งห้ามมิให้นายกั๋วเดินทางออกจากออสเตรเลียจนถึงวันที่ 20 ส.ค. หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ASIC กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวน Guo พร้อมกับผู้อํานวยการ Blockchain Global อีกสองคนคือ Samuel Xue Lee และ Zijang Xu เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการล่มสลายของ ACX Exchange

"ในขณะที่การพิจารณาคดีถูกจัดขึ้นในกรณีที่เขาไม่อยู่นาย Guo ยังไม่มีโอกาสตอบสนองต่อใบสมัครของ ASIC หรือพื้นฐานที่ ASIC อ้างว่าคําสั่งนั้นจําเป็น"

ASIC

ASIC ยืนยันว่า ACX Exchange เปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม 2016 จนกระทั่งปิดตัวลงประมาณเดือนธันวาคม 2019 ตามรายงานของ The Sydney Morning Herald การสืบสวนของ ASIC เปิดเผยว่าในช่วงเวลานั้น ACX Exchange ใช้เงินของลูกค้า 20 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาเงินกู้เพื่อสนับสนุน Blockchain Global ในเดือนตุลาคม 2021 การแลกเปลี่ยน crypto ระงับการถอนเงินสําหรับลูกค้า โดยเป็นหนี้เจ้าหนี้สูงถึง 50 ล้านดอลลาร์

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ผู้ชําระบัญชีได้ส่งรายงานโดยละเอียดไปยัง ASIC โดยสรุปการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติ บริษัท 2001 โดยผู้ถือสํานักงานปัจจุบันและอดีตของ Blockchain รวมถึง Guo, Lee และ Xu การพิจารณาคดีครั้งต่อไปมีกําหนดในวันที่ 12 มี.ค. แม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจกันว่าลีและซูอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งทําให้กระบวนการทางกฎหมายซับซ้อนขึ้น