Cripto exchange Rússia

"Dezenas de endereços" invadidos em São Petersburgo e além, alegam os meios de comunicação Última atualização:

3 de outubro de 2024 23:00 EDT

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Tim Alper

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Tim Alper é um jornalista britânico e escritor de reportagens que trabalha na Cryptonews.com desde 2018. Ele escreveu para meios de comunicação como a BBC, o Guardian e Chosun Ilbo. Ele também trabalhou...

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3 de outubro de 2024 23:00 EDT

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Segundo os meios de comunicação russos 47news e 78.ru, os oficiais agiram em endereços em “14 áreas diferentes.”

Eles afirmam que a polícia prendeu ou advertiu "mais de 90 pessoas" em batidas. O Departamento de Segurança Econômica do Ministério do Interior também teria participado da operação.

Trocas ilegais de criptomoedas: com sede perto de São Petersburgo?

As exchanges em questão parecem fazer parte de uma rede mais ampla. Eles também podem estar conectados a um anel de lavagem de dinheiro. 47News explicou:

"A escala da operação policial pode ser compreendida pelo grau de organização envolvido."

Um prédio do Ministério do Interior russo. (Fonte: Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]) O órgão de comunicação explicou que "centenas" de oficiais do Ministério do Interior russo baseados em Moscou, policiais locais e agentes do Departamento de Investigação Criminal se reuniram às 4h do dia 2 de outubro.

Eles então teriam começado "invasões" em endereços às 6-7 da manhã do mesmo dia. Os policiais então "se dividiram em dezenas de grupos, após os quais cada membro sênior do grupo recebeu um pacote lacrado com um mandado de busca em anexo", escreveu o 47News.

Uma vista aérea de Lisiy Nos, Distrito de Primorsky, São Petersburgo, Rússia. (Fonte: Dmitrii Solar/YouTube/Screenshot)## Sem status legal

As bolsas de cripto não têm estatuto legal na Rússia, mas o governo suspeita que muitas empresas estejam a ajudar os russos a contrabandear dinheiro para fora do país.

Eles acham que as empresas estão usando criptomoedas como uma ferramenta de remessa para transferências ilegais de moeda transfronteiriça.

As agências de notícias dizem que os mentores das exchanges estão sendo acusados de crime organizado, atividades bancárias ilegais e delitos relacionados à circulação ilegal de instrumentos de pagamento.

As forças de segurança estão a investigar uma casa residencial na aldeia de Lisiy Nos, no distrito de Primorsky, em São Petersburgo.

A produção russa de gás natural aumentou quase 9% durante os primeiros nove meses deste ano, o que a coloca no caminho para atingir uma meta governamental, mas ainda está muito abaixo dos níveis anteriores à invasão da Ucrânia.

— Bloomberg Markets (@markets) 2 de outubro de 2024

O Ministério da Administração Interna parece acreditar que esta é a casa do "organizador" de uma operação "cripto por dinheiro".

No final de setembro, funcionários do ministério em Moscou invadiram uma agência de viagens que suspeitam de atuar como fachada para uma troca de criptomoedas transfronteiriça de US $ 2,2 milhões.

Dois cidadãos russos acusados ​​de operar serviços de Lavagem de dinheiro bilionário

Departamento de Justiça apreende domínios da Web para múltiplas trocas ilícitas de criptomoedas

🔗: pic.twitter.com/SRqOlejCs4

— Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 26 de setembro de 2024

Nos Estados Unidos, funcionários do Departamento de Justiça assumiram o controle dos domínios suspeitos de uma exchange de criptomoedas. Eles também prenderam dois cidadãos russos, acusando-os de crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

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