Nos últimos anos, a Turquia tornou-se um dos importantes intervenientes no mercado global de criptomoedas, com um enorme volume de negociação de criptomoedas. Segundo as estatísticas, a Turquia tornou-se o quarto maior mercado de negociação de criptomoedas do mundo, a seguir aos Estados Unidos, Índia e Reino Unido.

O entusiasmo da Turquia pelas criptomoedas decorre da instabilidade econômica do país e da depreciação da moeda. Diante da alta inflação e do enfraquecimento contínuo da lira, cada vez mais turcos consideram as criptomoedas uma ferramenta importante para cobrir riscos econômicos e preservar valor.

*A lira turca desvalorizou-se em mais de 300% entre o final de 2020 e o final de 2023 (Fonte: Kaiko）

Em 23 de agosto, afetada por fatores como alta inflação doméstica, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar americano caiu abaixo de 34 para 1, atingindo uma nova baixa. No mesmo dia, no mercado de câmbio turco, a taxa de câmbio da lira em relação ao dólar americano caiu para 34,049 para 1, e depois se recuperou ligeiramente. De acordo com relatos da mídia local, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar americano caiu cerca de 15,2% este ano.

Embora o mercado de criptomoedas da Turquia seja grande, tem faltado um quadro regulamentar claro por muitos anos, o que manteve a indústria de criptomoedas do país numa área legal cinzenta.

Embora o Banco Central da República da Turquia tenha emitido uma proibição em 2021 sobre o uso de criptomoedas como o Bitcoin para pagamento, essa medida não foi capaz de regular completamente todo o mercado. Com a crescente atenção global à regulamentação das criptomoedas, a Turquia também começou a fortalecer gradualmente sua gestão nesse campo.

Regulamentação de Cripto da Turquia Esclarece

A Emenda à Lei dos Mercados de Capital, aprovada pelo Parlamento turco em junho e em vigor desde julho, tem atraído ampla atenção da indústria cripto. A Comissão de Mercados de Capital do país (CMB) enfatizou que o conteúdo estabeleceu um arcabouço regulatório preliminar para provedores de serviços de ativos cripto na Turquia. Especificamente, inclui:

1. CMB é designado como o órgão regulador para a indústria de cripto, com o poder de autorizar operações, supervisionar, sancionar e tomar medidas.

2. Estabelecer responsabilidade criminal por atos criminosos como operação não autorizada de negócios de criptografia, apropriação indébita de ativos do utilizador e fraude.

3. As plataformas de negociação precisam estabelecer um sistema de monitorização para identificar, prevenir, restringir e reportar a manipulação de mercado e incidentes de segurança.

Atualmente, embora haja uma falta de um sistema regulatório abrangente de criptomoedas, as regulamentações atuais da Turquia ainda têm um certo poder regulatório no mercado, incluindo a proibição do banco central do país ao uso de pagamentos com criptomoedas e a exigência do Comitê de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) para que as corretoras coletem dados de KYC para manter medidas de combate à lavagem de dinheiro.

No entanto, o ministro das Finanças turco, Mehmet Simsek, também revelou no início deste ano que um projeto de lei regulamentar mais abrangente de cripto ativos atingiu a fase final de avaliação, que deverá fornecer uma base jurídica clara para "carteiras de cripto ativos, prestadores de serviços de cripto ativos, guardiões de cripto ativos" e outros operadores.

Interpretação da Política: Alteração Recente da Lei do Mercado de Capitais

Em 2 de julho de 2024, o governo turco aprovou oficialmente a Emenda nº 7518 à Lei dos Mercados de Capitais, que estabeleceu um quadro legal claro. Essa emenda marca o início de uma nova era de conformidade no mercado de criptomoedas turco.

1. Turquia: Antecedentes da Alteração da Lei dos Mercados de Capitais

Desde 2021, a Turquia tem sido incluída na lista cinza do GAFI devido aos riscos de lavagem de dinheiro. Para se livrar dessa situação desfavorável e esclarecer a política de tributação das criptomoedas, a Turquia começou a aumentar a supervisão nesse campo. Agora, a Turquia foi removida com sucesso da lista cinza e foi introduzido um novo quadro regulamentar, estabelecendo as bases para o desenvolvimento padronizado do mercado de criptomoedas.

II. Novas regras emitidas pela Comissão de Mercados de Capitais (CMC)

Em 2 de julho de 2024, a Comissão de Mercados de Capitais (CMB) da Turquia anunciou oficialmente a Emenda da Lei de Mercados de Capitais nº 7518, que incluiu as disposições de Provedores de Serviços de Ativos Cripto (CASPs) no escopo da legislação. Isso marca uma nova fase na regulação de criptomoedas na Turquia. Todos os provedores de serviços de ativos cripto devem obter uma licença da CMB e cumprir os padrões estabelecidos pelo TUBITAK. Além disso, as atividades relacionadas a bancos também devem ser aprovadas pela Autoridade de Regulação e Supervisão Bancária (BDDK). Essas regulamentações não apenas fortalecem a supervisão, mas também fornecem garantias para o desenvolvimento saudável da indústria de ativos cripto.

