Экосистема BTC бурно развивается: Анализ потенциальных возможностей и рисков различных деривативных протоколов

В этом году протокол Ordinals сети Биткойн и BRC20 приобрели огромную популярность, вдохнув новую жизнь в экосистему Биткойн. В мае Beosin и SUSS NiFT совместно провели исследование и опубликовали статью под названием "In-Depth Report | The New Era of Bitcoin: Opportunities and Risks of BRC-20", в которой подробно описали происхождение, развитие, ценность и риски протокола Ordinals и BRC20.

Начиная с октября, под влиянием новостей о Биткойн ETF, в то время как стоимость Биткойна возвращалась к своей славе, экосистема различных производных протоколов также быстро развивалась: UniSat запустил BRC20-swap, заработали протокол Atomicals и ARC20, Taproot Assets, интегрированный с Lightning Network, выпустил альфа-версию v0.3, а Tether, эмитент USDT, планирует выпустить USDT на протоколе RGB... В этой статье Беосин познакомит Вас с распространенными производными протоколами Биткойна, помогая понять их потенциальную ценность и скрытые риски.

1. Возрождение ординалов и BRC20

Протокол Ordinals, запущенный разработчиком ядра Биткойна Кейси Родармором, позволяет создавать НФТ Биткойна, присваивая каждому сатоши различные "атрибуты". Аналогично, определив единый "формат" и "атрибуты", протокол может создавать взаимозаменяемые токены Bitcoin. Вдохновившись протоколом Ordinals, пользователь Твиттера @domodata 8 марта 2023 г. создал стандарт токенов BRC20, использующий ординарные надписи в формате JSON для развертывания контрактов с токенами, майнинга и передачи токенов.

После почти года взрывного роста, затишья и возрождения ведущие биржи объявили о поддержке протокола BRC20. Многие токены BRC20 побили новые ценовые рекорды: рыночная стоимость Ordi превысила 400 миллионов долларов, а ежедневный объем торгов - 800 миллионов долларов. Brc20-swap от UniSat обеспечивает повышенную ликвидность для топовых токенов BRC20 посредством децентрализованной торговли.

Несмотря на бурный рост торговли, ниже перечислены неизбежные риски безопасности протокола BRC20:

(1) Атаки на фальшивые депозиты/двойные траты

• Вечером 23 апреля BTC-адрес, начинающийся с bc1pw, совершил атаку с двойным расходом на торговую площадку BRC20 компании UniSat. Он отчеканил NFT Ordinals для перевода 5 000 и 35 000 токенов Ordi на свой адрес и попытался продать эти искусственно отчеканенные надписи Ordi на рынке. Впоследствии компания UniSat приостановила предоставление услуг по подписке на BRC20 и начала расследование. Компания Beosin немедленно использовала Beosin KYT для анализа и отслеживания адреса. Позже UniSat переиндексировал и восстановил 70 затронутых транзакций, предотвратив потенциальные потери в миллионы долларов.

источник: Beosin KYTUniSat впоследствии извлек надписи и восстановил 70 затронутых транзакций, избежав миллионов долларов потенциальных убытков.

(2) Риски централизации

• Протокол BRC20 использует надписи в качестве бухгалтерской книги для регистрации развертывания, чеканки и передачи токенов BRC20. Поскольку смарт-контракты не могут работать на Биткойне, токены BRC20 не могут запрашивать свою текущую информацию через программу. Вместо этого BRC20 полагается на централизованные серверы для получения блоков Биткойна и записи всех действий с токенами BRC20. Такой централизованный процесс расчетов может привести к тому, что разные платформы будут показывать разные остатки токенов на одном и том же счете. Несмотря на то, что все операции записываются в блокчейн, их проверкой занимается конкретный клиент. Вся экосистема BRC20 должна получить децентрализованную службу индексирования.

