Что такое “промывочная” торговля в NFT и как ее можно определить

Промывочная торговля — это еще одна форма инсайдерской торговли, поскольку инвестор продает товар самому себе. Он также может продать его с убытком, затем купить такое же количество товара в том же месте и перепродать его с прибылью в течение очень короткого периода времени. При этом создается предполагаемая иллюзия, что объем торгов этим товаром увеличился.

Что касается NFT, то промывочная торговля — это способ сделать NFT более ценным, чем базовый спрос. Это работает в форме, когда кто-то совершает многократные покупки и продажи NFT в разные стороны для себя, чтобы увеличить цену, а затем, наконец, выставляет его на продажу, когда он сильно вырос в цене; неосведомленный человек видит NFT на рынке и думает, что это ценный NFT из-за объем рынка и цены, отображаемые платформой в результате нескольких транзакций. Он покупает NFT по высокой цене, в то время как человек, который предлагает на продажу, получает большую прибыль и оставляет новому покупателю действительно менее ценный NFT. Согласно исследованиям Chainalysis, большая часть промывочной торговли оказывается неудачной, но в случае успеха обычно начисляется значительный уровень прибыли.

Что такое промывочная торговля в NFT

Промывочная торговля NFT — это процесс, при котором продавец NFT проводит несколько сделок с самим собой, т.е. одновременно покупает и продает, чтобы создать ложное или вводящее в заблуждение впечатление о ликвидности и стоимости NFT. Благодаря этой деятельности объем торгов NFT увеличивается вместе с минимальной ценой после этих действий. Обычно эта цель состоит в том, чтобы сделать NFT гораздо более ценными, чем они есть на самом деле.

Как это работает и как идентифицировать такую торговлю

Большинство платформ NFT являются децентрализованными P2P-платформами для транзакций NFT. Пользователи могут торговать, создав кошелек и подключившись непосредственно к платформам. Поскольку пользователям не требуется проверка KYC перед торговлей на площадках по продаже NFT, пользователь может создать несколько кошельков и подключиться к одной и той же площадке NFT, чтобы участвовать в обоих направлениях транзакции NFT.

Этот человек использует разные кошельки для покупки и продажи точного NFT несколько раз, автоматически увеличивая объем торговли активом. В результате этих торговых действий базовый актив, по-видимому, пользуется высоким спросом.

Идентификация промывочной торговли в NFT требует таких навыков, как анализ блокчейна; с его помощью мы можем отследить промывочную торговлю, просмотрев продажи NFT по адресам, финансируемым за счет собственных средств. То есть они были либо профинансированы адресом продажи, либо адресом, который первоначально финансировал адрес продажи.

Примеры промывочной торговли в NFT

Замечательным примером промвочной торговли NFT является CryptoPunk, проект NFT, запущенный Larva Labs. Эта активность произошла в октябре 2021 года, когда Cryptopunk 9998 был продан за 124 467 ETH (более 532 миллионов долларов) в течение нескольких часов между 3 кошельками на блокчейне Ethereum.

Источник: www.ultcube88.com

5 апреля 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что статистика NFT трэкера CryptoSlam показала, что объем промывочной торговли составил 18 миллиардов долларов, или 95% от общего объема торговли на NFT площадке LooksRare.

Юридические и другие последствия промывочной торговли NFT

По данным SEC, промывочная торговля на традиционных финансовых рынках является незаконной и рассматривается как средство отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Но в криптовалютах и NFT законность промыовчной торговли все еще не установлена.

Несмотря на то, что некоторые правительства неодобрительно относятся к торговле криптовалютами и NFT, децентрализованный характер платформ NFT создает серьезную проблему для правоохранительных органов при задержании лиц, причастных к промывочной торговле. Однако, согласно Chainalysis, промывочной торговля NFT может создать несправедливый рынок для частных лиц, которые покупают искусственно завышенные токены, и ее существование может подорвать доверие к экосистеме, ограничивая будущий рост.

Они также подтвердили, что в экосистеме NFT 262 пользователя более 25 раз продавали NFT по самофинансируемому адресу. Большинство трейдеров NFT такой схемой потеряли деньги, но успешные трейдеры заработали так много денег, что в этой группе из 262 человек насчитывается 110 человек, которые в целом получили прибыль в размере 8,9 миллионов долларов.

Также считается, что промывочной торговля NFT в основном используется как средство отмывания денег, а также спонсирует несколько незаконных киберпреступлений в мире NFT.

Источник: Chainalysis

Как избежать попадания в эту мошенническую схему

Лучший подход к предотвращению покупки NFT с поддельной стоимостью — это покупать их из надежного источника. Можно сделать еще один шаг, проведя анализ блокчейна адресов кошельков, которые финансируют или привязаны к NFT, которым вы хотите обладать.

С ростом киберпреступности в экосистеме NFT платформы NFT должны принимать меры по наказанию и противодействию такой практике. Также было бы очень полезно, если бы законы о борьбе с мошенничеством строго соблюдались, чтобы злоумышленники не расстраивали творческих инвесторов и расстрачивали доверие, обеспечиваемое платформами.

Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.