หน่วยสารสนเทศการเงินของแอฟริกาใต้ออกมาบังคับคำสั่งให้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ที่รู้จักกันว่า Directive 9 คำสั่งซื้อเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2025 และให้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่สfacilitating การทำธุรกรรมรับผิดชอบในการระบุและเก็บข้อมูลนี้

ตามรายงาน คำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อเนื่องของประเทศแอฟริกาใต้เพื่อให้ถูกนำออกจากรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) รายการ. การเข้าร่วมในรายการสีเทาของ FATF สามารถทำความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนของธุรกรรมการเงินเพิ่มขึ้น และทำให้ต้นทุนที่ยืมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงของประเทศที่สูงขึ้น

ตามรายงานของ Bitcoin.com News ประเทศแอฟริกาใต้ถูกเพิ่มในรายการสีเทาที่น่ากลัวในต้นปี 2023 หลังจากที่ FATF กำหนดว่าประเทศนี้ยังไม่ได้ทำสิ่งที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ารายการ รายงานก่อนหน้านั้นเสนอว่าการตั้งค่าสินทรัพย์คริปโตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของแอฟริกาใต้ในตอนต้นเดือนตุลาคม 2022 เป็นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ารายการเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม, พยายามเหล่านี้ล้มเหลวในการพอใจ FATF ซึ่งสรุปว่าประเทศแอฟริกาใต้ต้องการการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ตั้งแต่นั้นมาแล้ว ประเทศแอฟริกานี้ได้ดำเนินการเพิ่มมากขึ้นเพื่อหลุดจาก รายการ โดยมีคำสั่งล่าสุดของศูนย์สารสนเทศการเงิน (FIC) เป็นหนึ่งในนั้น คำสั่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศแอฟริกาใต้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเดินทางของ FATF

"วัตถุประสงค์หลักสําหรับการใช้กฎการเดินทางคือเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการโอนหรือรับสินทรัพย์ crypto ผ่าน CASP ไม่ได้ใช้สําหรับการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่กระจาย" FIC กล่าว

บางส่วนของความต้องการใหม่ที่หน่วยบังคับใช้รวมถึงความรับผิดชอบในการบันทึกชื่อเต็มของผู้ส่งและผู้รับเงินรวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินของพวกเขาหากมูลค่าธุรกรรมต่ำกว่า 277 ดอลลาร์ (5,000 แรนด์) ความต้องการเข้มงวดมากขึ้นสำหรับธุรกรรมที่เกินขีดจำกัด 277 ดอลลาร์ รายงานเพิ่มเติม

ตอบสนองต่อทิศทางของ FIC ฌอน แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Altify กล่าวว่า บริษัทของเขาพร้อมที่จะ แนวรับ พัฒนาการทางกฎหมาย แต่สงสัยในการตัดสินใจที่จะตั้งเกณฑ์ที่ $277 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาอธิบายว่า "ต่ำที่สุดในทุกประเทศทั่วโลก"