2. Atomics и ARC20

Протокол Atomicals использует для обозначения токенов самую маленькую единицу Биткойна - сатоши, представленную UTXO (Unspent Transaction Outputs). UTXO, основная единица транзакций Биткойна, используется для проверки транзакций Atomicals путем простого запроса UTXO соответствующего сатоши в сети Биткойн. Следовательно, транзакции с токенами ARC20 полностью обрабатываются сетью Биткойн, что значительно минимизирует проблемы, связанные с централизованными службами поиска.

В настоящее время существует всего 11 видов токенов ARC20, а общий объем транзакций значительно ниже, чем у BRC20. Ведущий токен, ATOM, имеет рыночную стоимость около 31 миллиона долларов США. Его производные экосистемы, такие как Realm (домены) и Collection (NFT), все еще находятся на ранних стадиях. Atommap, один из самых популярных аспектов, требует от пользователей майнинга NFT через доказательство работы, что представляет собой высокий входной барьер.

Рынок транзакций протоколов атомов: https://atomicalmarket.com/

Учитывая, что протокол Atomicals находится на ранней стадии развития, были случаи, когда пользователей обманывали при внебиржевых внеплановых сделках. Beosin KYT отметил мошеннические адреса и постоянно отслеживает движение их средств.

источник: Беосин KYT

Помимо того, что следует опасаться мошенничества с безрецептурными препаратами, пользователям также следует быть осторожными со следующими рисками, связанными с протоколом Atomicals:

1. Не прошедший аудит кошелек Atomicals: Плагин для кошелька Atomicals, разработанный на основе кошелька UniSat, имеет открытый исходный код, но не прошел аудит безопасности. Ранее удаленная из Google Store, теперь она снова внесена в список.

2. Риск ликвидности: По данным Atomical Market, примерно 5 000 пользователей владеют токенами ARC20. Многие ARC20-токены страдают от низкой ликвидности, торговая активность практически отсутствует. Из-за проблем с ликвидностью цена ведущего ARC20-токена, ATOM, исключительно нестабильна. Поэтому пользователям следует контролировать свой FOMO (Fear of Missing Out) и быть осторожными с недостаточной ликвидностью.

3. Интеграция активов Taproot с сетью Lightning Network

Taproot Assets - это протокол, выпущенный командой разработчиков Lightning Network, Lightning Labs. Она обеспечивает учет активов путем записи различной информации в скрипт UTXO сети Биткойн. Таким образом, Taproot Assets можно использовать для выпуска токенов, NFT и других видов активов.

В настоящее время компания NostrAssets выпустила два токена, Trick и Treat, основанные на протоколе Taproot Assets, и собирается запустить функцию Fairmint, позволяющую пользователям самим выпускать токены.

Торговый рынок NostrAssets: https://mainnet.nostrassets.com/#/marketplace/listing

Важно отметить, что активы, выпущенные с помощью Taproot Assets, должны быть размещены в Lightning Network, прежде чем ими можно будет торговать. Поэтому пользователи должны либо самостоятельно запускать полноценный узел Bitcoin и клиент Taproot Assets, либо использовать сторонний сервис. Записи транзакций токенов также полагаются на сторонние индексаторы для хранения, что создает потенциальный риск централизации.

1. Медленный прогресс протокола RGB

Протокол RGB, который был представлен в Lightning Network, добавляет в Биткойн функцию смарт-контракта, основанную на протоколе канала состояния с нулевым доказательством, позволяя пользователям проводить защищенные от посторонних глаз транзакции вне цепи. С момента своего предложения в 2016 году протокол RGB развивался очень медленно из-за сложности конструкции. Официально версия RGB v0.10 будет запущена в апреле 2023 года.

Все данные смарт-контрактов RGB полностью хранятся вне цепи, управляемые узлами RGB. Протокол RGB использует UTXO для хранения доказательств перехода состояний, чтобы отслеживать и проверять состояние смарт-контрактов. Пользователи/контролеры могут подтвердить правильность состояний смарт-контракта, просканировав UTXO в сети Биткойн.

Протокол RGB все еще находится в стадии постоянного обновления и пока не сформировал экосистему. В будущем протокол RGB будет использоваться в основном для эмиссии и торговли активами, при этом компания Tether Ltd. активно продвигает идею выпуска USDT с использованием протокола RGB.

