Что такое мошенничество“rug pull”и как на него не попасться?

【TR; DR】

---

Rug pull, то есть “вытягивание коврика” становится всё более серьезной проблемой, поскольку последние несколько лет криптосфера очень быстро развивается. Экосистемы DeFi расширяются, давая возможность тысячам разработчиков и создателей разрабатывать свои собственные криптовалюты, проекты и протоколы, многие из которых оказались чрезвычайно ценными для своих инвесторов.

Тем не менее, по мере разработки бесчисленного количества криптовалют, всё чаще стали встречаться “однодневные” токены, которые исчезали на следующее утро вместе с деньгами инвесторов.

Эти проекты rug pull сильно повлияли на финансы и жизнь инвесторов, поэтому обязательно нужно досконально проверять проекты перед инвестированием, чтобы они не нанесли вред вашему портфелю.

Что такое “rug pull”?

---

Термин “rug pull” в переводе означает “выдергивать коврик” из-под кого-то, и по своей сути означает удивление или лишение кого-либо чего-либо. В контексте криптомира rug pull означает, что участники проекта удалили поддержку покупки или ликвидность на Децентрализованной бирже (DEX).

Ликвидность показывает насколько легко продать актив: если ликвидность низкая, продать актив труднее, а если он будет продан, то транзакция негативно повлияет на цену актива. Точно так же поддержка покупки означает, что новые или уже существующие инвесторы вкладывают средства в проект при условии, что они считают, что актив недооценен. Когда этот неотъемлемый фактор будет убран, стоимость актива будет продолжать резко снижаться без видимого нижнего предела.

“Выдёргивание коврика” часто называют “мошенничеством при выходе”, поскольку инвесторы вынуждены пытаться быстро продать свои активы, чтобы спасти хотя бы часть своих финансов. Часто это мероприятие проходит без особого успеха, в то время как разработчики мошеннического проекта часто получают хорошую прибыль.

Как правило, rug pull создается за счёт шумихи и огромной рекламы, полученной благодаря продвижению в Twitter, Reddit, Telegram и т.д., таким образом обеспечивая связь между так называемыми разработчиками и инвесторами. Обычно обещаний значительного роста цен и новых функций протокола бывает достаточно, чтобы привлечь ряд инвесторов, независимо от их опыта.

Мошенничество rug pull часто следует по уже протоптанной тропинке, когда инвесторы вкладывают капитал в течение нескольких месяцев. Хороший пример этого можно увидеть в постепенном росте мемкоинов и токенов на тему животных, особенно с учетом резкого роста цен на DOGE и SHIB.

Было много случаев “выдёргивания коврика”, когда стоимость активов, казалось бы, была завышена и росла в цене по бычьей траектории. Это в первую очередь связано с тем, что платформы DeFi, которые позволили разработчикам создать тысячи криптовалют с удивительной скоростью, не регулируются никакими органами.

Почему rug pull так часто встречается ?

---

К сожалению, “выдёргивание коврика” стало слишком распространенным явлением в пространстве DeFi. Благодаря полностью децентрализованным платформам с ограниченным или отсутствующим регулированием в отношении разработки криптотокенов, проекты, созданные специально с целью стать “ковриком”, встречаются довольно часто в этих краях.

Rug pull часто строится на, казалось бы, сложной, но преднамеренной схеме зарабатывания денег. Как правило, эти криптовалюты в сочетании со сложными маркетинговыми схемами вводят ликвидность в свой пул, чтобы набрать обороты. По мере того, как всё больше инвесторов вкладывают свои деньги в токен и создают вокруг него дополнительный ажиотаж, пул ликвидности немедленно истощается, и токен, по сути, становится бесполезной пустышкой.

Как правило, rug pulls встречается на таких платформах, как Uniswap и Binance Smartchain, из-за наличия DEX в их инфраструктуре. Эти платформы DeFi значительно облегчают доступ к новым официальным криптопроектам, но они также создают негативную среду, в которой тысячи, если не миллионы токенов BNB или ETH контролируются мошенниками для совершения незаконных транзакций.

Как распознать rug pull?

---

В то время как децентрализованный подход к разработке криптовалюты имеет существенное значение для поддержки запусков проектов, среда без какого-либо регулирования привлекает многих, поэтому часто бывает сложно отличить порядочных разработчиков от мошенников.

Тем не менее, существуют некоторые неотъемлемые атрибуты rug pull, зная о которых вы сможете спасти свой портфель от потенциального опустошения.

1. Ликвидность не заблокирована
У авторитетных токенов, как правило, всегда заблокирована ликвидность, чтобы избежать любых потенциальных неправомерных действий и снизить беспокойство инвесторов. Однако для того, чтобы афера с “выдёргиванием ковра” сработала, ликвидность должна быть разблокирована и доступна в любое время.

Это позволяет разработчикам определить объём средств для продвижения своих проектов и, таким образом, определять лучшее время для слива ликвидности и обмана инвесторов. Обычно статус ликвидности торговых пар виден, а это означает, что если у вас есть какие-либо сомнения по поводу проекта, вы можете легко проверить статус его ликвидности.

2. Кит является держателем большинства токенов
У большинства токенов есть свои киты. Даже у Bitcoin и Ethereum есть крупные держатели, которые владеют большим количеством токенов и постепенно продолжают накапливать богатство по мере изменения рынка. Тем не менее, в большинстве rug pull-ов более 50% всего пула токенов находятся в руках одного или двух китов, а это означает, что если они совершат крупную транзакцию, стоимость криптовалюты значительно упадет.

При поиске информации о токене всегда важно выяснить объём токенов, который хранится по первичным адресам, поскольку это может помочь распознать в проекте rug pull.

3. Проекты, которые ставят нереалистичные цели
Каждый разработчик хочет, чтобы его проект за одну ночь увеличился в четыре раза или на тысячу процентов, но часто это маловероятно. Используя желание многих инвесторов получить 10-кратную прибыль за одну ночь, разработчики rug pull-ов получают незаконную прибыль и строят свои планы по краже как можно большего количества BTC или ETH.

Тем не менее, многие проекты rug pull обещают значительно увеличить стоимость токена за короткий период времени, причем многие мошенники действительно этого добиваются благодаря ажиотажу, созданному инвесторами. Однако это только даёт мошенникам больше времени, чтобы “вытащить ковер” из-под ног инвесторов.

Как не попасться на rug pull?

---

Если вы часто имеете дело с пространством DeFi, вы практически неизбежно столкнётесь с мошенническим проектом rug pull. Однако следуя изложенным выше советам вы легко сможете вычислить мошенников.

Крайне важно проявлять осторожность при инвестировании и не поддаваться замыслам недобросовестных разработчиков.



Автор: исследователь Gate.io Matthew W-D
*Эта статья содержит только точку зрения исследователей и не является руководством по инвестированию.
*Все права на текст данной статьи принадлежат Gate.io. Репост данной статьи будет разрешен в случае указания Gate.io как источник. В противном случае будет преследоваться юридическая ответственность в связи с нарушением авторских прав.

Больше статей Gate.io

Взломы DeFi в 2021 году
Путин обещает поддержать майнинговую промышленность
Мошенничество “rug pull” с токеном Squid Game: как выбрать надёжный проект?