Autoridades da Malásia começaram a pressionar investidores em criptomoedas que tentam evitar impostos. Os representantes legais da Ripple defenderam uma multa menor, citando o último processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Terraform Labs. No entanto, um dia depois, o regulador refutou essa alegação em uma carta ao juiz Torres.

A Malásia está a combater os evasores fiscais de criptomoedas

A Agência Federal de Receitas da Malásia (IRB) realizou uma operação especial chamada de "Ops Token" para reduzir a evasão fiscal decorrente do comércio de criptomoedas.

De acordo com relatos locais, 38 funcionários da Polícia Real da Malásia e da Segurança Cibernética da Malásia (CSM) realizaram buscas em 10 locais diferentes no Vale de Klang. A IRB disse o seguinte:

“Graças à operação, encontramos dados de compra e venda de criptomoedas armazenados em dispositivos móveis e computadores e conseguimos determinar com sucesso o valor dos ativos digitais negociados, o que levou a uma fuga de receita fiscal muito importante.”

O CEO da IRB, Datuk Abu Tariq Jamaluddin, alertou os traders de criptomoedas a declararem corretamente os impostos sobre criptomoedas nas proximidades dos escritórios da IRB o mais rápido possível, antes que a IRB tome medidas de conformidade.

A SEC refuta a alegação de penalidade mais baixa da Ripple.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos criticou o último argumento da Ripple Labs por uma penalidade mais baixa, alegando que isso não seria suficiente.

Na semana passada, a Ripple referiu-se ao acordo da SEC com a Terraform Labs quando pediu uma multa de "não mais de 10 milhões de dólares" do juiz Analisa Torres do Tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque em 13 de junho; isto é muito menor do que a multa de 876,3 milhões de dólares proposta pelo regulador.

No entanto, a SEC, em uma carta ao Juiz Torres em 14 de junho, argumentou que os dois casos não devem ser comparados de forma direta e que a pena proposta não atenderia aos objetivos das leis penais. A SEC disse.

A soma total das penalidades propostas pela SEC para a Ripple é de aproximadamente 2 bilhões de dólares, dos quais 198,2 milhões de dólares são juros pré-decisão, 876,3 milhões de dólares são multa legal e 876,3 milhões de dólares são indenização.

O binário, após a alegação da SEC de que a Ripple vende títulos não registrados apenas para investidores institucionais, que também foi aceita pelo juiz Torres, está lutando no tribunal desde 2020.

Os advogados da Ripple estão buscando uma sanção civil adequada no caso em andamento

O advogado de Ripple pediu a um tribunal que considere multas "apropriadas" em seu caso com a SEC dos EUA. De acordo com um documento de 13 de junho no Distrito Sul de Nova York, os advogados de Ripple apresentaram uma notificação de jurisdição adicional, argumentando que o pedido de SEC por grandes multas é "irrazoável".

Os advogados referiram-se, esta semana, a um acordo de 4,5 mil milhões de dólares alcançado no início da semana entre a Comissão de Valores Mobiliários e a Terraform Labs ao apresentar os seus casos. A SEC exigiu aproximadamente 2 mil milhões de dólares de multa da Ripple. No entanto, a empresa de blockchain argumentou que não deveria ser obrigada a pagar mais de 10 milhões de dólares em multas.

Os advogados da Ripple afirmaram: “Como a oposição da Ripple revelou, a SEC aceitou multas em processos comparáveis (e até mais graves), variando de 0,6% a 1,8% da receita bruta do réu. A Terraform se encaixa nesse modelo. No entanto, no presente caso, a SEC está buscando uma multa muito acima dessa faixa, apesar de não haver alegações de fraude neste caso e de os Investidores Institucionais não terem sofrido perdas significativas.”

Este artigo não contém conselhos ou sugestões de investimento. Cada movimento de investimento e negociação envolve riscos e os leitores devem realizar suas próprias pesquisas ao tomar decisões.