Шалини Нагараджан

Последнее обновление:

1 июля 2024 года, 02:26 по восточному времени США | Чтение 1 мин

Помимо криптовалют, предположительно контрабандисты решили отмыть деньги через Citigroup, считая банк гибким из-за воспринимаемых более слабых мер по предотвращению мошенничества.

По данным правоохранительных органов США, два жителя Калифорнии внесли крупные суммы наличных через банкоматы Citibank, вызвав беспокойство по поводу отмывания денег. Предположительно, они связаны с наркокартелем Синалоа, одним из наиболее доминирующих наркоторговых организаций в мире.

Газета Financial Times сообщила в понедельник, что два человека, Гильермо Замбрано и Луис Беландриа-Контрерас, в январе 2021 года внесли почти $36 000 в подозрительных денежных вкладах в банкоматах Citibank.

Отчет подробно описывает, как они якобы совершили несколько депозитов по несколько сот долларов каждый. Они сделали это с короткими интервалами между транзакциями, возможно, чтобы избежать срабатывания мер по противодействию отмыванию денег.

Citigroup не ответила на запрос Cryptonews до момента публикации.

Выявлены недостатки в контроле над Citigroup

Прокуроры утверждают, что мужчины разделили более крупную сумму на множество меньших депозитов, каждый из которых составлял менее 10 000 долларов. Они считают, что такой подход помог избежать активации обязательных отчетов о наличных операциях, которые банки должны представлять в Министерство финансов США.

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками сообщили FT, что два указанных лица подозреваются в принадлежности к крупной преступной организации. Организация отмывала по крайней мере 50 млн долларов от продажи фентанила и метамфетамина в США. Предположительно, они осмотрели несколько банков перед выбором Citigroup.

Один из официальных лиц указал на то, что некоторые банки имеют более свободный контроль, что может означать, что Citigroup могла предложить более простой путь.

Также чиновник агентства по борьбе с наркотиками утверждал, что повторные небольшие вклады вызывали беспокойство. Даже если они упали ниже порогов обязательной отчетности, их следовало тщательнее расследовать.

Крипто не единственный инструмент для отмывания денег преступников

Криптовалюты часто подвергаются критике из-за незаконных переводов средств. Однако, по данным FT, преступники используют даже традиционные банковские услуги для отмывания денег или контрабанды наркотиков.

Многие годы правоохранительные органы поднимают тревогу о том, что мексиканские наркокартели и их китайские соучастники все более и более умело используют обычные банки для отмывания своих грязных денег.

Всего в прошлом месяце американские власти предупредили, что мексиканские наркокартели обращаются к криптовалютам для покупки ингредиентов для фентанила, мощного опиоида, питающего смертельный кризис зависимости в Америке.

Элизабет Уоррен и другие политики также призывают администрацию Байдена предоставить обновления о принятых мерах по противодействию незаконному использованию криптовалют в торговле наркотиками фентанилом.

Подпишитесь на нас в Google Новости