FBI quer lançar unidade de combate a crimes cripto!

A Investopedia diz que os criminosos cripto detêm cerca de US $8 bilhões em ativos digitais em 2020 e agora detém cerca de US $11 bilhões em 2021.

Nesta nota, o Departamento de Justiça anunciou que o FBI está formando uma equipe especial para combater crimes de criptomoedas.

Em fevereiro de 2022, Lisa Monica anunciou o lançamento da National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).

O NCET será responsável por investigar e processar crimes criptográficos e outras atividades ilícitas.

Lisa Monaco disse que a nova unidade realizaria sua análise de blockchain e confiscaria ativos considerados produto de crime cripto.

Em fevereiro, o Departamento de Justiça acusou um casal de Nova York de lavar Bitcoin relacionado ao hack da Bitfinex que ocorreu em 2016.

Da mesma forma, a força-tarefa do governo dos EUA apreendeu cerca de US $2 milhões em ativos digitais que foram pagos como resgate por um sistema de gasodutos coloniais dos EUA depois que sua infraestrutura foi hackeada.

A nova unidade de combate ao crime cripto sob o Federal Bureau of Investigation (FBI).

O governo dos EUA planeja criar uma iniciativa internacional de moeda virtual para concluir e facilitar a colaboração conjunta da aplicação da lei global.

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Crimes relacionados com criptomoedas estão se tornando prevalentes a cada dia. De acordo com a Forbes, o crime cripto ficou em 0,34% em 2020 e subiu para 0,62%. Da mesma forma, a Investopedia informou que os criminosos de Criptomoedas detinham cerca de US $11 bilhões em ativos de fontes ilícitas em 2021, tendo passado de US $8 bilhões em 2020.

Como várias instituições governamentais estão desenvolvendo maneiras de apreender, combater e coibir esses crimes ao mínimo, o Departamento de Justiça não é deixado para trás. O Departamento de Justiça anunciou que o Federal Bureau of Investigation (FBI) está formando uma equipe especial para combater crimes de criptomoedas.

Não se preocupe, este artigo destaca os detalhes e atividades desta recém-lançada unidade do FBI que combaterá crimes cripto.

Vamos começar!

A Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET)

Imagem: Merkle Science

Em 17 de fevereiro de 2022, Lisa Monica, vice-procuradora-geral do Departamento de Justiça, anunciou que uma nova unidade seria criada no Federal Bureau of Investigation. A nova filial será chamada de National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) e será selada com a responsabilidade de investigar e processar crimes criptográficos e outras atividades ilícitas.

Em um discurso de abertura proferido por Mônaco na Conferência de Segurança Cibernética de Munique, Lisa Monaco disse que a nova unidade realizaria sua análise de blockchain e confiscaria ativos considerados produto do crime. Quando perguntada, Lisa Monaco disse: "Acho que estamos enviando uma mensagem de que criptomoedas e moedas virtuais não devem ser consideradas um paraíso.

Esta declaração aponta para o fato de que os criminosos agora usam ativos digitais para manter o produto de atividades ilegais. Nos últimos tempos, vimos sequestradores solicitando Resgates em criptomoedas. Eles se apegam a um bem valioso, como pessoas ou informações e pedem resgate antes de ler o ativo retido. As vítimas são obrigadas a pagar em ativos cripto.

Lavadores de dinheiro criaram maneiras de transferir fundos públicos roubados para carteiras de criptomoedas anônimas. Esses criminosos e seus cúmplices são capazes de mover esses fundos de uma carteira de criptomoedas para outra. Através deste método, os hackers cibernéticos têm siphoned vastos ativos digitais com pouco ou nenhum traço.

Por exemplo, em fevereiro, o Departamento de Justiça acusou um casal de Nova York de lavar Bitcoin relacionado a um hack de 2016 da Bitfinex, uma exchange de criptomoedas digitais. Após cerca de quatro anos de rastreamento, as autoridades recuperaram quase US $3,6 bilhões dos fundos roubados, e o Departamento de Justiça considerou a maior apreensão financeira de todos os tempos.

Da mesma forma, a força-tarefa do governo dos EUA apreendeu cerca de US $2 milhões em ativos digitais depois que um sistema de Oleoduto Colonial dos Estados Unidos pagou a soma de um resgate de ataque cibernético. O ataque cibernético afeta os equipamentos informatizados que gerenciam essa infraestrutura e paralisaram suas operações.

A prevalência dessas questões exigiu a necessidade de ter uma unidade forte como a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas, como uma unidade de pleno estado sob o Federal Bureau of Investigation e a Unidade virtual de exploração de ativos (VAXU).

Além de que o Federal Bureau of Investigation irá atrás de criminosos e os acusará em tribunal, o recém-criado NCET se concentrará apenas em crimes cripto. Ter uma unidade separada para monitorar e apreender crimes cripto trará eficiência e apreensão rápida de criminosos cripto.

Imagem: Coinscreed

Curiosamente, esta equipe do FBI será chefiada por Eun Young Choi, um especialista em combate ao crime e um promotor de longa data. De acordo com Lisa Monaco, a equipe recém-lançada se concentrará em exchanges de criptomoedas, misturadores, tumblers e outras plataformas de infraestrutura de ativos digitais que podem ajudar o uso ilegal e criminoso (des)uso de criptomoedas.

Ela ainda acrescentou que haveria um foco significativo no Ransomware. "As autoridades policiais têm que quebrar modelos de negócios para lançar esses tipos de ataques", disse Lisa Monaco.

O aspecto ransomware do crime cripto é de preocupação significativa, pois vários ataques às carteiras cripto dos indivíduos continuam recorrentes. Ao longo dos anos, os protocolos blockchain também foram submetidos a ataques de phishing que levam a perdas irremediáveis. Esses invasores solicitam quantias consideráveis em ativos digitais, e os protocolos de blockchain ou plataformas de câmbio são obrigados a fazer os pagamentos.

A unidade Nacional de Criptomoedas também fortalecerá os esforços contínuos das divisões criminais existentes para combater o crime cripto. De acordo com o comunicado de imprensa detalhando o lançamento desta nova unidade do FBI, parte das funções da nova unidade de combate cripto será " melhorar os esforços existentes da Divisão Criminal para fornecer apoio e treinamento às autoridades federais, estaduais, locais e internacionais para construir capacidade, investigar e processar agressivamente crimes graves envolvendo criptomoedas e ativos digitais nos Estados Unidos e em todo o mundo".

Finalmente, Lisa Monaco disse que o Governo está ansioso para criar uma iniciativa internacional de moeda virtual para facilitar a colaboração conjunta da aplicação da lei global. Esta iniciativa levará a luta e as atividades além da fronteira dos EUA; agora se torna um esforço conjunto.

Espera-se que a colaboração melhore as técnicas e habilidades em investigações de crimes cripto, juntamente com ferramentas cripto inovadoras e análises de blockchain para se proteger contra ameaças cibernéticas iminentes.

Conclusão

O ecossistema de criptomoedas está repleto de vários vícios e abusos. Ser um meio de transação mais rápido e fácil tornou-o uma ferramenta viável para criminosos. Por isso, é conveniente ter uma unidade para enfrentar essas atividades criminosas.

Sem dúvida, a recém-formada equipe nacional de aplicação de criptomoedas cumprirá sua tarefa, prenderá atores criminosos, confiscará os lucros e reduzirá os crimes cripto ao mínimo nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Autor: Valentine. A, pesquisador(a) da Gate.io.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento.

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