ชื่อเรื่องเดิม: "ชาย 9 คนและหญิง 1 คนถูกจับในบ้านคุณภาพสูงหลายหลังที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน"

ที่มา: Lianhe Zaobao

ชาย 9 คนและหญิง 1 คนมีพื้นเพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน และ 3 คนในจำนวนนี้มีสัญชาติจีน แม้ว่าคนที่เหลือจะถือหนังสือเดินทางจีน แต่พวกเขาก็มีสัญชาติต่างกัน หนึ่งในนั้นคือชาวต่างชาติ 20 เดี่ยว 10 คนซึ่งกวาดล้างอ่าว Kangning River เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นเงิน 85 ล้านหยวน พวกเขาถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การปลอมแปลงเอกสารและการฟอกเงิน ในตอนเย็น เขาจะถูกตั้งข้อหาในศาลแห่งชาติ ชาย 9 คนและหญิง 1 คนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกตั้งข้อหาหลายกระทง ในจำนวนนี้ มีชาย 5 คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฟอกเงินจากหัวขโมยการพนันออนไลน์กระโดดลงมาจากชั้นสองของบังกะโลได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาล

เมื่อตำรวจเปิดปฏิบัติการจับกุมครั้งใหญ่ในวันอังคาร (15 ส.ค.) พวกเขายึดเงินจำนวนมาก รถยนต์หรู และสินค้าฟุ่มเฟือยที่บ้านพักของชายหญิง 10 คน และอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง

Su Baolin (อายุ 41 ปี ชาวกัมพูชา)


Su Baolin (อายุ 41 ปี ชาวกัมพูชา)

เขาถูกจับในบังกะโลชั้นดีริมถนน Nassim (ถนน Nassim) และเขาถือหนังสือเดินทางจีนด้วย ตามคำฟ้อง เขาถูกกล่าวหาว่ายื่นเอกสารปลอมให้กับธนาคารซิตี้แบงก์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยอ้างว่าเขาเป็นกรรมการบริหารของบริษัทนำเข้าและส่งออกแห่งหนึ่ง


ตำรวจออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 94 รายการและยานพาหนะ 50 คัน มูลค่ามากกว่า 815 ล้านดอลลาร์ (ตำรวจจัดให้)

Su Haijin (อายุ 40 ปี จากไซปรัส)

เขาถูกจับกุมที่บังกะโลใน Ewart Park ในเขต Bukit Timah นอกจากนี้ยังพบว่าเขาถือหนังสือเดินทางจีนและกัมพูชา

ตำรวจสั่งให้เขาเปิดประตูนอกห้องนอน แต่เขากระโดดลงมาจากระเบียงบนชั้นสองของบังกะโลด้วยความตื่นตระหนก และต่อมาตำรวจพบซ่อนตัวอยู่ในรางน้ำ เขาได้รับบาดเจ็บและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในขณะที่ยังมีสติอยู่ ตำรวจยึดเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศได้มากกว่า 2.1 ล้านดอลลาร์ และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 13 รายการและยานพาหนะ 5 คันที่มีมูลค่าประมาณกว่า 118 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งเครื่องประดับเล็ก ๆ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 4 บัญชีซึ่งมียอดเงินรวมมากกว่า 6.7 ล้านดอลลาร์ อีกคนมาช่วยสอบสวนด้วย


หลักฐานที่ตำรวจยึดได้รวมถึงหนังสือเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตำรวจจัดให้)

Su Wenqiang (อายุ 31 ปี ชาวกัมพูชา)


Su Wenqiang (นำมาจากเว็บไซต์ของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของจีน)

เขาถูกจับที่บังกะโลคุณภาพแห่งหนึ่งบนถนนลูอิส (ถนนลูอิส) ใกล้กับสวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ เขาถือหนังสือเดินทางจีนด้วย ตำรวจยึดเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ได้มากกว่า 600,000 หยวน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 11 ชิ้น กระเป๋าและนาฬิการาคาแพง 16 ใบ เครื่องประดับ 11 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามรถยนต์ 2 คันที่มีมูลค่าประมาณกว่า 580,000 หยวน รวมทั้งขวด แอลกอฮอล์

เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 8 บัญชีซึ่งมียอดเงินรวมมากกว่า 10 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนมาช่วยสอบสวนด้วย


ตำรวจยึดแอลกอฮอล์ได้หลายขวด (ตำรวจจัดให้)

Zhang Ruijin (อายุ 44 ปี) และ Lin Baoying (อายุ 43 ปี) จากประเทศจีน

ทั้งคู่ถูกจับที่บังกะโล (Pearl Island) ใน (Sentosa Cove) นอก Sentosa Cove Zhang Ruijin ยังถือหนังสือเดินทางเซนต์คิตส์และเนวิส Lim Baoying ถือหนังสือเดินทางจากสาธารณรัฐโดมินิกันและตุรกี ตำรวจยึดเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศได้มากกว่า 7.6 ล้านดอลลาร์ และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 9 แห่งและยานพาหนะ 5 คันที่มีมูลค่ามากกว่า 106 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมียอดเงินรวมมากกว่า 22 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ตามคำฟ้อง ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงข้อตกลงในเดือนกรกฎาคม 2020 โดยมีเจตนาหลอกลวง CIMB ให้คิดว่าพวกเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในมาเก๊าและได้รับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์

