ข้อสรุปสำคัญ

1. เครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมายเป็นปัญหาทางการเงินและกฎหมายที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงิน, ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป, ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และผลทางกฎหมาย
2. เครื่อง ATM Bitcoin ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานทางการเงิน ในขณะที่เครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมายทำงานนอกกฎหมายและมีความเสี่ยงสูงต่อผู้ใช้งาน
3. เมื่อใช้ Bitcoin ATM ให้ใช้เครื่องจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง ระวังข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยง
4. การรายงานตูมเอทีเอ็มบิทคอยน์ที่น่าสงสัย สามารถช่วยในการbekämpfenกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สกุลเงินดิจิตอล

เครื่อง ATM บิทคอยน์เป็นหนึ่งในวิธีที่สะดวกที่สุดในการซื้อขายบิทคอยน์ ที่เครื่องเหมือนกับเครื่อง ATM มาตรฐานทั่วไปที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นบิทคอยน์

และกลับกัน แต่ไม่ใช่ ATM บิทคอยน์ทั้งหมดเป็นปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในขณะที่สกุลเงินดิจิตอลตลาดยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จำนวนเครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นด้วย ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจากมูลค่าปัจจุบันในปี 2021 ที่ 910.3 ล้านเหรียญสู่ 1.902 พันล้านเหรียญในปี 2028 โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางประจำปีประมาณ 11.1%

เครื่องจำหน่าย Bitcoin ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นอันตรายมาก ไม่เพียงแต่ทางด้านการเงินเท่านั้น แต่ทางด้านกฎหมายด้วย หากคุณมีส่วนร่วมในสกุลเงินดิจิทัล การทราบถึงเครื่องจำหน่าย Bitcoin ที่ผิดกฎหมายและวิธีการปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญ

Bitcoin ATMsคืออะไร?

เพื่อเข้าใจอย่างถี่ถ้วนว่า Bitcoin ATM ที่ผิดกฎหมายคืออะไร จำเป็นต้องทราบก่อนว่า Bitcoin ATM คืออะไรและการทำงานของมัน

เครื่อง ATM บิทคอยน์คือกิจกรรมที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อบิทคอยน์โดยใช้เงินสดหรือบัตรเดบิตได้ บางเครื่องยังอนุญาตให้คุณขายบิทคอยน์เพื่อรับเงินสดได้ คล้ายกับ ATM ทั่วไปที่คุณใช้ถอนเงินหรือสั่งซื้อสมุดเช็ค เครื่องเหล่านี้ทำให้สะดวกต่อการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลได้

การซื้อ BTC บน Bitcoin ATM มักจะเกี่ยวข้องกับการสแกนรหัส QR จากไฟล์ กระเป๋าบิทคอยน์, การเสริมเงินหรือเลื่อนบัตร และรับบิทคอยน์โดยตรงเข้าสู่บัญชีของคุณ กระเป๋าเงิน.

คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่อง ATM Bitcoin แรกถูกติดตั้งที่ Vancouver, Canada เมื่อปี 2013 นี้ สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายที่สำคัญในการยอมรับสกุลเงินดิจิทัล

ATM บิทคอยน์ผิดกฏหมายเพิ่มขึ้น

กับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล ตู้ ATM Bitcoin ก็กลายเป็นสิ่งที่ทั่วไปมากขึ้น แต่ไม่ทั้งหมดของเครื่องเหล่านี้ทำงานอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย คุณอาจสงสัยว่า ทำไมตู้ ATM Bitcoin บางเครื่องถูกต้องกฏหมาย?

เหมือนกับบริการการเงินแบบดั้งเดิม เจ้าของ Bitcoin ATM ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งของพวกเขา หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ตู้ ATM จะกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย การเข้าใจกฎระเบียบเหล่านี้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้เครื่องจ่ายเหรียญเหล่านี้

กฎระเบียบที่ควบคุมเครื่อง ATM บิทคอยน์ มีไว้เพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้ผู้ประกอบการ ATM จดทะเบียนกับหน่วยงานทางการเงิน และการนำเข้าขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC)และรายงานธุรกรรมที่เป็นสิงสถิต

เนื่องจาก ATM บิทคอยน์ที่ผิดกฏหมายถูกติดตั้งโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการอนุญาตที่เหมาะสม มันดึงดูดบุคคลที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย เช่นการฟอกเงินหรือการหลบภาษี เครื่องจักรเหล่านี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีการตรวจสอบช่วยให้คุณสามารถทำธุรกรรมโดยไม่ระบุตัวตนได้อย่างไม่เป็นทางการ เสียงดีใช่ไหม?

