Криптовалютная банковская компания Silvergate Capital Corporation достигла соглашения на 63 миллиона долларов в США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в понедельник против ликвидированной в прошлом году компании Silvergate.

Предполагается, что он сделал ложные заявления

SEC заявляет, что Silvergate обманывает инвесторов, действуя в противоречие с законом о конфиденциальности банков и антиотмывочными нормами, хотя формально соблюдает их.

SEC подал иск против компании, к которой относится Silvergate Bank, а также бывшего генерального директора Алана Лейна, бывшего главного операционного директора Катлин Фрахер и бывшего финансового директора Антонио Мартино. Silvergate, Лейн и Фрахер, не признавая обвинений SEC, достигли соглашения.

Лейн и Фрахер также согласились с отстранением от управления в публичной компании на пять лет.

Подобно этому ФРС и калифорнийские чиновники также подали иск против банка по причине недостаточного освещения некоторых вопросов перед общественностью. Silvergate также достигла соглашения с ФРС и DFPI.

Он заплатит 63 миллиона долларов

Silvergate получила штраф в размере 63 миллиона долларов от Федерального резервного банка в размере 43 миллиона долларов и от Калифорнии в размере 20 миллионов долларов. SEC наложила штраф в размере 50 миллионов долларов, но это число не включено в общую сумму. Соглашение между сторонами всё ещё требует одобрения суда.

По заявлению SEC, Silvergate также не смогла обнаружить подозрительную сделку на сумму 9 миллиардов долларов, проведенную на FTX, одном из крупнейших клиентов. Криптовалютная биржа FTX обанкротилась в ноябре 2022 года.

Silvergate, который обслуживает множество криптовалютных компаний, принял решение о добровольной ликвидации в прошлом году. В отличие от случаев с Silicon Valley Bank и Signature Bank, процесс ликвидации Silvergate не требовал вмешательства правительства.