III. Condições para estabelecer uma plataforma de ativos de cripto

De acordo com as novas regulamentações, o estabelecimento de uma plataforma de ativos criptográficos deve atender às seguintes condições:

1. A plataforma deve ser estabelecida como uma sociedade anônima com um capital social mínimo de 50 milhões de liras turcas.

2. Todas as ações devem ser emitidas e registradas em dinheiro.

3. Os fundadores e gestores devem cumprir as disposições da Lei do Mercado de Capitais e outras leis relevantes e possuir suficiente solidez financeira, honestidade e confiabilidade.

4. O âmbito de negócio da plataforma de ativos cripto deve ser claro e abranger atividades como compra, venda, emissão inicial, distribuição, liquidação, transferência e custódia.

IV. Transição e Liquidação das Operações da Plataforma

As novas regulamentações exigem que os prestadores de serviços de ativos cripto atualmente operando na Turquia devem enviar os documentos necessários à CMB dentro de um mês, e as empresas que não enviarem as candidaturas devem tomar uma decisão de liquidação dentro de um mês. As plataformas de operação temporária devem enviar uma candidatura para uma licença de operação de plataforma antes de 8 de novembro de 2024, caso contrário enfrentarão liquidação.

Durante o período de transição, um total de 76 bolsas foram concedidas permissão temporária para continuar operando e foram obrigadas a cumprir os requisitos das novas regulamentações. Ao mesmo tempo, oito bolsas que não cumpriram as condições foram obrigadas a se retirar.

V. Medidas de supervisão rigorosa e punição

As novas regulamentações estabelecem penalidades severas para indivíduos e instituições que se envolvem em serviços de ativos cripto não autorizados. Indivíduos e entidades legais que violem as regulamentações enfrentarão de 3 a 5 anos de prisão e uma multa de 5.000 a 10.000 dias. A apropriação indébita de fundos ou ativos confiados resultará em penalidades ainda mais severas, até 14 anos de prisão e uma multa pesada.

Para os infratores que cometem fraude para encobrir a apropriação indevida, eles enfrentarão de 14 a 20 anos de prisão e uma multa de até 20.000 dias. Além disso, indivíduos que utilizam ilegalmente os recursos de um provedor de serviços de ativos criptográficos cuja licença foi revogada também enfrentarão até 22 anos de prisão e uma multa de 20.000 dias.

Impacto e perspetivas do enquadramento regulamentar

A Lei de Alteração da Lei dos Mercados de Capitais marca um passo importante na regulação das criptomoedas na Turquia. A alteração estabelece um quadro legal claro para os prestadores de serviços de ativos de criptomoeda (CASPs), tornando o mercado de criptomoedas mais regulamentado e transparente.

Confiança e estabilidade do mercado aprimoradas: Ao estabelecer padrões regulatórios rigorosos, a emenda introduz maior transparência e responsabilidade no mercado de criptomoedas, o que não só ajudará a melhorar a confiança dos investidores no mercado, mas também a prevenir comportamentos impróprios, estabelecendo assim as bases para a estabilidade de longo prazo do mercado.

Promoção da conformidade e desenvolvimento padronizado: A emenda exige que os prestadores de serviços de ativos de cripto obtenham uma licença da CMB e cumpram rigorosos padrões operacionais. Esse requisito promoverá o desenvolvimento padronizado da indústria, eliminará participantes de mercado não conformes e incentivará mais empresas conformes a participar da competição de mercado.

Entrada e concorrência de empresas internacionais: Após a introdução da alteração, muitas bolsas de renome internacional solicitaram licenças, mostrando a atratividade do mercado turco para as empresas internacionais. Esta tendência pode intensificar a concorrência no mercado, ao mesmo tempo que traz tecnologias e serviços mais avançados, promovendo ainda mais o desenvolvimento do mercado cripto turco.

Supervisão reforçada e integração de mercado: A emenda não apenas estabelece padrões de supervisão mais rígidos, mas também impõe penalidades severas para violações. Isso ajudará a limpar atividades ilegais no mercado, tornar o mercado mais saudável e transparente e atrair mais empresas formais para participar.

Potencial de crescimento do mercado: a Turquia é o quarto maior país do mundo em termos de negociação de criptomoedas, e com a implementação dessa emenda, o mercado de criptomoedas pode abrir novas oportunidades de crescimento. Beneficiando de um quadro legal mais claro, os participantes do mercado turco terão a oportunidade de desenvolver e expandir seus negócios em um ambiente mais estável.

A alteração da Lei dos Mercados de Capitais não só traz uma nova ordem e normas para o mercado de criptomoedas da Turquia, mas também lança uma base sólida para o seu desenvolvimento futuro. Com a participação de mais empresas e a maturidade gradual do mercado, espera-se que o mercado de criptomoedas da Turquia inaugure uma nova rodada de prosperidade.

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