Лондонский трейдер заявил о своей невиновности в управлении незаконным бизнесом с крипто-банкоматами и отмывании $395 000 преступных денег.

Хабибур Рахман, криптотрейдер из Ист-Хэма, Лондон, заявил о своей невиновности по обвинениям в участии в незаконном бизнесе с крипто-банкоматами и отмывании £300,000 (около $395,000) преступных наличных.

Рахман был арестован в апреле 2023 года после того, как полиция осмотрела его мобильный телефонный магазин в Чатеме, Кент, изъяв несколько крипто-банкоматов, как сообщает BBC, ссылаясь на представителя полиции Кента. По словам представителя Кентской полиции, ФСА требует, чтобы все операторы крипто-банкоматов зарегистрировались в агентстве, требование, которое, по предположениям, Рахман проигнорировал.

Во время его появления в суде в суде мирового судьи Медуэя он столкнулся с обвинениями в ведении нерегулируемого бизнеса и незаконном обмене наличных денег на криптовалюту с апреля по июнь 2022 года. Директор по платежам и цифровым активам FCA Мэтью Лонг подчеркнул опасности, связанные с инвестициями в криптовалюту, заявив: "если вы используете один из этих автоматов, вы можете передавать ваши деньги преступникам."

ФСА недавно расширила свои меры по регулированию, что проявилось в отдельном случае с Олумиде Осункоей, еще одним лондонским трейдером, обвиненным в незаконной эксплуатации нескольких крипто-банкоматов, обработавших 2,6 миллиона фунтов стерлингов (на момент $3,4 миллиона) в транзакциях. Впоследствии Осункоя признал себя виновным в пяти преступлениях, связанных с ведением незаконной сети крипто-банкоматов, отметив таким образом первое в своем роде осуждение в Великобритании.

Этот случай подчеркивает продолжающуюся борьбу FCA с незарегистрированными криптоактивностями и отражает более широкую инициативу по усилению регулирующего надзора в секторе криптовалют. Поскольку риски, связанные с этими операциями, продолжают расти, FCA, кажется, становится все более бдительной в своих усилиях защитить потребителей и сохранить финансовую неприкосновенность.