Shalini Nagarajan

Última atualização:

1 de julho de 2024, 02:26 EDT | 1 min read

Além das criptomoedas, traficantes de drogas teriam optado por lavar dinheiro através do Citigroup, vendo o banco como acomodatício devido a medidas percebidas mais fracas de prevenção de fraudes.

Segundo autoridades policiais dos EUA, dois californianos depositaram grandes somas de dinheiro em caixas eletrônicos do Citibank, levantando preocupações com lavagem de dinheiro. Eles estão supostamente ligados ao cartel de drogas Sinaloa, uma das organizações de tráfico de drogas mais dominantes do mundo.

O Financial Times informou na segunda-feira que os dois homens, Guillermo Zambrano e Luis Belandria-Contreras, depositaram quase $36.000 em parcelas de dinheiro suspeitas em caixas eletrônicos do Citibank em janeiro de 2021.

O relatório detalha como eles supostamente fizeram vários depósitos de algumas centenas de dólares cada um. Eles fizeram isso com intervalos curtos entre as transações, potencialmente para evitar acionar medidas de combate à lavagem de dinheiro.

O Citigroup não respondeu ao pedido de comentário da Cryptonews até o momento.

Destacadas Fraquezas na Supervisão do Citigroup

Os promotores alegam que os homens dividiram a quantia maior em vários depósitos menores, cada um abaixo de $10.000. Acreditam que essa abordagem ajudou a evitar a emissão de relatórios obrigatórios de transações em dinheiro que os bancos devem enviar ao Departamento do Tesouro dos EUA.

Funcionários da Administração de Controle de Drogas disseram ao FT que os dois indivíduos são suspeitos de serem membros de uma grande organização criminosa. A organização lavou pelo menos 50 milhões de dólares das vendas de fentanil e metanfetamina nos EUA. Eles supostamente examinaram vários bancos antes de escolher o Citigroup.

Um funcionário apontou que certos bancos têm uma supervisão mais flexível, o que implica que o Citigroup possa ter oferecido um caminho mais fácil.

Além disso, o funcionário da DEA argumentou que os depósitos pequenos repetidos eram motivo de preocupação. Mesmo que tenham caído abaixo dos limites de relatório, eles deveriam ter sido investigados mais a fundo.

Cripto não é uma ferramenta exclusiva para a lavagem de dinheiro criminal

As criptomoedas são frequentemente escrutinadas por transferências de fundos ilícitas. No entanto, o relatório do FT mostra que os criminosos utilizam até mesmo a banca tradicional para lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas.

Por anos, as autoridades têm vindo a lançar o alerta sobre os cartéis de droga mexicanos e seus colaboradores chineses que se tornam cada vez mais hábeis a utilizar bancos comuns para limpar seu dinheiro sujo.

Apenas no mês passado, as autoridades dos EUA alertaram que os cartéis de drogas mexicanos estão recorrendo às criptomoedas para comprar ingredientes para o fentanil, um opioide poderoso que alimenta a crise mortal de dependência da América.

Elizabeth Warren e outros políticos também pediram à Administração Biden que fornecesse atualizações sobre as ações tomadas para lidar com o uso ilícito de criptomoedas no tráfico de drogas de fentanil.

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