Wang Dehai (อายุ 34 ปี จากไซปรัส)


เขาถูกจับที่แฟลตของเขาในย่าน Paterson Hill ของถนน Orchard นอกจากนี้เขายังถือหนังสือเดินทางจีนและกัมพูชา

ตำรวจยึดเงินสดมูลค่ากว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 11 รายการ นาฬิกาและกระเป๋าหรู 35 เรือน เครื่องประดับ 51 ชิ้น และออกคำสั่งควบคุมอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ 2 คันที่มีมูลค่ามากกว่า 23 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 5 บัญชีซึ่งมียอดเงินรวมมากกว่า 1.7 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนมาช่วยสอบสวนด้วย

Wan Shuiming (อายุ 42 ปี ชาวตุรกี)

เขาถูกจับที่บังกะโลคุณภาพสูงในย่าน Bishopsgate ของถนน Tanglin นอกจากนี้เขายังถือหนังสือเดินทางจีนและวานูอาตู

ตำรวจยึดเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศได้เกือบ 720,000 ดอลลาร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง นาฬิกาและกระเป๋าหรู 36 เรือน และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 4 แห่งและยานพาหนะ 3 คันที่มีมูลค่ามากกว่า 29 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งขวดแอลกอฮอล์


ตำรวจยึดกระเป๋าและนาฬิการาคาแพงรวม 60 เรือนระหว่างปฏิบัติการ (ตำรวจจัดให้)

เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 2 บัญชีซึ่งมียอดเงินรวมมากกว่า 1.18 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ตามคำฟ้อง เขาถูกกล่าวหาว่าส่งเอกสารปลอมให้กับธนาคารซิตี้แบงก์ในเดือนมีนาคม 2564 อีกคนมาช่วยสอบสวนด้วย

Wang Baosen (อายุ 31 ปี, ชาวจีน)

เขาถูกจับที่อพาร์ตเมนต์ในย่าน (ถนนทอมลินสัน) ของถนนทอมลินสัน นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ต้องสงสัยว่าถือหนังสือเดินทางวานูอาตู ตำรวจยึดเงินสดเกือบ 112,000 ดอลลาร์และสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 เครื่อง และออกคำสั่งห้ามรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300,000 ดอลลาร์ อีกคนมาช่วยสอบสวนด้วย

Su Jianfeng (อายุ 35 ปี จากวานูอาตู)


Su Jianfeng (นำมาจากเว็บไซต์ของสำนักความมั่นคงสาธารณะแห่งประเทศจีน) ถูกจับในบังกะโลคุณภาพสูงบนถนน Bukit Timah 3 (ถนนสายที่สาม) นอกจากนี้เขายังถือหนังสือเดินทางจีนอีกด้วย

ตำรวจยึดเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ได้มากกว่า 1.4 ล้านหยวน เครื่องประดับ 95 ชิ้น กระเป๋าและนาฬิกาหรู 69 เรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 22 ชิ้น และทองคำแท่ง 2 แท่ง และออกคำสั่งห้ามอสังหาริมทรัพย์ 13 รายการ และยานพาหนะ 4 คันที่มีมูลค่ามากกว่า 120 เหรียญ ล้านหยวน.

เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 6 บัญชีซึ่งมียอดเงินรวมมากกว่า 20 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนมาช่วยสอบสวนด้วย

Chen Qingyuan (อายุ 33 ปี ชาวกัมพูชา)

เขาถูกจับที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในย่าน Leonie Hill Road ของ Orchard Road นอกจากนี้เขายังถือหนังสือเดินทางจากจีนและสาธารณรัฐโดมินิกัน ตำรวจยึดเงินสดเกือบ 600,000 ดอลลาร์และสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ เครื่องประดับ 23 ชิ้น นาฬิกา 6 เรือน เอกสาร 11 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 12 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามสำหรับอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ 3 คันที่มีมูลค่าโดยประมาณมากกว่า 12.6 ดอลลาร์ ล้าน ทางการยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 2 บัญชี ซึ่งมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 28,000 หยวน และสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนมาช่วยสอบสวนด้วย

สี่คนกำลังช่วยตำรวจในการสืบสวน และอีกแปดคนกำลังต้องการตัว


ตำรวจยังพบนาฬิกายี่ห้อดังจำนวนมากในบ้านของผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกหลายคนด้วย (จัดหาโดยกองกำลังตำรวจสิงคโปร์)

ตำรวจยึดเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ได้มากกว่า 6.7 ล้านหยวน กระเป๋าและนาฬิกาหรู 60 ใบ เครื่องประดับมากกว่า 20 ชิ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 50 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์ 29 รายการ และยานพาหนะ 15 คัน มูลค่าโดยประมาณ กว่า 227 ล้านหยวน เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคารที่มียอดเงินรวมมากกว่า 2.8 ล้านหยวน (ทับศัพท์บางชื่อ)


ตำรวจยึดเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ได้มากกว่า 6.7 ล้านหยวนในหลายแห่ง (ตำรวจจัดให้)

ลิงค์ต้นฉบับ