Финансовый разведывательный отдел Южной Африки выпустил директиву, обязывающую платформы цифровых активов собирать идентификационные данные сторон, участвующих в криптовалютных транзакциях. Известный как Директива 9, ордер вступает в силу 30 апреля 2025 года и возлагает обязанность идентификации и хранения этой информации на платформы цифровых активов, облегчающие транзакции.

Согласно отчету, данная директива является частью текущих усилий Южной Африки по выводу из серого списка Финансовой экшн-группы (FATF). Включение в серый список FATF может повредить репутацию страны, увеличить стоимость финансовых транзакций и привести к более высоким затратам на заем из-за воспринимаемого увеличения странового риска.

Как сообщает Bitcoin.com News, Южная Африка была добавлена в страшный серый список в начале 2023 года после того, как FATF определила, что страна не сделала достаточно, чтобы избежать включения в список. Ранее сообщалось, что решение Южной Африки в октябре 2022 года отнести криптоактивы к финансовым продуктам было принято исключительно для того, чтобы избежать включения в список.

Однако эти усилия не удовлетворили ФАТФ, который пришел к выводу, что Южная Африка нуждается в более тщательном контроле. С тех пор африканская нация предприняла еще несколько шагов, чтобы выйти из списка, и последним из них стал указание Финансового разведывательного центра (FIC). Данное указание направлено на приведение Южной Африки в соответствие с правилом путешествий ФАТФ.

"Основная цель внедрения правила о поездках заключается в том, чтобы помочь обеспечить, что передача или получение криптовалютных активов через CASP не используется для отмывания денег, финансирования террористических деятельности и финансирования распространения", - сказал FIC.

Некоторые из новых требований, налагаемых подразделением, включают обязательство записи полных имен отправителя и получателя, а также их адресов кошельков, если стоимость транзакции составляет менее 277 долларов (5 000 рэндов). Требования более строгие для транзакций, превышающих порог в 277 долларов, добавили в отчет.

Реагируя на указ ФКИ, генеральный директор Altify Шон Сандерс заявил, что его компания готова поддержать регулирующие меры, но поставил под сомнение решение установить порог на уровне 277 долларов, что он описал как «самый низкий в мире».