หน่วยงานทั่วโลกได้เริ่มต้นเข้ามาจับกุมเครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรมยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ทำลายเครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมายหลายตัวทั่วสหรัฐฯ เมื่อปี 2023 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันกิจกรรมฟอกเงิน ในเดือนเมษายนของปีเดียวกันนั้น เจ้าของบ้านที่อยู่ในลอนดอนถูกฟ้องว่าดำเนินกิจการให้บริการเครื่อง ATM Bitcoin โดยไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง อยากทราบหรือว่าเรื่องนี้กระจายไปทั่วไปไหม?

การโกงไม่จำกัดอยู่ที่ตู้เอทีเอ็็ม Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย

คุณคิดผิดถ้าคุณคิดว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ATM จำกัดไว้ที่ที่ผิดกฏหมายเท่านั้น ผู้ฉ้อโกงมักใช้ Bitcoin ATM อย่างคล่องแคล่วในการโจมตีเพื่อขโมยเงิน เช่น เขาอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้รับอนุญาตบนบัญชีธนาคารของคุณ เขายังอาจส่งคำเตือนความปลอดภัยปลอมบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเป็นที่รู้จักกันในนามของบริษัทเช่น Microsoft หรือ Apple ข้อความเหล่านี้อาจจะยากต่อการไม่สนใจ

เมื่อพวกเขาได้รับความสนใจของคุณแล้ว นักโกงจะเสี่ยงเงินของคุณหรืออาจเชื่อมโยงข้อมูลของคุณกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินหรือการลักลอบนำสารเสพติดเข้าประเทศ พวกเขาอาจทำการโทรหาคุณโดยใช้ตัวแทนธุรกิจหรือตัวแทนธุรการภาครัฐปลอมเพื่อก่อให้คุณสับสนเกี่ยวกับการใช้ Bitcoin ATM

นักโกงบ่อยครั้งอ้างว่าการฝากเงินสดใน Bitcoin ATM จะแก้ไขปัญหา 'เท็จ' ที่พวกเขาพบ เสมือนจะปกป้องเงินของคุณพวกเขาจะแนะนำให้คุณถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารและฝากเงินสดใน Bitcoin ATM โดยบ่อยครั้งจะชี้ที่เครื่องให้คุณส่ง QR code ไปสแกนและเมื่อคุณทำแล้วเงินสดจะไปตรงเข้ากระเป๋าของนักโกง

เครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นอันตรายต่อเงินของคุณอย่างมาก มาเริ่มต้นดูความเสี่ยงของการใช้เครื่องเหล่านี้

ความเสี่ยงของตู้ ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย

การดำเนินการ ATM Bitcoin ที่ผิดกฏหมายอาจมีผลกระทบทางกฎหมายและทางการเงินที่ไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่คุณอาจพบได้รวมถึง:

1. ผลทางกฎหมาย: การมีส่วนร่วมกับตู้ ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมายอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายที่รุนแรง คุณอาจพบตัวตนอยู่ใต้การสอบสวนหากเครื่องจ่ายเงินมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ แม้แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าตู้ ATM เป็นสิงสถานะที่ผิดกฎหมาย การละเมิดกฎหมายไม่ใช่เป็นการป้องกัน การถูกจับในการสอบสวนอาจเป็นต้นทุนทางกฎหมายที่สำคัญ รวมถึงค่าปรับและการจำคุก
2. ความเสี่ยงทางการเงิน: ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ผิดกฎหมายมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริง ที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาสามารถฉ้อโกงผู้คนจากเงินของพวกเขาได้ คุณอาจสูญเสียเงินของคุณหากเครื่องทํางานผิดปกติและไม่สามารถส่ง Bitcoin ได้หลังจากชําระเงิน เนื่องจากเครื่องเหล่านี้ทํางานนอกกฎหมายจึงไม่มีการไล่เบี้ยทางกฎหมายหากการทําธุรกรรมของคุณล้มเหลวหรือคุณถูกหลอกลวง
3. ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: การขาดความโปร่งใสในตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ผิดกฎหมายอาจทําให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารที่คุณแบ่งปันกับพวกเขาจะไม่ปลอดภัยหากไม่มีกระบวนการ KYC และการกํากับดูแลที่เหมาะสม ผู้ให้บริการที่ไม่สุจริตอาจขายหรือใช้ข้อมูลของคุณในทางที่ผิดแก่บุคคลที่สาม
4. การหลอกลวง: ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ผิดกฎหมายมักใช้สําหรับการหลอกลวงซึ่งมีตั้งแต่เครื่องที่ล้มเหลวในการส่ง Bitcoin ไปจนถึงการปลอมแปลงธุรกรรมหรือการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้มากเกินไป นักต้มตุ๋นอาจติดอุปกรณ์สกิมมิ่งเข้ากับเครื่องขโมยข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้ การไม่มีการกํากับดูแลด้านกฎระเบียบจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่การหลอกลวงดังกล่าวจะตรวจไม่พบ

