Não sei se a Web 3.0 virá, mas o caso criminal 3.0 no círculo monetário está definitivamente chegando.

Comecei a me especializar na defesa criminal do círculo da moeda em 2019. O sentimento intuitivo geral é que antes do caso plustoken, ele pode ser chamado de **Caso criminal do círculo da moeda 1.0. **Na época, os promotores públicos e investigadores da lei foram repelidos pelos casos relacionados à moeda, portanto, o trabalho de defesa também é relativamente fácil e há muitos casos em que prisões e processos não são aprovados. O caso Plustoken é um ponto de virada. Depois de um tempo, ele pode ser chamado de **Currency Criminal Case 2.0. ** tem duas características notáveis. Uma é que poucas regiões são mais "entusiasmadas" com casos relacionados a moedas; certo entendimento, e muitas vezes falo ao telefone com a equipe de tratamento do caso durante a defesa. A julgar pelos resultados dos casos que assumi, a defesa da inocência ainda pode alcançar bons resultados em geral, especialmente na etapa de transferência para revisão e acusação, e provas foram obtidas em muitos casos Insuficientes não processam. Um ano após a promulgação e fermentação do aviso "924", a partir do segundo semestre de 2022, os casos criminais no círculo monetário deram início à era 3.0. Além da introdução da nova interpretação judicial da arrecadação ilegal de fundos, a aplicação das leis foi continuamente quebrada e a conexão entre a execução e o tratamento dos casos foi aberta, deixando pouco espaço para a defesa da inocência. Claro, isso também está relacionado aos casos que represento. Trocas, hackers roubando moedas e trabalho Os crimes relacionados com a moeda no círculo monetário são os principais, e alguns casos tradicionais de cartas de ajuda, ocultação e descrença há muito deixaram de ser representados.

Sempre acredito que o papel do advogado é auxiliar o cliente a encontrar a melhor solução, e a liberdade do cliente não pode ser sacrificada pela defesa da inocência. Na era do caso criminal monetário 3.0, não importa quantas críticas os advogados tenham, eles querem fazer reclamações sobre isso (pretendo escrever um artigo especial posteriormente, para que este artigo possa sobreviver com um pouco de conteúdo técnico), ** Ainda devemos lutar pelos direitos e interesses das partes dentro do quadro legal, **Se não há espaço para crime, então você deve buscar ativamente os interesses dos criminosos patrimoniais, então resumi este artigo, que é a opinião de muitos casos e vários casos que representei e adotei pela procuradoria e pelo tribunal. O tratamento de casos ajuda.

1. Base legal (insiders podem pular esta parte diretamente)

Na legislação penal e processual penal do meu país, não há disposição clara sobre se o custo razoável do crime deve ser deduzido, mas através de documentos legais relevantes, acreditamos que alguns crimes devem ser calculados com precisão no processo de aplicação de renda ilegal, adotando a "teoria do lucro", por razoável O custo, a dedução da dedução, a dedução da dedução.

1. O crime de exploração comercial ilícita. De acordo com as "Opiniões de Pesquisa do Escritório de Pesquisa do Supremo Tribunal Popular sobre a Determinação de "Ganhos Ilegais" no Crime de Operações Comerciais Ilegais", os departamentos relevantes buscaram pareceres do Escritório de Pesquisa do Supremo Tribunal Popular sobre a determinação de "ganhos ilegais" no crime de operações comerciais ilegais. O Gabinete de Investigação do Supremo Tribunal Popular acredita após a investigação: "Os "ganhos ilegais" no crime de operações comerciais ilegais devem referir-se ao montante dos lucros, ou seja, o rendimento total obtido pelo perpetrador da produção e venda ilegal de bens ou prestação de serviços (ou seja, a quantidade de operações comerciais ilegais), o valor restante após a dedução das despesas razoáveis diretamente usadas nas atividades comerciais."

2. O crime de absorção ilícita de depósitos públicos. De acordo com a nova interpretação judicial da arrecadação ilegal de fundos, o valor da fraude na arrecadação de fundos... taxas de publicidade, taxas intermediárias, taxas de manuseio, propinas pagas pelos perpetradores para a implementação de atividades fraudulentas de arrecadação de fundos ou despesas como suborno e presentes, não serão deduzidos. Entendemos que esta interpretação judicial se centra na proibição da dedução de despesas razoáveis pelo crime de burla na obtenção de fundos. Noutra perspetiva, deve considerar-se que as despesas razoáveis devem ser deduzidas pelo crime de absorção ilícita de depósitos públicos. considere despesas como presentes como despesas razoáveis.

