ชาลินี นาการาจัน

อัปเดตล่าสุด:

1 กรกฎาคม 2567 02:26 EDT | 1 นาที อ่าน

นอกจากสกุลเงินดิจิตอล นักการค้ายาเสพติดได้เลือกซักรับเงินผ่าน Citigroup โดยมองว่าธนาคารนี้เป็นที่เข้าท่าและไม่เคยใช้มาตรการป้องกันการฉ้อโกงที่เข้มงวด

ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐอเมริกา มีผู้เชื่อมโยงกับกลุ่มยาเสพติดที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก คาร์เทลยา Sinaloa ฝั่งตะวันตกสองคนฝากเงินเข้าเครื่อง ATM ของ Citibank จำนวนมาก ทำให้เกิดความสงสัยเรื่องการฟอกเงิน

สำนักข่าว Financial Times รายงานวันจันทร์ว่า สองชายคือ Guillermo Zambrano และ Luis Belandria-Contreras ฝากเงินจำนวนเกือบ 36,000 ดอลลาร์ในการชำระเงินสงสัยที่ Citibank ATM เมื่อมกราคม 2021

รายงานรายละเอียดถึงวิธีที่พวกเขาอ้างว่าทำฝากหลายรอบโดยที่ละไม่กี่ร้อยดอลลาร์ พวกเขาทำเช่นนั้นโดยมีช่วงเวลาสั้นระหว่างการทำธุรกรรม อาจเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงิน

Citigroup ไม่ได้ส่งคำขอความเห็นของ Cryptonews กลับมาโดยเวลาที่กด

ข้อบกพร่องในการตรวจสอบของ Citigroup ได้รับความสนใจ

ธนาคารเชื่อว่าวิธีการนี้ช่วยให้มีการหลีกเลี่ยงการเรียกรายงานการธุรกรรมเงินสดที่บังคับให้ธนาคารต้องยื่นกับกระทรวงคลังของสหรัฐ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเอกชนสารเสพติด (DEA) ได้แจ้งวาระกล่าวได้ว่าผู้สองคนนี้ถูกสงสัยว่าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมใหญ่ องค์กรดังกล่าวล้างเงินอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์จากการขายฟีนเทนฟอยด์และเมธแม็กซ์ในสหรัฐฯ พวกเขารายงานว่าได้สำรวจธนาคารหลายแห่งก่อนเลือก Citigroup

เจ้าหน้าที่หนึ่งชี้ให้เห็นว่าธนาคารบางแห่งมีการควบคุมอย่างไม่เข้มงวด ซึ่งแม้ว่า Citigroup อาจจะมีทางที่ง่ายกว่า

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ DEA ยังอ้างว่าการฝากเงินจำนวนเล็กซ้ำๆ เป็นเหตุให้เกิดความกังวล แม้ว่าจะต่ำกว่าเกณฑ์การรายงาน ควรตรวจสอบเพิ่มเติม

คริปโตไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะสำหรับการฟอกเงินอาชญากรรม

สกุลเงินดิจิทัล มักถูกตรวจสอบอย่างละเมิดสำหรับการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายงานจาก FT แสดงให้เห็นว่า อาชญากรใช้การธนาคารแบบดั้งเดิม ในการฟอกเงินหรือการค้ายาเสพติด

เป็นเวลาหลายปีที่ตำรวจกฎหมายได้เตือนเตือนเกี่ยวกับกลุ่มคาร์เทลยาของเม็กซิโกและคู่ค้าจีนของพวกเขาที่เก่งมากขึ้นในการใช้ธนาคารปกติในการล้างเงินสกปรกของพวกเขา

เพียงเดือนที่แล้ว หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเตือนว่า คาร์เทลยาผลิตยาเสพติดเม็กซิโกกำลังใช้สกุลเงินดิจิตัลเพื่อซื้อส่วนผสมสำหรับเฟนทานิล ยาออปิออยด์ที่มีพลังมหาศาลที่ทำให้วัฒนธรรมการติดยาเสพติดของอเมริกาเข้ามาทำลาย

Elizabeth Warren และนักการเมืองอื่นๆ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไบเดนมีการปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการที่ถูกดำเนินการเพื่อแก้ไขการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฝ่ายการค้ายาเสพติดฟีนทานิล

ติดตามเราใน Google News