Shalini Nagarajan

Última atualização:

21 de junho de 2024 00:09 EDT | 1 min read

As autoridades do Reino Unido prenderam duas pessoas suspeitas de dirigirem uma exchange de criptomoedas ilegal avaliada em mais de £1 bilhão (US$1,3 bilhão).

Os dois indivíduos, com idades entre 38 e 44 anos, foram libertados sob fiança. Mas permanecem sob investigação da FCA por suspeita de envolvimento na exchange ilegal, afirmou um comunicado na quinta-feira. Seus escritórios foram inspecionados, e a polícia de Londres apreendeu dispositivos digitais em suas residências durante as buscas.

O Reino Unido tem estado vigilante em relação às bolsas de criptomoedas desde janeiro de 2021. Para operar legalmente, as bolsas devem registrar-se junto da FCA e seguir rigorosas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML). O órgão regulador financeiro tem autoridade para encerrar qualquer negócio de criptomoedas que viole essas regras. Além disso, desrespeitá-las pode até levar a acusações criminais.

Desde que assumiu a responsabilidade pela supervisão de AML para empresas de criptomoedas no Reino Unido, a FCA descobriu sérias falhas nos controles das empresas. Essa postura rigorosa tem levado a uma alta taxa de rejeição para novos registros, com muitas empresas retirando suas solicitações ou enfrentando recusa da FCA.

“A FCA tem um papel importante a desempenhar para manter o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido,” afirmou Therese Chambers, diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, em comunicado. “Estas prisões mostram que faremos tudo ao nosso alcance para impedir que empresas de criptomoeda operem ilegalmente no Reino Unido.”

Prossiga com cautela, a UK FCA adverte enquanto intensifica a supervisão de cripto

A FCA regularmente aconselha as pessoas a terem cautela em relação aos criptoativos, chamando-os de "alto risco." Isso significa que os investidores não estarão protegidos no caso de perderem seu dinheiro quando as coisas não correrem bem.

Um relatório recente revelou que a autoridade de supervisão dedicou uma parte substancial, restrita a investidores profissionais, ou 30%, dos seus especialistas em crime financeiro para supervisionar negócios de ativos criptográficos. Em seus esforços para combater o crime financeiro, a equipe de especialistas da FCA realizou um processo de revisão abrangente, incluindo 231 análises detalhadas e sete visitas no local.

As investigações mais amplas da FCA também descobriram 375 possíveis casos de crimes financeiros, com quase um quarto relacionado a ativos de criptomoeda.

Separadamente, numa recente alteração de política, o regulador aprovou notas negociadas em bolsa de ativos criptográficos (cETNs) em bolsas reconhecidas. No entanto, estes produtos de investimento estão restritos a investidores profissionais, como empresas de investimento e credores regulamentados, devido aos riscos inerentes envolvidos.

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