3. Outras interpretações judiciais que apoiam a "teoria do lucro" de ganhos ilegais: Primeiro, o Supremo Tribunal Popular emitiu a "Resposta sobre como determinar o valor dos ganhos ilegais" no julgamento de casos criminais de fabricação e venda de produtos falsificados e inferiores emitidos pelo Supremo Tribunal Popular ao Tribunal Popular Superior da Província de Hubei em 1995 "claramente:" O "valor da renda ilegal" estipulado no Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular "Decisão sobre a Punição do Crime de Produção e Venda de Mercadorias Falsas e Inferiores "refere-se ao valor do lucro da produção e venda de produtos falsificados e de má qualidade." Em segundo lugar, o Artigo 17 da Interpretação de Várias Questões Relativas à Aplicação Específica da Lei no Julgamento de Casos Criminais de Publicações Ilegais, emitida pelo Supremo Tribunal Popular em 1998, afirma claramente: "A 'quantia de ganhos ilegais' mencionada nesta Interpretação refere-se a a quantidade de lucro". Em terceiro lugar, o Artigo 10 da Interpretação sobre Várias Questões Relativas à Aplicação Específica de Leis em Casos Criminais de Negociação Privilegiada e Vazamento de Informação Privilegiada emitida pelo Supremo Tribunal Popular e pela Suprema Procuradoria Popular em 2012 afirma claramente: "... para aqueles obtidos por meio de informações privilegiadas. ganhe ou evite perdas.” (Trecho da Internet)

4. Os casos de MLM são crimes comuns no círculo monetário, mas a julgar pela experiência do autor na representação desses casos, o réu é sempre responsabilizado pelo valor envolvido, portanto, não envolve as questões mencionadas neste artigo.

2. Redução de renda ilegal

** 1. Recompra. **Com base no cumprimento dos regulamentos do white paper, ou para estabilizar o preço da moeda, a parte do projeto geralmente promete recomprar com uma porcentagem do lucro. Este ato era necessário, então o defensor acreditava que, embora esta parte do o lucro foi obtido por um curto período de tempo, foi imediatamente gasto e deve ser deduzido da renda ilegal. (Claro que essa parte do conteúdo ainda precisa ser detalhadamente discutida para ser adotada pelo judiciário na própria defesa, a mesma abaixo)

** 2. Destruir. **Essencialmente semelhante à recompra, todos entendem, então não vou discutir muito. O método de deflação comum visa manter o preço da moeda, e alguns deles foram codificados no contrato. Os juros serão deduzidos da renda ilegal.

**3. Desconto. **O desconto de comissão tem, até certo ponto, natureza de publicidade e deve ser deduzido das despesas razoáveis. No entanto, em termos de operação geral no círculo, o desconto também é declarado por meio de procedimentos e mecanismos. A bolsa não pode obter esse benefício e deve ser incluído na renda ilegal ser deduzido.

** 4. Promessa. **Na nova interpretação judicial da arrecadação ilegal de fundos, o ato de "transações em moeda virtual" foi adicionado, mas nem todas as transações em moeda virtual constituem não-absorção. Do ponto de vista das quatro características de "não-absorção", é determinado que o círculo da moeda não é absorção, "Incentivo" é a coisa mais importante. Alguns projetos prometem renda apenas por penhor. Portanto, o cálculo da renda ilegal deve ser baseado no valor prometido e outros itens devem ser deduzidos .

3. Dedução de custos razoáveis

**1. Custo humano. **Em qualquer projeto, os custos de mão-de-obra representam uma grande parte do dispêndio de custos, pelo que é de grande importância primar pela dedução desta parte. São muitos os casos existentes que provam que nos crimes de não absorção e empresarial, o dedução de custos trabalhistas Todos receberam apoio, indicando que em atividades criminosas relacionadas, os custos trabalhistas são de fato despesas razoáveis e necessárias, incluindo especificamente salários, previdência social, fundos de previdência, bônus de fim de ano, etc. Na prática, muitas vezes é difícil obter apoio aos dividendos do projeto.