รู้หรือไม่ว่า? เครื่อง ATM บิตคอยน์สามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ เซ็นทรัลพลาซ่า และ สนามบินอีเวนต์

วิธีตรวจสอบเครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฏหมาย

อาจจะมีความยากที่จะสังเกตเห็นเครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีสัญญาณเตือนหลายรายการ เช่น

1. ขาดใบอนุญาต: ก่อนที่จะใช้ Bitcoin ATM ควรตรวจสอบบนเว็บไซต์ เช่น CoinATMRadar และ LocalCoinATM ถ้าคุณไม่พบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบการ ATM หรือความถูกต้องของมัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องนั้น
2. สถานที่: ตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์ที่ผิดกฏหมายอยู่ในซอยหลังหรือร้านสะดวกซื้อที่มีการตรวจสอบระดับต่ำ แน่นอนว่าไม่ใช่เครื่องเอทีเอ็มทั้งหมดในสถานที่ราคาถูกที่ผิดกฏหมาย แต่การวางเครื่องจะเป็นสัญญาณเตือน
3. No KYC: บิทคอยน์ ATM ที่ถูกต้องต้องปฏิบัติตามขั้นตอน KYC ตามกฎหมาย หมายความว่าคุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณที่จะสามารถทำธุรกรรม หากตู้เอทีเอ็มขาดกระบวนการรับรองตัวตน (KYC) นั้นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจทำงานโดยมิชอบ
4. ค่าธรรมเนียมสูงเกินไป: เครื่อง ATM ที่ผิดกฎหมายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูง ขึ้นอยู่กับ ATM ที่คุณใช้และสถานที่ของมัน คุณอาจต้องจ่ายระหว่าง 4% ถึง 25% ของมูลค่าของธุรกรรมของคุณ หากค่าธรรมเนียมสูงเกินไป อาจแสดงว่า ATM ไม่ถูกกฎหมาย
5. การบำรุงรักษาไม่ดี: เครื่อง ATM บิทคอยน์ที่ผิดกฎหมายมักจะไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้พวกเขายังไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ดูแล ATM บิทคอยน์ปกติเช่น Bitcoin Depot หรือ CoinFlip แค่กล่องทั่วไปโดยไม่มีองค์ประกอบการตลาดเช่นโลโก้หรือข้อมูลผู้ดูแลควรเป็นสัญลักษณ์แดง

วิธีปลอดภัยจากตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์ที่ผิดกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยกับ Bitcoin ATM คือเรื่องความระมัดระวังและความตั้งใจ นี่คือบางคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยจาก Bitcoin ATM ที่ผิดกฏหมาย:

1. ใช้เครื่อง ATM ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นที่ยอมรับ: คุณควรใช้ Bitcoin ATM เฉพาะที่ถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้น ค้นคว้าผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ของคุณและตรวจสอบตำแหน่งของเครื่อง ATM ของพวกเขาผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขา เครื่อง ATM ของพวกเขาได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มีความปลอดภัยมากกว่านี้
2. ควรระมัดระวังข้อมูลแสดงตัวตนของคุณ: Bitcoin ATM ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สมบูรณ์กระบวนการ KYC ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณและการแชร์เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล หาก Bitcoin ATM ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใด ๆ ควรเลือกที่จะหลีกเลี่ยงธุรกรรม
3. หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง: ใช้บิทคอยน์ ATM ในสถานที่ที่มีแสงสว่างและปลอดภัย และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ร้างกลัว การเลือกใช้เครื่องที่สถานที่ธุรกิจที่เคารพเกี่ยวลดความเสี่ยงในการเจอ ATM ที่ผิดกฎหมาย
4. ใช้เวลาให้เพียงพอ: มั่นใจว่าไม่มีใครเร่งด่วนให้คุณตัดสินใจ ค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านฉ้อโกงออนไลน์ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ
5. หลีกเลี่ยงการถอนเงินตามข้อเสนอที่ไม่ถูกต้อง: อย่าถอนเงินจากธนาคารของคุณและฝากไว้ในตู้ ATM บิทคอยน์ตามคำขอที่ไม่คาดคิด มัจจุราชบ่อนที่น่าจะใช้กลยุทธ์นี้โดยตลอด
6. ระวังปัญหาที่ปลอม: หลีกเลี่ยงการโกหกให้ใช้ Bitcoin ATMs, โอนเงินเพื่อป้องกันเงินของคุณ หรือแก้ปัญหาที่ถูกผลิตขึ้นมา ธุรกิจที่ถูกต้องและหน่วยงานรัฐบาลจะไม่ขอให้คุณทำสิ่งเหล่านี้

รู้หรือไม่ว่า? ในปี 2023 การฉ้อโกงเอทีเอ็มบิทคอยน์เพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานจากข้อมูลเครือข่ายผู้บริโภคฟิเดอรัลเทรดคอมมิชั่น (FTC) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2024 มีการสูญเสียเงินกว่า 65 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงเอทีเอ็มบิทคอยน์

วิธีรายงานเครื่อง ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย

หากคุณพบการดำเนินการ ATM Bitcoin ที่น่าสงสัยโปรดพิจารณารายงานให้เราทราบ นี่คือวิธีการดำเนินการหลังจากตรวจสอบการทำงานของเครื่อง ATM คริปโตเทียมปลอม:

1. วิธีการรายงาน: โปรดทำบันทึกสถานที่ตั้งของ ATM ระบุข้อมูลเช่น รายละเอียดของผู้ประกอบการหรือรหัสเครื่อง และลักษณะของความกังวลของคุณ โทรไปยังหน่วยงานกำกับการทางการเงินภูมิภาคหรือหน่วยงานในกฎหมายของท้องถิ่นเพื่อรายงานเครื่อง Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย หลายประเทศยังมีเส้นด่วนหรือเว็บไซต์สำหรับรายงานกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย
2. ความสำคัญของการรายงาน: การรายงานตู้ ATM Bitcoin ที่มีการทุจริตช่วยให้หน่วยงานตำรวจสามารถลงมือกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ และทำให้พื้นที่สกุลเงินดิจิทัลเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยการทำเช่นนี้ คุณสามารถช่วยป้องกันผู้อื่นไม่ให้ตกอยู่ในกับดั้งเดิม

การป้องกันคริปโทของคุณ

ในขณะที่ตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์ที่ผิดกฎหมายเป็นความเสี่ยง การอยู่ในภาวะที่มีความรู้ และระมัดระวัง สามารถป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโกง ควรทำการวิจัยเสมอก่อนที่จะใช้ตู้เอทีเอ็มเพื่อปกป้องตัวเองจากตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์ มันดีกว่าที่จะใช้เวลาสองสามวินาทีในการทำการวิจัย แทนที่จะตกเป็นเหยื่อของการโกง

ในขณะที่โลกของสกุลเงินดิจิตอลอาจไม่แน่นอน แต่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ คุณสามารถนำทางไปได้อย่างปลอดภัย

ข้อความปฏิเสธความรับผิด

1. บทความนี้ถูกพิมพ์ซ้ำจาก [คอยน์เทเลกราฟ], ส่งต่อชื่อเรื่องเดิม 'What are illegal Bitcoin ATMs and how to stay safe?' ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้เขียนเดิม [ บุคลากรบรรณาธิการของ Cointelegraph] หากมีข้อความใดๆ ในการนำเผยแพร่นี้ กรุณาติดต่อเกตเรียนทีม และพวกเขาจะจัดการกับมันโดยไม่ล่าช้า

2. คำปฏิเสธความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุน

3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ ทำโดยทีม Gate Learn หากไม่ได้ระบุไว้ การคัดลอก การกระจาย หรือการลอกเลียนแบบบทความที่แปลนั้นถูกห้าม