4. Медленный прогресс в работе с протоколами RGB

Протокол RGB добавляет функциональность смарт-контракта к Биткойну в сети Lightning Network, протоколу государственного канала, основанному на доказательстве нулевого знания, позволяя пользователям проводить защищенные от посторонних глаз транзакции вне цепи. С момента предложения протокола RGB в 2016 году до официального запуска версии RGB v0.10 в апреле 2023 года протокол RGB развивался очень медленно из-за сложности его конструкции.

Все данные для смарт-контрактов RGB хранятся полностью вне цепи и управляются узлами RGB. Протокол RGB использует UTXO для хранения доказательств перехода состояний, чтобы отслеживать и проверять состояние смарт-контрактов. Пользователи/верификаторы могут подтвердить правильность статуса смарт-контрактов, просканировав UTXO в сети Биткойн.

В настоящее время протокол RGB все еще постоянно обновляется и еще не сформировал экосистему. В будущем протокол RGB будет использоваться в основном для эмиссии и торговли активами, и TEDA активно продвигает использование протокола RGB для эмиссии USDT.

5. Внедрение смарт-контрактов в BTC Layer2

Из-за присущего Биткойну недостатка поддержки смарт-контрактов развитие более сложных экосистем в сфере Биткойна было ограничено. Как следствие, стали появляться многочисленные сайдчейны Биткойна и решения Layer2. В настоящее время наиболее ориентированным на рынок Bitcoin Layer2 является Stacks, который выполняет смарт-контракты в сети Stacks и производит расчеты по транзакциям в сети Bitcoin, наследуя безопасность сети Bitcoin. Подробный анализ см. в июньской публикации Beosin под названием "Что такое стеки? С какими проблемами могут столкнуться стеки 2-го уровня сети BTC?

В настоящее время компания Stacks выпустила версию sBTC для разработчиков, позволяющую им тестировать приложения и их интеграцию с sBTC в локальной среде. В экосистеме Stacks проект DeFi Hermetica интегрировал sBTC для тестирования. В будущем экосистема BTC DeFi может стать горячей темой. Beosin KYT собирается поддерживать сеть Stacks, предоставляя для нее услуги анализа адресов и отслеживания.

Несмотря на то, что компания Stacks постоянно развивается, она может столкнуться со следующими рисками:

1. Уязвимость в протоколе Stacks: 19 апреля уязвимость в функции stacks-increase в контракте консенсуса Stacks позволила определенным адресам получить больше вознаграждения в виде токенов STX, чем теоретически было рассчитано. Кроме того, в Stacks используется относительно незрелый язык разработки смарт-контрактов Clarity, и в сообществе разработчиков постоянно ведутся дискуссии об улучшении Clarity.

2. Риск sBTC: sBTC в сети Stacks управляет BTC, заблокированными в сети Биткойн, используя кошельки с пороговой подписью. В сети Stacks sBTC майнятся в соотношении 1:1 с помощью смарт-контрактов, тем самым достигается децентрализованное хранение и закрепление BTC. Пороговые подписи и смарт-контракты требуют тщательного аудита, чтобы предотвратить использование потенциальных вредоносных уязвимостей.

Заключение

Протоколы, такие как BRC20, ARC20, Taproot Assets и RGB, могут служить в качестве протоколов эмиссии активов. Сети BTC Layer2 и сайдчейны, такие как Stacks, решили проблему неспособности Биткойна выполнять смарт-контракты. Экосистема BTC в настоящее время находится на очень ранней стадии. Пользователям следует обратить внимание на эту область, но при этом помнить о вышеупомянутых рисках, чтобы избежать потери активов.

Отказ от ответственности：

1. Эта статья перепечатана из [ Beosin]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору[Beosin]. Если у Вас есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn, и они незамедлительно рассмотрят их.
2. Предупреждение об ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не являются инвестиционным советом.
3. Перевод статьи на другие языки осуществляется командой Gate Learn. Если не указано, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.