Эмитент USDT Tether внес в черный список еще одну группу адресов после того, как публично пообещал бороться с незаконным использованием стейблкоинов.

В сообщении X от 5 марта фирма PeckShield, специализирующаяся на блокчейн-криминалистике, сообщила, что эмитент стейблкоинов Tether внес в черный список еще четыре адреса, на которых хранится USDT на общую сумму 21,2 миллиона долларов. Согласно сообщению, самый большой адрес содержал цифровые активы на сумму 20 миллионов долларов, в то время как остальные адреса содержали менее 500 000 долларов каждый.

Конкретные причины внесения в черный список остаются нераскрытыми Tether на момент составления отчета, что оставляет неопределенность в отношении того, были ли адреса вовлечены в мошенническую деятельность или нарушения санкций. Этот последний шаг последовал за публичным обещанием Tether бороться с незаконным использованием стейблкоинов. На данный момент Tether внес в черный список более 1200 адресов, на которых хранятся USDT на сумму почти 1 миллиард долларов, согласно данным Dune Analytics.

В письме от декабря 2023 года, адресованном членам Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковским, жилищным и городским делам, Tether также подчеркнул свое внимание к процедурам «знай своего клиента» (KYC) и соблюдению нормативных требований.

Эмитент USDT сообщил, что его программа KYC прошла тщательную проверку со стороны IRS от имени FinCEN, бюро Министерства финансов США. Кроме того, Tether раскрыл свое сотрудничество с Министерством юстиции США, Секретной службой и ФБР, что привело к замораживанию сотен кошельков.