** 2. Custo do aluguel da casa. **Assim como os custos de mão de obra, os custos de aluguel de moradia são gastos razoáveis e necessários para o projeto. Uma vez pagos, serão perdidos para sempre. Portanto, ao calcular a renda ilegal, os custos de aluguel de moradia também devem ser deduzidos.

** 3. Taxa de serviço. **As taxas de serviço incluem uma ampla variedade de conteúdo, incluindo principalmente servidores, ferramentas, SMS e outros tipos. Os servidores comumente usados incluem Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle, etc., que são os principais equipamentos que suportam a operação da bolsa, portanto, o custo de aluguel do servidor deve ser deduzido. Além da interação entre a troca e os usuários, o serviço de SMS também é essencial. Além disso, as ferramentas necessárias incluem Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin, etc .

** 4. Compre máquinas de mineração e penhore moedas. **Alguns projetos, como mineração de poder de computação, mineração de garantia, etc., precisam comprar um grande número de equipamentos de mineração e alguns exigem o modo de máquina de mineração + moedas prometidas para produzir moedas. Nesse caso, para operar normalmente, a parte do projeto deve A compra de equipamentos e moedas prometidas é uma despesa necessária, portanto, essa parte da despesa deve ser deduzida.

**5. Despesas de marketing, publicidade e relações públicas. **Se um projeto deseja ganhar popularidade e popularidade, ele precisa investir muitos gastos com publicidade, incluindo despesas de relações públicas do projeto, etc., para atrair usuários para participar, portanto, esse gasto deve ser reconhecido como gasto razoável e necessário.

** 6. Taxa de serviço intermediário. **Refere-se principalmente a trabalhos relacionados concluídos por empresas terceirizadas, como auditoria de segurança, certificação kyc, terceirização de serviços, etc.

** 7. Despesas de escritório. **Para manter o funcionamento normal do projeto, são necessários muitos custos de escritório, como equipamentos de hardware, como computadores, design de decoração de casas, despesas de eletricidade, etc. Na prática, alguns órgãos judiciais não adotaram essa opinião sob a alegação de que equipamentos de hardware, decoração de casas, etc. foram gastos, mas não perdidos. Envolvendo projetos de mineração, a proporção de gastos com eletricidade é relativamente grande, e a possibilidade de adoção por órgãos judiciais é relativamente alta.

**8. Com base no investimento externo necessário do projeto. **Investimento estrangeiro também pode ser entendido como gastos com propaganda e publicidade, mas na prática o judiciário muitas vezes não o adota.

4. Outras questões que devem ser observadas

1. Quer se trate da dedução de rendimentos ilícitos ou da dedução de custas razoáveis, necessita de ser suportada por provas objetivas, para a compreensão da prova e do padrão de prova, recomenda-se a comunicação com o poder judicial.

2. Ao calcular renda ilegal e custos razoáveis, uma vez que moeda legal e moeda virtual estão envolvidas, moeda legal também envolve RMB e moeda estrangeira, e a taxa de câmbio flutuou muito em pouco mais de meio ano, um advogado deve propor um plano que seja mais benéfico para o cliente e persuadir as autoridades judiciais a apoiá-lo, por exemplo, a taxa de câmbio de RMB para dólar americano varia do preço mais baixo exibido em diferentes sites oficiais, por isso é necessário enviar o preço do site oficial que é mais benéfico às partes do Judiciário.

3. Ao descartar a moeda digital virtual, concentre-se em saber se o preço otc é um prêmio positivo ou negativo em relação à taxa de câmbio do RMB e escolha um método de descarte favorável. Quando o câmbio for liquidado no exterior e devolvido à China, você pode buscar um preço mais alto de acordo com a taxa de câmbio, mas basicamente será calculado de acordo com o preço de compra do câmbio.

4. A lei é atrasada e limitada, e é aplicada por pessoal específico de tratamento de casos. Especialmente ao se declarar culpado e se declarar culpado para lutar por direitos e interesses de propriedade, os advogados precisam fazer recados, comunicar-se com frequência e apresentar soluções razoáveis e soluções baseadas em evidências, a fim de buscar o máximo benefício para as partes, direitos e interesses.

Eu sempre quero falar sobre alguma coisa, mais tarde.